公司代码：600674 公司简称：川投能源

　四川川投能源股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘国强、主管会计工作负责人刘好及会计机构负责人（会计主管人员）姜雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　（1）2017年7月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》等相关议案，拟公开发行可转换为A股股票的可转换公司债券不超过40亿元，向公司参股48%的雅砻江流域水电开发有限公司以增资方式投入杨房沟水电站项目建设。

　（2）2017年9月30日，中国证券监督管理委员会向公司下发了171955号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司发行可转换公司债券行政许可申请予以受理。截止报告期末，公司可转债项目尚无其他重要进展，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　（3）2017年7月11日，公司在上海证券交易所网站及指定披露报刊发布了《四川川投能源股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-039号）。2017年10月10日，公司在上海证券交易所网站及指定披露报刊发布了《四川川投能源股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2017-044号）。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-046号

　四川川投能源股份有限公司

　九届二十五次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　四川川投能源股份有限公司九届二十五次董事会会议通知于2017年10月22日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2017年10月24日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以记名投票方式表决通过了以下提案报告：

　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2017年第三季度报告及摘要进行审议的提案报告》；

　会议通过了公司2017年第三季度报告及摘要，详见与本公告同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站披露的公司2017年度第三季度报告及摘要。

　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年继续向交大光芒提供3000万元委托贷款的提案报告》；

　为积极支持交大光芒全面深化改革，抢占“一带一路”中国高铁走出去的新市场，调整综合定位，保证公司持续健康发展，在第二大股东国佳电气提供部分法人担保及交大光芒提供房屋抵押担保情况下，会议同意川投能源继续向交大光芒提供委托贷款3,000万元，期限一年，利率为人民银行同期贷款基准利率，主要用于补充流动资金。

　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向川投电力和天彭电力借款不超过1亿元的提案报告》；

　会议同意以银行委托贷款方式向川投电力和天彭电力借款不超过1亿元（其中：川投电力借款余额不超过5000万元，天彭电力借款余额不超过5000万元），借款期限一年，可根据资金需求和双方协商提前偿还，借款利率为人民银行同期贷款基准利率下浮10%。

　（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加银行融资额度11亿元的提案报告》；

　为保证公司资金的正常运转，会议同意公司向银行及所属公司(川投电力、天彭电力)申请新增流动资金贷款额度11亿元，新增流动资金贷款期限不超过 1 年，利率不高于同期市场利率，并授权公司经营层在上述额度内根据需要组织实施（有效期限至下一年度董事会审议年度资金计划时）。

　特此公告。

　四川川投能源股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-048号

　四川川投能源股份有限公司

　2017年1-9月主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的要求，现将公司2017年1-9月发电业务的经营情况公告如下：

　2017年1-9月，公司控股电力企业累计完成发电量22.23亿千瓦时，同比上年同期下降17.50%，上网电量21.87亿千瓦时，同比上年同期减少15.36%。公司控股电力企业平均上网电价0.204元／千瓦时，与上年同期相比下降了7.69%。发电量减少的原因是煤价上涨幅度较大且居高不下，为避免大幅亏损，公司控股火电企业嘉阳电力自2017年1月1日起全停至今。

　一、公司控股企业2017年1-9月主要经营数据

　公司控股企业2017年1-9月主要经营数据

　■

　二、2017年1-9月发电量、电价变动说明

　1.水电企业发电量减少的主要原因是1-9月来水量较上年同期有所 下降。

　2.水电企业平均上网电价微升属丰谷期发电量差异带来的正常波动。

　特此公告。

　四川川投能源股份有限公司董事会

　2017年10月25日

　股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2017-047号

　四川川投能源股份有限公司

　九届二十七次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　四川川投能源股份有限公司九届二十七次监事会通知于2017年10月22日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于10月24日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

　一、以5票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对2017年第三季度报告及摘要审核意见的提案报告》：

　监事会认为：

　1.公司2017年第三季度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2.公司2017年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营成果和财务状况等事项；

　3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对2017年继续向交大光芒提供3000万元委托贷款审核意见的提案报告》：

　监事会认为：

　该笔委托贷款风险可控，且可以使交大光芒维持正常的资金周转，没有违反相关规定，也未损害公司和全体股东利益。

　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对向川投电力和天彭电力借款不超过1亿元审核意见的提案报告》：

　监事会认为：

　该项借款是公司与下属子公司川投电力和天彭电力的正常经济活动，有利于公司盘活存量资金，创收增效，相关风险可控。

　该事项审议程序合法合规，未损害公司股东的合法权益。

　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对增加银行融资额度11亿元审核意见的提案报告》：

　监事会认为：

　增加银行融资额度11亿元是根据公司实际需要，在年度融资计划上做出的必要调整，所需资金的筹措方式和用途，符合公司生产经营和项目建设需求。审议程序合法合规，未损害公司股东的合法权益。

　特此公告。

　四川川投能源股份有限公司监事会

　2017年 10月25日