证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-069

　二六三网络通信股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管人员)孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　■

　■

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　与上年同期相比扭亏为盈

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　法定代表人：

　二六三网络通信股份有限公司

　2017年月日

　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-067

　二六三网络通信股份有限公司

　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2017年10月24日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017年10月20日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　1.审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2017年第三季度报告全文》、《二六三网络通信股份有限公司2017年第三季度报告正文》。

　2.审议通过了《关于授权全资子公司在全国经营互联网接入服务业务的议案》

　公司拥有由工业和信息化部颁发的编号为B1.B2-20090386的增值电信业务经营许可证，其中批准公司在全国范围内经营互联网接入服务业务。根据公司业务发展战略需要并依据《电信业务经营许可管理办法》相关规定，授权公司全资子公司上海二六三通信有限公司在全国经营第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　三、备查文件

　1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

　2、《二六三网络通信股份有限公司2017年第三季度报告全文》

　3、《二六三网络通信股份有限公司2017年第三季度报告正文》

　特此公告。

　二六三网络通信股份有限公司董事会

　2017年10月24日

　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-068

　二六三网络通信股份有限公司

　第五届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2017年10月24日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2017年10月20日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

　1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

　三、备查文件

　1．《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

　2.《监事会关于公司2017年第三季度报告全文及正文的审核意见》

　特此公告。

　二六三网络通信股份有限公司

　监事会

　2017年10月24日