证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2017-140

　海润光伏科技股份有限公司

　关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

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　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月6日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第七次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月6日14点30分

　召开地点：江苏省无锡市惠山区智慧路5号无锡信息港-A座海润光伏科技股份有限公司惠山办公区11楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月6日

　至2017年11月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案内容详见2017年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　应回避表决的关联股东名称：其中孟广宝先生及其配偶鲍乐女士、孟广宝先生所实际控制的公司华君实业（营口）有限公司、华君置业（高邮）有限公司、辽宁华君天宝科技有限公司、沈阳盛方房地产有限公司、沈阳淘气宝商贸有限公司、辽宁华君股权投资基金管理有限公司、营口协鑫科技有限公司、华君液力机械科技发展（辽宁）有限公司、天宝股权投资基金管理（营口）有限公司、辽宁华君装备制造有限公司、营口龙泰家世界有限责任公司、营口华君金匠装饰工程有限公司、营口华君乐购百货有限公司、营口华君家世界商贸有限公司回避表决议案1；YANG HUAIJIN(杨怀进)先生回避表决议案2。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收。

　2、登记时间：以2017年11月5日前公司收到为准。

　3、登记地点：公司证券部。

　4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　公司地址：江苏省无锡市惠山区智慧路5号无锡信息港-A座海润光伏科技股份有限公司惠山办公区11楼会议室

　邮政编码：214100

　联 系 人：问闻、程莎莎

　联系电话：0510-68522289

　邮 箱：ir@hareon.net

　传 真：0510-68522079

　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司董事会

　2017年10月21日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　海润光伏科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月6日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2017-139

　海润光伏科技股份有限公司

　第六届董事会第五十五次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十五次（临时）会议，于2017年10月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年10月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

　一、审议通过《关于注销辽宁海润投资管理有限公司的议案》

　辽宁海润投资管理有限公司（以下简称“辽宁海润投资”）成立于2016年02月26日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为投资管理、投资信息咨询、非金融资产管理、项目投资、股权投资（以上项目不含金融许可业务），国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）辽宁海润投资注册资本为10000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为13298.41元人民币，净资产14545.48元人民币，2017年1-6月净利润为-1911.14元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销辽宁海润投资。

　董事会授权公司经营层组织开展对辽宁海润投资的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于注销海润光伏科技贸易（营口）有限公司的议案》

　海润光伏科技贸易（营口）有限公司（以下简称“海润贸易营口”）成立于2016年05月06日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为经销：单晶硅硅片、多晶硅硅片、单晶硅棒、多晶硅锭、太阳能电池片及电池组件、太阳能组件、单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件、硅材料；货物进出口；技术进出口；物流服务；货物代理；广告；场地租赁；劳务服务（除劳务派遣）；网络营销；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海润贸易营口注册资本为10000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为2444.67元人民币，净资产-2289.24元人民币，2017年1-6月净利润为-476.75元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润贸易营口。

　董事会授权公司经营层组织开展对海润贸易营口的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过《关于注销海润新能源科技发展（辽宁）有限公司的议案》

　海润新能源科技发展（辽宁）有限公司（以下简称“海润新能源科技”）成立于2016年07月21日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营范围为电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；佣金代理（拍卖除外）；光伏组件及相关产品的研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海润新能源科技注册资本为20000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为562.45元人民币，净资产-937.55元人民币，2017年1-6月净利润为-937.55元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润新能源科技。

　董事会授权公司经营层组织开展对海润新能源科技的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《关于注销海润系统工程研究（辽宁）有限公司的议案》

　海润系统工程研究（辽宁）有限公司（以下简称“海润系统工程”）成立于2016年07月21日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营范围为技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，技术推广；工程和技术研究与试验发展；产品开发，销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海润系统工程注册资本为10000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为400.35元人民币，净资产-1099.65元人民币，2017年1-6月净利润为-1099.65元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润系统工程。

　董事会授权公司经营层组织开展对海润系统工程的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议通过《关于注销海润智能物流（辽宁）有限公司的议案》

　海润智能物流（辽宁）有限公司（以下简称“海润智能物流”）成立于2016年07月21日，由公司全资子公司辽宁海润实业有限公司投资设立，经营范围为物流方案设计；代办货物配送手续；打包、搬运装卸服务；仓储；代办报关手续；货运信息中介；国内外货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海润智能物流注册资本为2000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为610.46元人民币，净资产-889.54元人民币，2017年1-6月净利润为-889.54元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润智能物流。

　董事会授权公司经营层组织开展对海润智能物流的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　六、审议通过《关于注销安徽合润实业有限公司的议案》

　安徽合润实业有限公司（以下简称“安徽合润”）成立于2016年07月29日，由公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司投资设立，经营范围为建筑工程设计、施工；室内外装潢工程、建筑安装工程施工；水电安装；建筑劳务分包；土木工程、建筑工程及相关配套工程的规划设计咨询服务；工程技术开发；工程监理服务咨询；企业管理咨询；企业形象设计；市场信息咨询；市场营销策划；光伏领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；光伏产品、光伏发电系统（站））相关材料及配件设计、生产、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安徽合润注册资本为5000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为0元人民币，净资产0元人民币，2017年1-6月净利润为0元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销安徽合润。

　董事会授权公司经营层组织开展对安徽合润的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　七、审议通过《关于注销江苏万红置业有限公司的议案》

　江苏万红置业有限公司（以下简称“万红置业”）成立于2016年08月02日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为房地产开发；物业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。万红置业注册资本为5000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为9,126.21元人民币，净资产-2,845,018.47元人民币，2017年1-6月净利润为-1,456,789.96元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销万红置业。

　董事会授权公司经营层组织开展对万红置业的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　八、审议通过《关于注销常州金坛海润建筑材料有限公司的议案》

　常州金坛海润建筑材料有限公司（以下简称“金坛海润”）成立于2016年12月27日，由全资子公司海润新能源科技有限公司投资设立，经营范围为环保装配式建筑材料的制造与销售；环保装配式房屋的设计、制造与施工；室内外装饰装潢工程的设计与施工；建筑材料、装饰材料的销售；太阳能光伏系统的研发及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。金坛海润注册资本为1000.00万元人民币，截至2017年6月30日，该公司总资产为10,002,808.76元人民币，净资产9,992,808.76元人民币，2017年1-6月净利润为-7,141.24元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销金坛海润。

　董事会授权公司经营层组织开展对金坛海润的清算、注销手续。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　九、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2017年11月6日召开公司2017年第七次临时股东大会。具体股东大会通知详见2017年10月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-140）。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　海润光伏科技股份有限公司

　董事会

　2017年10月20日