第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人方勇、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1．普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2．优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用 单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

　完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

　山东海化股份有限公司董事会

　董事长：方勇

　2017年10月25日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-045

　山东海化股份有限公司第六届董事会2017年第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第四次会议通知于2017年10月14日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于10月24日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事8人，实际出席8人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　1．2017年第三季度报告（正文及全文）

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2017年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2017年第三季度报告全文》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　2. 关于聘任袁发林先生为公司副总经理的议案

　董事会决定聘任袁发林先生（简历附后）为副总经理。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　3.关于调整蒸汽关联交易价格的议案

　经交易双方协商，公司拟将蒸汽价格由142元/吨（不含税）调整为151元/吨（不含税）。若本次价格调整获得股东大会通过，则自2017年10月1日起开始执行，预计将增加公司2017年度生产成本1,700万元左右。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于调整蒸汽关联交易价格的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　4．关于会计估计变更的议案

　为了有效抵御和防范因市场变化带来的风险，本着谨慎性原则，更加准确、客观的反映财务状况和经营成果，公司决定变更合并报表范围内单位应收款项坏账准备计提方法。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　5．关于修改《资产减值准备计提管理制度》的议案

　根据相关规定，并结合实际情况，公司决定对《资产减值准备计提管理制度》部分条款进行修改。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《资产减值准备计提管理制度》全文及修改对照表。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　6．关于修改《公司章程》的议案

　根据国资委下发的《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》要求及相关法律法规，同时根据业务发展需要，公司拟在章程中增加党建工作内容，并对经营范围进行修改。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　7．关于修改《董事会议事规则》的议案

　鉴于《公司章程》中增加了党建工作内容，公司拟在《董事会议事规则》中增加相关条款。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文及修改对照表。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　8. 关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨新增日常关联交易的议案

　为拓宽融资渠道，提高融资能力，公司决定与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》。由海油财务为公司及附属单位提供结算、存贷款、贴现及委托贷款等金融业务服务，其中公司及附属单位在海油财务每日可保留的最大存款及存款利息收入限额为8,000万元，自本协议生效起连续12个月贷款利息支出、贴现利息支出、委托贷款服务、咨询费等费用累计不超过2,000万元。本次交易预计新增公司2017年度日常关联交易金额约10,000万元。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨新增日常关联交易的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　9. 关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告

　根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　10. 在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案

　为有效防范、及时控制和化解公司及下属公司在中海石油财务有限责任公司存款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所相关要求，公司制定了《在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　11. 关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案

　为降低经营成本，提高运营效率，公司拟终止挂牌转让金钟锌业100%的股权，并对其实施吸收合并。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的公告》。

　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　以上第3、6、7、11项议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　12. 关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案

　会议决定于2017年11月9日召开2017年第二次临时股东大会。

　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

　三、备查文件

　1．第六届董事会2017年第四次会议决议

　2．独立董事发表的独立意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　附件： 简 历

　袁发林，男，1970年出生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂石焦车间副主任，盐水车间、煅烧车间主任、支书，天祥化工厂副厂长，山东海化集团有限公司天星化工厂厂长、党总支书记，山东海化股份有限公司羊口盐场副总经理等职。

　现任山东海化股份有限公司副总经理兼羊口盐场总经理。

　目前袁发林先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-046

　山东海化股份有限公司第六届监事会2017年第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2017年第四次会议通知于2017年10月14日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于10月24日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　1．2017年第三季度报告（正文及全文）

　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果:同意 5票，反对0票，弃权0票；通过。

　2．关于调整蒸汽关联交易价格的议案

　表决结果:同意 5票，反对0票，弃权0票；通过。

　3．关于会计估计变更的议案

　监事会认为此次会计估计变更有利于防范因市场变化带来的风险，符合公司的实际情况及《会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。

　表决结果:同意 5票，反对0票，弃权0票；通过。

　4．关于修改《资产减值准备计提管理制度》的议案

　表决结果:同意 5票，反对0票，弃权0票；通过。

　5．关于修改《公司章程》的议案

　表决结果:同意 5票，反对0票，弃权0票；通过。

　6. 关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨新增日常关联交易的议案

　表决结果:同意 5票，反对0票，弃权0票；通过。

　7. 关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告

　表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　8. 在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案

　表决结果:同意 5票，反对0票，弃权0票；通过。

　9. 关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案

　表决结果:同意 5票，反对0票，弃权0票；通过。

　以上第2、5、9项议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　三、备查文件

　第六届监事会2017年第四次会议决议

　特此公告。

　山东海化股份有限公司监事会

　2017年10月25日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-051

　山东海化股份有限公司

　关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2017年3月24日召开2017年第一次会议，审议通过了《关于挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司股权的议案》，决定挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司（以下简称“金钟锌业”）100%的股权。经与多方洽商，至今无明确意向受让方。为降低经营成本，提高运营效率，第六届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案》，拟终止挂牌转让金钟锌业100%的股权，并对其实施吸收合并。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议及批准。

　二、被合并方基本情况

　公司名称：山东海化金钟锌业有限公司

　法定代表人：付希泉 企业类型：有限责任公司

　注册资本：1,491.40万人民币

　成立日期：2002年10月31日

　住 所：昌乐县朱刘工业园

　统一社会信用代码：913707257456569286

　经营范围：生产原料药。生产、销售工业氧化锌；销售锌锭、锌渣。

　金钟锌业最近一年又一期的主要会计数据：

　单位：万元

　■

　三、吸收合并的方式、范围及相关安排

　1．公司通过整体吸收合并的方式合并金钟锌业全部资产、负债及业务。合并完成后，公司作为合并方存续经营，金钟锌业独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构变更事项。

　2. 吸收合并完成后，金钟锌业的所有资产、负债、债权及权益均由公司享有或承继。

　3．合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

　4．公司董事会将提请股东大会授权经理层办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、金钟锌业相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

　5．双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

　四、吸收合并目的及影响

　1．本次吸收合并金钟锌业，有利于优化公司管理架构，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。

　2．金钟锌业作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　五、备查文件

　1．第六届董事会2017年第四次会议决议

　2．独立董事关于本事项的独立意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-048

　山东海化股份有限公司

　关于调整蒸汽关联交易价格的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易价格调整情况概述

　为满足正常生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）签订了《相互提供产品及综合服务协议》及补充协议。根据协议约定，山东海化集团向公司提供生产经营所需蒸汽，双方因此构成关联交易。

　2017年以来，煤炭价格高位运行，使火电生产企业生产成本居高不下，同时由于环保设施投入及运行维护费用持续增加，导致山东海化集团热电厂蒸汽成本价格已高于双方现执行的蒸汽交易价格。

　为保证关联交易的合理性、公正性，经双方协商，拟将蒸汽价格由142元/吨（不含税）调整为151元/吨（不含税）。

　2017年10月24日召开的第六届董事会2017年第四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整蒸汽关联交易价格的议案》, 关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　本事项尚需获得公司2017年第二次临时股东大会审议通过，关联股东山东海化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　二、关联人介绍和关联关系

　1．基本情况

　关联方名称：山东海化集团有限公司

　法定代表人：方 勇 注册资本：55,417.14万元

　主营业务：发电；石油化工；制造、销售化工产品及化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。

　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　2016年度主要财务数据：资产总额1,044,530.82万元，净资产263,433.34万元，主营业务收入760,107万元，净利润3,467.55万元。

　2．与公司的关联关系

　目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占股份总额的40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系。

　三、关联交易价格调整的原因

　2017年以来，煤炭价格高位运行，使火电生产企业生产成本居高不下，同时由于环保设施投入及运行维护费用持续增加，导致山东海化集团热电厂蒸汽成本价格已高于双方现执行的蒸汽交易价格。

　四、定价原则和依据

　根据公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》之约定：“当双方商定某种产品或服务的市场价格后的相关年度或月份内,市场价格变化幅度超过30%或低于成本价格时，双方可重新签订具体实施协议，并确定交易价格。”

　五、关联交易价格调整对公司的影响

　若本次价格调整获得股东大会通过，则自2017年10月1日起开始执行，预计将增加公司2017年度生产成本1,700万元左右。待股东大会审议通过后，公司将与山东海化集团及时修订签署《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　年初至披露日与山东海化集团累计已发生的各类关联交易的总金额为124,709.49万元。

　七、独立董事意见

　公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。我们认为本次蒸汽关联交易价格调整客观、公允地反映了成本变化情况。董事会审议相关议案时,关联董事回避了表决,审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。

　八、备查文件

　1．第六届董事会2017年第四次会议决议

　2．第六届监事会2017年第四次会议决议

　3．独立董事关于本事项的独立意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-049

　山东海化股份有限公司

　关于会计估计变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日召开第六届董事会、监事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，决定变更合并报表范围内单位应收款项坏账准备计提方法，具体情况如下：

　一、本次会计估计变更情况概述

　（一）变更日期

　自董事会批准之日起执行。

　（二）变更原因

　为了有效抵御和防范因市场变化带来的风险，本着谨慎性原则，更加准确、客观的反映财务状况和经营成果。

　（三）变更前后的会计估计对照

　变更前：

　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额为人民币500万元以上的应收账款和其他应收款等。

　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：在资产负债表日，除对列入本公司合并财务报表范围内单位的应收款项不计提坏账准备之外，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

　单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　■

　A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

　■

　B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

　■

　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　■

　变更后：

　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额为人民币500万元以上的应收账款和其他应收款等。

　单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对合并报表范围之外的单项金额重大应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。合并报表范围内单位应收款项原则上不计提坏账准备，如有客观证据表明其已发生减值，则按照上述办法计提坏账准备。

　单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　■

　A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

　■

　B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

　■

　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　■

　二、本次会计估计变更对公司的影响

　本次会计估计变更仅对母公司报表产生影响，对合并报表不会产生影响。

　三、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

　本次会计估计变更，符合公司实际情况和《企业会计准则》 相关规定，变更后能够更客观、公允地反映公司财务状况。本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、独立董事关于本次会计估计变更的独立意见

　本次会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要求，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。

　五、监事会关于本次会计估计变更的意见

　本次会计估计变更有利于防范因市场变化带来的风险，符合公司的实际情况及《会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　六、备查文件

　1．第六届董事会2017年第四次会议决议

　2．第六届监事会2017年第四次会议决议

　3．独立董事关于本事项的独立意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-050

　山东海化股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨新增日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　为拓宽融资渠道，提高融资能力，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）决定与中海石油财务有限责任公司（以下简称“海油财务”）签订《金融服务框架协议》。由海油财务为公司及附属单位提供结算、存贷款、贴现及委托贷款等金融业务服务，其中公司及附属单位在海油财务每日可保留的最大存款及存款利息收入限额为8,000万元，自本协议生效起连续12个月贷款利息支出、贴现利息支出、委托贷款服务、咨询费等费用累计不超过2,000万元。本次交易预计新增公司2017年度日常关联交易金额约10,000万元。

　鉴于海油财务为公司实际控制人中国海洋石油总公司的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，此项交易构成关联交易。

　2017年10月24日召开的第六届董事会2017年第四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与中海石油财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨新增日常关联交易的议案》, 关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　根据相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　（一）关联方名称：中海石油财务有限责任公司

　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街25号

　企业类型：其他有限责任公司

　法定代表人：温冬芬

　金融许可证机构编码：L0007H111000001

　统一社会信用代码：91110000710929818Y

　注册资本：400000万元

　成立日期：2002年06月14日

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　（二）海油财务最近一年及一期的主要财务指标

　单位：万元

　■

　（三）与公司的关联关系

　中国海洋石油总公司持有海油财务62.90%的股权，是公司与海油财务的实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　三、《金融服务框架协议》主要内容

　（一）合同双方

　甲方：中海石油财务有限责任公司

　乙方：山东海化股份有限公司

　（二）金融服务内容

　1．在甲方提供的金融服务属于中国银监会批准和国家工商行政管理总局核准的甲方的经营范围前提下，甲方同意按本协议的规定向乙方及其附属公司提供以下金融服务：

　（1）结算服务；

　（2）存款服务；

　（3）贴现服务；

　（4）贷款服务；

　（5）委托贷款服务。

　2．甲方亦同意不时按乙方的需求向乙方及其附属公司提供上述金融服务的相关信息，如乙方及其附属公司的存款/贷款状况、每日最高存款余额，商业银行的存款利率等。

　（三）交易原则及定价依据

　甲方为乙方及其附属公司提供金融服务时，必须遵守以下原则：

　（1）提供结算服务: 收费标准不高于乙方主要合作银行；

　（2）提供存款服务：具体存款利率参照乙方主要存款合作银行提供的可比存款利率并适当优惠；

　（3）提供贴现服务：具体贴现服务以签订贴现协议为准；

　（4）提供贷款服务：具体贷款服务参照乙方主要融资合作银行提供的可比贷款利率并适当优惠。

　（5）提供委托贷款服务：具体委托贷款服务以签订委托贷款合同为准。乙方及其附属公司有权结合自身利益自行决定是否从甲方获得上述服务。

　（四）交易限额

　1．乙方在甲方开立的结算账户于每日可保留的最大存款及存款利息收入限额为人民币8,000万元，乙方可对上述账户限额进行调整，但应提前3日书面通知甲方。

　2．自本协议生效起连续12个月贷款利息支出、贴现利息支出、委托贷款服务、咨询费等费用累计不超过人民币2,000万元。

　（五）协议生效及期限

　本协议经双方履行审批程序，双方授权代表签署并盖章后生效，有效期至2020年5月31日。经双方书面同意并在符合《上市规则》有关关联交易规定的前提下，本协议在上述有效期届满后可延长三年。

　四、涉及关联交易的其他安排

　为有效防范、及时控制和化解公司及下属公司在海油财务存款业务的资金风险，维护资金安全，公司制定了《在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。

　公司通过审查海油财务的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。公司未发现海油财务的风险管理存在重大缺陷，也未发现海油财务存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，海油财务的资产负债比例符合该办法的要求规定。

　《在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》、《关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》已经第六届董事会2017年第四次会议审议通过，同日刊登在巨潮资讯网上。

　五、交易目的和影响

　（一）海油财务是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，受到国家监管部门的持续和严格监管。海油财务为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不会对公司的独立性造成影响。

　（二）本次交易有利于充分利用海油财务的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，增强公司资金实力和抗风险能力。

　（三）本次交易预计增加公司2017年度日常关联交易金额约10,000万元。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　年初至披露日，公司与海油财务未发生业务。

　七、独立董事意见

　公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。我们认为该交易能够利用中海石油财务有限责任公司这一平台，拓宽公司融资渠道，提高融资能力，不会损害公司及中小股东的利益。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法，我们同意该事项。

　八、备查文件

　1.第六届董事会2017年第四次会议决议

　2.独立董事关于本事项的独立意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-052

　山东海化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会2017年第四次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召集召开2017年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次： 2017年第二次临时股东大会

　2．股东大会召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4. 会议召开日期和时间

　（1）现场会议时间：2017年11月9日（星期四）下午2:30

　（2）网络投票时间：2017年11月8日－11月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2017年11月9日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2017年11月8日下午3:00至11月9日下午3:00期间的任意时间。

　5. 会议召开方式：现场会议+网络投票

　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6. 股权登记日：2017年11月3日（星期五）

　7. 出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　于股权登记日2017年11月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）会议审议事项

　1．关于调整蒸汽关联交易价格的议案

　2．关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案

　3. 关于修改《公司章程》的议案

　4．关于修改《董事会议事规则》的议案

　（二）议案主要内容详见刊登在2017年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化股份有限公司第六届董事会2017年第四次会议决议公告（公告编号2017-045）、山东海化股份有限公司第六届监事会2017年第一次会议决议公告（公告编号2017-046）等相关公告。

　（三）上述议案中小股东单独计票；第1项议案关联股东山东海化集团回避表决；第2、3项议案适用特别决议。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1．登记方式

　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

　2．登记时间

　2017年11月8日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

　3．登记地点

　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　六、其他事项

　1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

　联系电话：0536-5329842 0536－5329931

　传 真：0536－5329879

　电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

　联 系 人：杨玉华 江修红

　七、备查文件

　1．第六届董事会2017年第四次会议决议

　2．第六届监事会2017年第四次会议决议

　特此公告。

　附件一： 2017年第二次临时股东大会授权委托书

　附件二：网络投票具体操作流程

　山东海化股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　附件一： 山东海化股份有限公司

　2017年第二次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2017年11月9日召开的山东海化股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　■

　附件二： 网络投票具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　2．填报表决意见

　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）本次股东大会设置总议案，议案编码100，股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2017年11月9日的交易时间

　即：上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月8日下午3:00，结束时间为2017年11月9日下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-047

　山东海化股份有限公司

报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因

（或本期金额） （或上期金额）

应收账款 232,703,596.48 103,525,771.12 124.78% 主要系本期赊销金额增加所致。

预付款项 6,245,438.59 3,253,531.14 91.96% 主要系本期预付工程款增加所致。

其他流动资产 430,527.32 2,517,574.76 -82.90% 主要系本期留抵增值税减少所致。

在建工程 246,007,765.58 121,372,861.67 102.69% 主要系本期在建工程项目投入增加所致。

应付票据 0.00 195,000,000.00 -100.00% 主要系本期偿还到期票据所致。

预计负债 199,752,783.07 308,724,343.95 -35.30% 主要系本期支付1.29事件赔偿款所致。

递延所得税负债 0.00 1,658,201.58 -100.00% 主要系本期处置子公司海成化工所致。

专项储备 2,701,891.71 2,002,452.08 34.93% 主要系本期安全生产费用支出减少所致。

未分配利润 -63,509,049.85 -589,868,289.79 89.23% 主要系本期盈利所致。

营业收入 3,431,553,762.71 2,198,898,639.95 56.06% 主要系本期主导产品纯碱销量、销价提高所致。

营业成本 2,633,308,868.06 1,863,935,239.55 41.28% 主要系本期主导产品纯碱销量、单位制造成本增加所致。

财务费用 3,436,531.79 6,809,238.38 -49.53% 主要系本期融资规模减少所致。

资产减值损失 7,576,244.51 -12,978,585.66 158.37% 主要系上年同期潍坊东明消防器材有限公司坏账准备转回所致。

投资收益 6,033,070.41 1,870,819.28 222.48% 主要系本期联营企业潍坊中以溴化物有限公司盈利能力增强所致。

营业外收入 5,948,910.52 13,713,307.71 -56.62% 主要系本期处置资产收益减少所致。

营业外支出 5,118,503.92 46,213,136.17 -88.92% 主要系上年同期纯碱生产线停车期间折旧、人工、日常维护等相关费用支出所致。

利润总额 533,677,436.83 66,991,307.66 696.64% 主要系本期主导产品销量增加及销价提高所致。

所得税费用 7,091,574.22 628,056.65 1029.13% 主要系本期递延所得资产变动所致。

经营活动产生的现金流量净额 -1,195,241.33 150,911,253.65 -100.79% 主要系本期购买商品接受劳务支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -16,186,175.49 16,831,556.47 -196.17% 主要系本期处置资产减少及购建固定资产支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -338,985,681.95 100.00% 主要系去年同期偿还短期借款及利息影响。