本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用10000万元设立全资子公司北京英维克新技术研究院有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。具体内容详见公司于2017年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-077）。

　在进行工商注册的过程中，经北京市工商行政管理局昌平分局的核查及要求，对公司拟设立的全资子公司的公司名称及经营范围做了相应改动，改动的内容与公司第二届董事会第八次会议审议的内容并无实质的变化。公司于2017年10月19日取得由北京市工商行政管理局昌平分局颁发的营业执照，新设立全资子公司基本登记的信息如下：

　公司名称：北京英维克新能源技术研究院有限公司

　统一社会信用代码：91110114MA0184WQ91

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　注册资本：10000万元

　法定代表人：李冬

　住所：北京市昌平区未来科学城英才北二街鞍钢未来钢铁研究院三号楼304室

　成立时间：2017年10月13日

　经营范围：工程和技术研究与试验发展；软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　二、备查文件

　1、《北京英维克新能源技术研究院有限公司营业执照》

　特此公告。

　深圳市英维克科技股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月二十一日