本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1658号）核准，向社会公开发行人民币普通股16,000万股，并于2017年9月29日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司的注册资本由50,600万元增至66,600万元，公司股份总数由50,600万股增加至66,600万股。

　结合本次发行后的实际情况，并根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的修改公司经营范围相关议案，现对《公司章程（草案）》修订如下：

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　除上述内容外，《公司章程》其他条款不变。

　根据公司2013年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关具体事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，对经股东大会审议通过的《公司章程（草案）》进行修改，并办理工商变更登记等事宜。

　特此公告。

　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日