第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债表项目

　1、货币资金较年初增加60,532.04万元，增幅为207.11%，主要是报告期重大资产重组募集配套资金到位及宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）纳入合并报表范围所致。

　2、应收票据较年初增加16,327.96万元，增幅为556.66%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　3、应收账款较年初增加72,825.33万元，增幅为90.48%，主要是报告期市场需求旺盛，销售收入增加，应收账款相应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　4、预付账款较年初增加3,574.06万元，增幅为129.8%，主要是报告期公司预付工装、材料采购款增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　5、其他应收款较年初减少了7,351.18万元，减幅为71.68%，主要是报告期收回了宁波四维尔并购意向保证金所致。

　6、存货较年初增加33,010.55万元，增幅为80.08%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　7、可供出售金融资产较年初增加3,750万元，增幅为300%，是报告期投资了柳州盛东投资中心（有限合伙）及出售前期作为可供出售金融资产核算的广西源正新能源汽车有限公司股权综合影响所致。

　8、长期股权投资较年初增加5,197.89万元，是宁波四维尔对联营企业—慈溪锦泰商务有限公司的投资纳入了合并报表范围所致。

　9、固定资产较年初增加62,382.53万元，增幅为48.98%，主要是部分投资项目达到预定可使用状态在本期转固及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　10、在建工程较年初增加5,537.53万元，增幅为37.82%，主要是宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　11、无形资产较年初增加23,423.41万元，增幅为179.37%，主要是宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　12、商誉较年初增加94,975.35万元，增幅为440.19%，是报告期并购了宁波四维尔，购买股权对价大于并购中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差异所致。

　13、长期待摊费用较年初增加21,877.53万元，增幅为108.11%，主要是报告期公司为产品上量做准备，摊销工装本期投入增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　14、其他非流动资产较年初增加4,177.29万元，增幅为47.66%，主要是报告期预付设备款及土地款增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　15、短期借款较年初增加83,229.09万元，增幅为243.78%，主要是报告期公司生产规模扩大，营运资金需求增加相应增加了流动资金贷款及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　16、应付票据较年初增加16,570.49万元，增幅为778.71%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　17、应付账款较年初增加50,442.65万元，增幅为82.47%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　18、预收账款较年初增加349.97万元，增幅为75.44%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　19、应付职工薪酬较年初增加4,011.53万元，增幅为38.22%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　20、应交税费较年初增加1,948.58万元，增幅为106.78%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　21、其他应付款较年初增加4,513.65万元，增幅为35.08%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　22、一年内到期的非流动负债较年初增加7,833.84万元，增幅为164.92%，主要是报告期一年内到期的长期借款增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　23、递延所得税负债较年初增加2,996.56万元，增幅为2,425.66%，主要是报告期并购了宁波四维尔，资产评估增值确认递延所得税负债所致。

　24、实收资本较年初增加10,669.49万元，增幅为43.02%，主要是报告期发行股份购买资产并募集配套资金及对激励对象实施了限制性股票激励所致。

　25、资本公积较年初增加184,670.58万元，增幅为158.62%，主要是报告期发行股份购买资产并募集配套资金及对激励对象实施了限制性股票激励，股本溢价所致。

　26、未分配利润较年初增加20,275.32万元，增幅为32.22%，主要是报告期销售市场得到开拓，订单增加，销售增长，同时成本得到有效控制，利润相应增长及宁波四维尔纳入合并报表范围拉动公司业绩提升。

　27、少数股东权益较年初增加22,507.41万元，增幅为1,271.54%，是报告期收购了宁波四维尔100%股权，并于4月纳入合并报表范围，除母公司以外的其他投资者在子公司中的权益体现所致。

　（二）利润表项目（年初至报告期）

　1、营业收入较去年同期增加164,884.91万元，增幅为88.3%，主要是报告期内受市场需求旺盛，订单增加，销售增长及宁波四维尔纳入合并报表范围影响。

　2、营业成本较去年同期增加121,889.59万元，增幅为85.81%，主要是随着营业收入增长，营业成本相应增长。

　3、营业税金及附加较去年同期增加1,754.49万元，增幅为271.05%，主要是报告期改变核算方式，房产税、土地使用税等税费由管理费用转到税金及附加核算及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。

　4、销售费用较去年同期增加9,193.37万元，增幅为60.73%，主要是随营业收入增长，计列的运费、包装费、物流仓储费等费用相应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。

　5、管理费用较去年同期增加12,410.62万元，增幅为89.12%，主要是报告期宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　6、财务费用较去年同期增加3,591.26万元，增幅为226.34%，主要是报告期受汇率波动影响，汇兑收益大幅度减少及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。

　7、资产减值损失较去年同期减少197.75万元，主要是报告期受前期计提的并购意向保证金坏账准备于本期转回影响。

　8、投资收益较去年同期增加233.31万元，主要是出售前期作为可供出售金融资产核算的广西源正新能源汽车有限公司股权所致。

　9、营业外收入较去年同期增加1,917.76万元，增幅为344.73%，主要是受报告期收到政府补助增加及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。

　10、营业外支出较去年同期增加178万元，增幅为60.57%，主要是受报告期宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。

　11、所得税费用较去年同期增加2,771.69万元，增幅为155.66%，主要是随着利润总额增长，所得税费用相应增加及宁波四维尔纳入合并报表范围所致。

　（三）现金流量表项目

　1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加12,786.95万元，增幅为157.91%，主要是报告期内订单增加，销售收入增加，且货款回笼情况良好以及宁波四维尔纳入合并报表范围影响所致。

　2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少31,617.43万元，减幅为66.16%，主要是报告期支付购买宁波四维尔100%股权的现金对价、柳州盛东投资中心（有限合伙）投资款，同时加快全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（简称“南通鸿图”）及广东鸿图南通压铸有限公司（简称“武汉鸿图”）投资项目的建设与开展，投资投入同比增加所致。

　3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加60,960.56万元，增幅为125.67%，主要是报告期重大资产重组募集配套资金到位及需偿还到期的银行借款同比减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-69

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部最新发布的相关文件要求对部分会计政策进行变更。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　一、会计政策变更情况

　（一）会计政策变更情况概述

　1、会计政策变更原因

　2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求执行企业会计准则的企业自2017年5月28日起执行。

　2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求执行企业会计准则的企业自2017年6月12日起执行。

　2、变更前公司采用的会计政策

　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

　3、变更后公司采用的会计政策

　本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年4月28日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。

　其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　4、变更日期

　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　（二）本次变更对公司的影响

　1、财务报表列报

　根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

　二、董事会审议本次会计政策变更的情况

　公司于2017年10月23日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的相关规定，变更后的会计政策能够更客观、真实地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更事宜属董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　三、独立董事及监事会意见

　公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见；公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对本次变更的相关事项进行了核查并发表了核查意见。独立董事、监事会的相关意见详细内容见2017年10月25日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-70

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，于2017年10月23日召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月）。详细情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】271号文件核准，公司向上海四维尔控股集团有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）、宁波星瑜投资有限公司、夏军、广东省科技创业投资有限公司（以下简称“科创公司”）、肇庆市高要区国有资产经营有限公司（以下简称“高要国资”）、深圳安鹏资本创新有限公司（以下简称“安鹏资本”）等合共10名特定投资者非公开发行104,562,910股新股，其中向科创公司、高要国资、安鹏资本共计发行50,490,500股募集配套资金，发行价格为19.37 元/股，共募集资金978,000,985.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为943,532,285.87元。

　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16035360180号验资报告。

　公司已对募集资金采取了专户存储制度。截至2017年9月30日，公司募集资金账户余额合计为284,509,618.41元。

　二、募集资金存放和管理情况

　根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　鉴于公司募投项目——由宁波四维尔汽车零部件有限公司实施的“年产500万套汽车饰件项目”目前尚处于前置手续审批及项目筹建阶段，相关资金将根据项目实际进展情况分期分批逐步投入，因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。

　三、计划使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

　1、理财产品品种

　为控制风险，提高资金使用效率，公司拟投资的品种为短期保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺。

　2、决议有效期

　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　3、购买额度

　最高额度不超过人民币20,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　4、资金来源

　资金来源为公司及子公司部分闲置募集资金。

　5、实施方式

　董事会授权总裁行使该项投资决策权，并根据公司募集资金管理规定及相关审批流程由公司和子公司财务部门负责具体组织实施。

　6、信息披露

　公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金购买理财产品的进展情况。

　四、购买理财产品对公司的影响

　1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过进行适度的保本型短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　1、公司拟投资的产品是保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

　2、公司将根据募投项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

　3、保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

　（二）风险控制措施

　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施:

　1、以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，所投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

　4、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　六、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

　截止本公告披露日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

　七、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品不构成关联交易。

　八、审议程序

　此次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜，已经公司第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会及独立财务顾问招商证券股份有限公司均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。

　独立董事、监事会及独立财务顾问意见详细内容见2017年10月25日刊登于巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-71

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意全资子公司广东盛图投资有限公司（以下简称“盛图投资”）及其子公司珠海励图投资管理有限公司（以下简称“珠海励图”）与广州信盈投资基金管理有限公司、广州信盈智能制造股权投资合伙企业（有限合伙）（筹备中）共同投资设立产业基金，盛图投资及珠海励图本次拟参与设立的投资基金规模为3亿元，其中盛图投资及珠海励图以现金方式合共出资不超过5,000万元，出资规模占资金总规模的16.67%。具体情况如下：

　一、主要合作方情况

　（一）合作方一：广州信盈投资基金管理有限公司（以下简称“广州信盈”）

　1、统一社会信用代码：91440101MA59NAF96F

　2、类型：有限责任公司

　3、注册资本：人民币1000万元

　4、法定代表人：许凡

　5、成立日期：2017年5月25日

　6、住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号202房

　7、经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；

　8、控股股东：陈伟锐

　广州信盈以并购财务顾问、并购基金和产业基金为核心，是一家专注于新兴产业+传统产业升级，特别是智能制造、工业4.0、新能源汽车、物联网、互联网与移动互联网、医疗大健康等行业投资和并购的“精品投行+资产管理”机构。

　（二）合作方二：广州信盈智能制造股权投资合伙企业（有限合伙）（筹备中，具体信息以最终工商部门核准结果为准）

　广州信盈智能制造股权投资合伙企业（简称“信盈投资”）正在办理相关公工商注册登记手续，目前已完成企业名称申报并获审核通过，其拟设立的注册资本为100万元（人民币），股东（拟）为广州盈信及自然人陈伟锐（为广州盈信控股股东），主营项目类别为资本市场服务。

　上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，无直接或间接持有本公司股份。

　（三）基金管理人的基本情况

　本次拟参与设立的投资基金将由广州信盈和珠海励图共同担任基金管理人，其主要情况如下：

　1、广州信盈投资基金管理有限公司

　（1）基本情况详见上述合作方一

　（2）私募基金管理人登记编号：（暂未备案）

　广州信盈与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，无直接或间接持有本公司股份。

　2、珠海励图投资管理有限公司

　（1）统一社会信用代码：91440400MA4UR0M84J

　（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　（3）注册资本：300万人民币

　（4）法定代表人：廖坚

　（5）成立日期：2016年06月24日

　（6）住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-182

　（7）经营范围：项目投资及投资管理。

　（8）珠海励图已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为P1060737。

　珠海励图为本公司的二级全资子公司。本公司不存在为珠海励图提供财务资助或提供担保等情形。

　二、拟设立基金的基本情况

　1、基金名称：鸿图信盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）

　2、基金存续期：5年

　3、基金注册地：广州市

　4、基金总规模：3亿元

　5、出资方式：人民币现金出资，合伙人的认缴出资按1:3:3:3分期缴纳。具体出资情况如下：

　（1）普通合伙人的出资情况

　（单位：万元）

　■

　（2）有限合伙人的出资情况

　（单位：万元）

　■

　6、基金投资方向：投资于具有自主核心先进技术的汽车及高端装备制造等相关产业。

　7、基金退出机制：基金首先考虑IPO退出，其次以并购退出和股权转让退出为主。

　8、会计核算方式：基金开立独立的银行账户，实行项目独立核算，并每年进行审计和制定财务报表以及财务报告。

　9、基金管理模式：采取双GP管理模式，广州信盈与珠海励图均为普通合伙人，其中珠海励图担任执行事务合伙人，负责基金的具体运作事宜。

　三、对公司的影响及存在的风险

　1、对公司的影响

　本次公司与广州信盈、信盈投资等专业投资机构共同投资设立产业基金，主要目的是通过专业团队，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐，符合公司全体股东利益。

　本次拟参与投资设立的产业基金，将专注于汽车及高端装备制造等相关产业领域，与公司现有业务存在比较显著的协同效应，顺应了资本市场发展趋势，将进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力，有助于公司未来并购优质项目，加快发展步伐。

　2、存在的风险

　产业基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，主要存在以下风险：

　（1）基金未能募集到足够资金以确保成功设立产业基金的风险；

　（2）基金投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等导致投资损失的风险；

　（3）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期的风险；

　（4）基金有限合伙人信盈投资因尚处于办理工商注册设立登记阶段，其设立及出资成功与否均存在不确定性风险。

　公司将积极敦促基金寻找符合其发展需求的投资项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

　公司承诺在设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　本次全资子公司参与投资设立产业基金事宜已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。公司将根据上述产业基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况，未来如发生，公司将及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-65

　广东鸿图科技股份有限公司

　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2017年10月13日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年10月23日在公司广州办事处以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，其中出席现场（视频）会议董事9人，独立董事熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。现场会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

　一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》；

　内容详见公司2017年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年第三季度报告》正文及全文。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　详细内容见2017年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

　详细内容见2017年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》

　详细内容见2017年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-66

　广东鸿图科技股份有限公司

　第六届监事会第十三次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议的会议通知于2017年10月13日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年10月23日在广州办事处以视频会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

　一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》；

　监事会对第三季度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　经核查，公司监事会认为：公司依据财政部2017年新颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000万元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率及现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月之内该资金额度可滚动使用。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　监事会

　二〇一七年十月二十五日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-67

　广东鸿图科技股份有限公司