第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　三、联系人和联系方式

　■

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》（中广信评报字【2017】第336号），广州中懋广告有限公司（简称“广州中懋”）全部权益评估值为44,863.95万元。报告期内，公司在评估结果的基础上以2,880万元转让广州中懋6%股权，截止披露日已完成工商变更登记。转让完成后，公司持有广州中懋49%股权。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-087

　广东省广告集团股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2017年10月16日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2017年10月23日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《公司2017年第三季度报告全文及正文》。

　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-089）。

　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》。

　为适应公司业务发展需要，经公司审计委员会提议，公司拟聘任具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。自股东大会审议通过之日起生效。

　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2017年度会计师事务所的公告》（公告编号：2017-090）。

　公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见和独立意见。

　本事项需提交公司股东大会审议。

　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　同意公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州第三支行、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州分行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行等银行申请授信总额度不超过人民币25亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　公司董事会提请股东大会授权董事长陈钿隆先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

　4、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于2015年度股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。（关联董事廖浩先生回避表决）

　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2015年度股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》（公告编号：2017-091）。

　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东省广告集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017－092）。

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月廿五日

　证券代码：002400 券简称：省广股份 公告编号：2017-088

　广东省广告集团股份有限公司

　第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月16日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2017年10月23日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　1、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2、审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　3、审议通过了《关于2015年度股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　监事会认为：因公司2016年业绩未能达到2015年度股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，拟注销260名激励对象第一个行权期对应的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意注销2015年度股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达行权条件对应股票期权。

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年十月廿五日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-091

　广东省广告集团股份有限公司关于

　2015年度股票期权激励计划第一个行权期

　获授期权未达到行权条件予以注销的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2015年度股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。具体情况如下：

　一、股票期权激励计划实施情况简述

　1、2015年6月1日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《广东省广告股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于2015年6月2日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。

　2、2015年9月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订案）及其摘要》”）、《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》等议案。具体内容详见公司于2015年9月16日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广告集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要等。

　3、2015年10月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股权激励计划（草案修订案）及其摘要》、《公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

　4、2015年11月6日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于核查公司股权激励对象名单的议案》等议案。

　5、2015年12月3日，公司公告了《关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告》，完成了公司股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。确定2015年11月6日为本次股票期权授予日，向260位激励对象授予900.50万份股票期权，行权价格为30.50 元。

　6、2016年5月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》，公司2015年股票期权激励计划授予数量调整为 1,170.65 万份，行权价格调整为 23.41 元/份。

　7、2017年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》，公司2015年股票期权激励计划授予数量调整为1,521.845万份，行权价格调整为 17.98元/份。

　二、本次注销部分股票期权的情况说明

　1、2015年度股票期权第一个行权期行权条件达成情况

　■

　综上所述，公司认为2015年度股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件。

　2、未达行权条件股票期权的处理

　根据有关规定：如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授期权由公司注销。

　因公司未能达到2015年度股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，公司拟注销260名激励对象第一个行权期对应的507.2817万份股票期权。本次期权注销完成后，公司2015年度股权激励计划剩余已授予未行权期权数量合计为1014.5633万份。

　三、本次注销部分股票期权对公司的影响

　本次公司注销2015年度股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　四、独立董事的独立意见

　独立董事认为：因公司2016年业绩未能达到2015年度股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，拟注销260名激励对象第一个行权期对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，同意注销2015年度股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权。

　五、监事会意见

　经审核，监事会认为：因公司2016年业绩未能达到2015年度股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，拟注销260名激励对象第一个行权期对应的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意注销2015年度股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权。

　六、律师出具的法律意见

　省广股份本次注销股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及《2015年股票期权激励计划（草案修订案）》的规定。

　省广股份本次注销股票期权已经履行了目前阶段所需的必要的法律程序，尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第八次会议决议；

　2、第四届监事会第六次会议决议；

　3、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；

　4、国信信扬律师事务所出具的法律意见书。

　广东省广告集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月廿五日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-093

　广东省广告集团股份有限公司

　关于联系地址和传真号码变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）联系地址及投资者联系传真号码发生变更，具体如下：

　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　传真号码：020-87614601

　除以上变更内容外，公司注册地址、投资者联系电话、公司网址、电子邮箱 等其他联系方式均保持不变。

　广东省广告集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月廿五日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-090

　广东省广告集团股份有限公司

　关于聘任2017年度会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，同意聘任具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下。

　一、聘任会计师事务所的情况说明

　为适应公司业务发展需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，同意聘请具备证券、期货业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

　公司就聘任2017年度审计机构事项与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，公司对瑞华会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心感谢。

　二、拟聘会计师事务所基本情况

　事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

　统一社会信用代码：914401010827260072

　类型：特殊普通合伙企业

　执行事务合伙人：蒋洪峰

　住所：广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

　经营范围：会计师事务所；代理记账服务；资产评估服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务

　三、聘任会计师事务所履行的程序说明

　1、公司审计委员会通过对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　2、2017年10月23日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　3、2017年10月23日公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

　4、独立董事事前认可意见

　关于董事会审计委员会提议聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案，经对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2017 年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。

　5、独立董事意见

　（1）经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

　（2）此次聘任会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

　（3）同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　6、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　四、备查文件

　1、第四届董事会第八次会议决议。

　2、第四届监事会第六次会议决议。

　3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

　广东省广告集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月廿五日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-092

　广东省广告集团股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会

　2、召集人：公司第四届董事会

　3、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2017年11月10日（星期五）15:30

　网络投票时间为：2017年11月9日至2017年11月10日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月9日下午15:00—2017年11月10日下午15:00中的任意时间。

　5、股权登记日：2017年11月2日

　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　7、会议出席对象

　（1）截止2017年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路638号南丰朗豪酒店5楼1号会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》；

　2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　上述议案已由2017年10月23日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记事项

　1、登记方式：

　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　2、登记时间：2017年11月3日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　3、登记地点：公司董事会办公室

　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　邮政编码：510000

　联系传真：020-87614601

　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　六、其他

　1、会议咨询：公司董事会办公室

　联 系 人：何世鹏、邓智豪

　联系电话：020-87617378

　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、 备查文件

　1、公司第四届董事会第八次会议决议

　2、公司第四届监事会第六次会议决议

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月廿五日

　附件1：

　广东省广告集团股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本次股东大会提案表决意见示例表：

　■

　委托股东名称：

　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

　委托日期：

　有效期限：

　附注：

　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年11月10日9:30-11:30、13:00-15:00

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2017 年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-089