一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人冯宇霞、主管会计工作负责人高大鹏及会计机构负责人（会计主管人员）郭艳超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1本报告期资产负债表项目大幅变动原因
■
3.1.2本报告期利润表项目大幅变动原因
■
3.1.3本报告期现金流量大幅变动的原因分析
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2017-009
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年11月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日14 点 50分
召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2017年9月1日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
议案2和议案3已经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2017年10月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。
上述证明文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记。
六、
其他事项
1.会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理
2.联系人：高大鹏、贾丰松
电话：010-67869582 传真：010-67869966-1077
联系地址：北京经济技术开发区荣京东街甲5号
邮政编码：100176
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2017年10月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2017-010
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第二届董事会第十五次会议于2017年10月21日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2017年10月24日在公司培训室以现场和电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
公司董事会同意使用闲置募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，并授权管理层及相关人士办理本次具体事宜。
《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。公司董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金，并授权管理层及相关人士办理本次具体事宜。
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、审议通过《关于制定〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股子公司管理办法〉的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股子公司管理办法》的具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
5、审议通过《关于制定〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
6、审议通过《关于制定〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、审议通过《关于制定〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司内部审计制度〉的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
《北京昭衍新药研究中心股份有限公司内部审计制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
8、审议通过《关于制定〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司内部问责制度〉的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
《北京昭衍新药研究中心股份有限公司内部问责制度》的具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
9、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。
公司拟定于2017年11月13日召开2017年第一次临时股东大会会议，具体股东大会通知详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2017-012
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,487.91万元，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昭衍新药研究中心股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1448号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，每股发行价格12.51元，募集资金总额25,645.50万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额22,192.95万元。上述募集资金全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月21日出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]第01570006号）审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《北京昭衍新药研究中心股份有限公司招股说明书》披露公司本次发行募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
■
根据《招股说明书》，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入；发行股票募集资金到位后，再予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计为人民币1,487.91万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
■
以上公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（【2017】01570036）鉴证。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本公司于2017年10月24日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,487.91万元。
本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
五、专项意见说明
（一） 独立董事意见
公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（二） 监事会意见
经审核，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。公司监事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
（三） 会计师意见
会计师认为，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告在所有重大方面均按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。
（四） 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,487.91万元的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换事项出具了专项鉴证报告，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；本次募集资金使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2017年10月24日
●报备文件
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议
（二）公司第二届监事会第十一次会议决议
（三）公司独立董事意见
（四）《德邦证券股份有限公司关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》
（五）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2017-013
北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于使用募集资金
向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司（以下简称“苏州昭衍”）提供无息借款实施募投项目，简要情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京昭衍新药研究中心股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1448号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，每股发行价格12.51元，募集资金总额25,645.50万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额22,192.95万元。上述募集资金全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月21日出具的《验资报告》（瑞华验字[2017]第01570006号）审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《北京昭衍新药研究中心股份有限公司招股说明书》披露公司本次发行募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
■
三、借款方基本情况
公司名称：昭衍（苏州）新药研究中心有限公司
成立日期：2008年12月11日
统一社会信用代码：91320585683517868Q
法定代表人：冯宇霞
注册资本：10,000.00万元
住所地/生产经营地：太仓市沙溪镇工业开发区
主要业务/经营范围：以承接服务外包方式从事生物医药的技术研发、技术转让、技术服务；生产和销售实验用SPF级大、小鼠；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司关系：本公司持股100%
四、本次借款主要内容
1、借款金额：公司拟向子公司苏州昭衍提供募集资金不超过人民币22,192.95万元作为无息借款。如果使用募集资金置换了本公司预先投入相关募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
2、资金主要用途：用于苏州昭衍《建设药物临床前研究基地项目》。
3、借款期限：借款期限为一年，自实际借款之日起计算，借款到期后可滚动使用，也可提前偿还。
4、借款利率：无。
5、公司已与苏州昭衍、存放募集资金的商业银行和保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了对应的募集资金专户。
6、苏州昭衍获得公司借款必须存入相关对应的募集资金专户，严格按照相关规范性文件对募集资金使用的要求使用相关借款。
五、公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的目的和影响
公司本次使用募集资金向全资子公司苏州昭衍提供无息借款实施募投项目，是基于募投项目实施主体的需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，本次募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
苏州昭衍为公司的全资子公司，本公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、履行的审批程序
本公司于2017年10月24日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议均审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意向子公司苏州昭衍提供募集资金不超过人民币22,192.95万元作为无息借款。如果使用募集资金置换了本公司预先投入相关募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目建设。决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目。
（二）监事会意见
经审核，公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司监事会同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事对此事项发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项，未违反公开发行股票募集资金用途的相关承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目事项。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2017年10月24日
●报备文件
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议
（二）公司第二届监事会第十一次会议决议
（三）公司独立董事意见
（四）《德邦证券股份有限公司关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2017-011
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年10月21日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2017年10月24日在公司培训室以现场和电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司监事会同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目。
公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。公司监事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
2017年10月24日
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