证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-084

　冠昊生物科技股份有限公司

　第三届董事会第三十次会议

　决议公告

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　冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年10月20日上午以通讯方式召开，会议通知已于2017年10月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，决议有效。经董事投票表决，审议通过以下议案：

　(一) 审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》；

　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司认真总结了2017年前三季度的经营管理情况，并编制了《2017年第三季度报告》。

　经与会董事记名表决，董事会审议通过了《2017年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

　表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　（二）审议通过《关于调整公司并购类融资额度事宜的议案》。

　公司董事会同意将并购类融资申请的融资期限由不超过36个月调整为不超过60个月，融资方式由信用方式调整为信用或保证、质押等担保方式，其他内容未调整。

　具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于调整公司并购类融资额度事宜的公告》。

　表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　特此公告。

　冠昊生物科技股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日

　证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-085

　冠昊生物科技股份有限公司

　关于调整并购类融资额度事宜的公 告

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　冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司申请并购类融资额度的议案》，公司向银行及其他金融机构申请金额不超过人民币30,000万元的并购类融资额度，融资额度可循环使用，期限不超过36个月，用于专项向锁定的一个或多个投资或并购对象支付诚意金、收购价款、认购产业投资基金份额等，融资为信用方式。

　根据公司发展战略规划、公司整体资金使用安排及融资成本等方面综合考虑，经与金融机构沟通，公司于2017年10月20日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司并购类融资额度事宜的议案》，公司拟将融资期限由不超过36个月调整为不超过60个月，融资方式由信用方式调整为信用或保证、质押等担保方式，其他内容未调整。

　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署上述额度内的一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

　上述调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　备查文件

　1、公司第三届董事会第三十次会议决议。

　特此公告。

　冠昊生物科技股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日