证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-159

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-149），本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会有关事项提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会。

　2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，2017年10月9日第六届董事会第9次会议审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。

　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2017年10月25日(星期三)下午2：30召开。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月25日（星期三）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月24日15：00至2017年10月25日15：00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6．会议的股权登记日：2017年10月20日

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　提案4至提案6需要以特别决议方式由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8．会议地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　9．涉及公开征集股东投票权

　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并 按照公司其他独立董事的委托，独立董事童建炫先生作为征集人就公司2017年第二次临 时股东大会审议的包括股权激励计划相关议案在内的所有提案向公司全体股东征集投票 权，基本情况详见《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2017-152）。

　二、会议审议事项

　提案1：关于设立中武（福建）国际工程建设有限责任公司的议案

　提案2：关于设立中武（福建）国际电商有限责任公司的议案

　提案3：关于出售北京武夷30%股权引进战略合作者的议案

　提案4：关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　提案5：关于《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　提案6：关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

　上述提案分别于2017年8月28日和2017年9月22日经公司6届董事会第5次和第8次会议审议通过。内容详见同日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第五次会议决议公告》、《公司第六届董事会第八次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会材料》（公告编号分别为2017－117、2017－134、2017-150）。提案4至提案6需要以特别决议方式由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡； 授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　（二）登记时间：

　2017年10月24日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　（三）登记地点：

　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　（四）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫 黄旭颖

　地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

　邮政编码：350003

　电话：0591-83170123 83170223传真：0591-83170222

　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　六、备查文件

　1、董事会6届5、8、9次会议决议

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2017年10月20日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　2.填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年10月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月24日下午3：00，结束时间为2017年10月25日下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　中国武夷实业股份有限公司：

　兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2017年10月25日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2017年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　一、代理人是否具有表决权：

　□是□否

　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　■

　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　□是□否

　委托人身份证号:

　营业执照号码(委托人为法人的)：

　持股数：

　股东深圳证券帐户卡号：

　代理人签名：

　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-160

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　关于独立董事公开征集委托投票权的提示性公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2017-152），以方便中小股东参与公司2017年第二次临时股东大会的投票，现将有关事项提示如下：

　重要内容提示：

　●征集投票权的时间：2017年10月23日至10月24日(工作日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30)

　●征集人未持有公司股票。

　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事童建炫先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2017年10月25日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会议”）审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

　证监会及深圳证券交易所以及其他部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　一、征集人声明

　独立董事童建炫先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟于2017年10月25日召开的本次股东大会的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　二、公司基本情况及本次征集事项

　1、基本情况

　公司名称：中国武夷实业股份有限公司

　公司股票上市地点：深圳证券交易所

　证券简称：中国武夷

　证券代码：000797

　法定代表人：丘亮新

　董事会秘书：宋宇辉

　联系地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层

　邮政编码：350003

　公司电话：0591-83170123 83170223

　公司传真：0591-83170222

　电子信箱：gzb@chinawuyi.com.cn 网址：http://www.chinawuyi.com.cn

　2、征集事项

　由征集人针对本次股东大会审议的以下提案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　■

　3、本委托投票权征集报告书签署日期为2017年10月9日。

　三、本次股东大会基本情况

　关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司刊载在证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-149）。

　四、征集人基本情况

　1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事童建炫先生，其基本情况如下：童建炫先生，1964年1月出生，律师，历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。现任福建博世律师事务所合伙人、主任，厦门仲裁委员会仲裁员，福州仲裁委员会仲裁员，中国武夷独立董事。童建炫先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　五、征集人对征集事项的投票

　征集人作为公司的独立董事，分别出席了公司于2017年8月28日和2017年9月22日召开的第六届董事会第五次会议和第八次会议，并同意上述公开征集投票权的所有议案。

　六、征集方案

　征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制订了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

　（一）征集对象：截止2017年10月20日下午3：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。

　（二）征集起止时间：2017年10月23日-24日（上午8：00-12：00，下午2：30-5：30）。

　（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　（四）征集程序和步骤：

　1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　2、委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

　收件人：黄旭颖

　联系地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层中国武夷实业股份有限公司

　邮政编码：350003

　联系电话：0591-83170223

　联系传真：0591-83170222

　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

　4、由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示。

　附件：中国武夷实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　特此公告

　征集人：童建炫

　2017年10月20日

　附件：

　中国武夷实业股份有限公司

　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　委托人声明：本人/本公司是在对中国武夷实业股份有限公司独立董事征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。

　在中国武夷实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会登记时间截止之前，本人/本公司保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人/本公司亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中国武夷实业股份有限公司独立董事童建炫先生作为本人/本公司的代理人出席中国武夷实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　■

　注：表决意见在同意、反对、弃权中选其一项，超过一项无效，“√”默认按委托人持股数进行投票；受托人无转委托权。

　如果未作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　□是□否

　委托人身份证号:

　营业执照号码(委托人为法人的)：

　持股数：

　股东深圳证券帐户卡号：

　有效期限：自签署日至2017年第二次临时股东大会结束

　受托人签名：

　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　委托日期： 年 月 日