本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易基本情况

　北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）信用风险委员会审议通过力勤投资有限公司（以下简称“力勤投资”）授信申请，同意给予力勤投资及下属企业集团授信额度10亿元，额度有效期1年，具体业务品种由总行信用风险委员会核定。

　力勤投资董事长闻健明为本行监事，力勤投资是本行证券监管部门监管口径的关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对力勤投资及下属企业授信额度10亿元，超过本行最近一期经审计净资产的0.5％，根据本行《关联交易管理办法》，构成一般关联交易，按规定履行相关流程并披露。

　二、关联方介绍

　力勤投资成立于2006年,注册资金1亿元，主要从事贸易、金融投资、房地产开发、高科技节能环保、影视传媒等业务，其中本部主要承担对下属子公司的投资、管理职能。

　2016年末，力勤投资资产总额为83.76亿元，净资产48.21亿元，资产负债率为42%；2016年主营收入26.99亿元，利润总额2.60亿元。

　三、关联交易的定价政策

　本行与力勤投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策及本行同类产品定价管理制度。

　四、关联交易的影响

　本行向力勤投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

　五、独立董事的意见

　本行向力勤投资授信是正常业务经营所必需的，授信项下交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度相关规定。但如在实施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

　六、备查文件目录

　经独立董事签字确认的独立董事意见。

　特此公告。

　北京银行股份有限公司

　2017年 10月20日