证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-39

　深圳市深宝实业股份有限公司

　第九届董事会第十二次会议决议公告

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　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2017年10月19日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2017年10月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中独立董事吴叔平先生、董事张国栋先生以通讯表决方式出席会议；独立董事范值清先生未能亲自出席会议，委托独立董事陈灿松先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

　公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月22日开市起停牌，后经确认，该重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年9月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期满1个月后，经公司申请，公司股票自2017年9月22日开市起继续停牌1个月。

　公司原预计在2017年10月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月23日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计将在2017年11月22日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　备查文件

　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月二十一日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-40

　深圳市深宝实业股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自2017年8月22日开市起停牌，并于2017年8月29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2017年8月22日和2017年8月29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。2017年9月5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自2017年9月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年9月12日及2017年9月19日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）；2017年9月22日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34），并于2017年9月29日、10月13日、10月20日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-35、2017-36、2017-38）。

　公司原预计在2017年10月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。公司于2017年10月19日召开第九届董事会第十二次会议，并审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017 年10 月23日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。

　一、本次筹划重大资产重组基本情况

　1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

　本次重大资产重组标的资产为深圳市粮食集团有限公司（以下简称：深粮集团）的全部股权。

　深粮集团是深圳市属大型粮食企业，集粮食流通、加工、储存、贸易以及相关产业经营为一体，主营业务包括有粮食贸易加工、粮食储备服务、粮油技术服务等。

　深粮集团目前的控股股东、实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：深圳市国资委）。

　2、交易具体情况

　本次交易方案初步拟定为公司通过发行股份购买标的资产，并视情况募集配套资金。本次交易的具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。本次收购的标的资产与本公司同为深圳市国资委控制，本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。

　3、与现有交易对方的沟通、协商情况

　截至目前，公司已取得深圳市国资委关于公司与深粮集团进行重大资产重组项目立项的批复，但具体交易方案尚未最终确定，正式协议尚未签署。公司将积极与交易对方就本次重组方案进一步沟通、协商及论证。

　4、本次重大资产重组涉及的中介机构及进展情况

　本次重组事项涉及的独立财务顾问为万和证券股份有限公司，审计机构为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为金杜律师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。

　截至目前，中介机构对标的资产的尽职调查相关工作正在有序进行中：

　（1）审计机构正在对标的公司财务数据进行审核。

　（2）评估机构就历史数据进行验证并开展评估工作，同时准备评估报告附注。

　（3）法律顾问正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、与本次交易相关协议等法律性文件。

　（4）独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿。

　5、本次交易涉及有权部门审批情况

　本次交易尚需取得国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会等相关监管部门的审批，本次重大资产重组的方案确定后，本公司与相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。

　二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

　停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并就涉及的相关问题作进一步论证、沟通，截至目前，本次重组方案仍在筹划推进中。

　同时，公司严格按照有关法律法规要求，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日披露一次进展公告，并对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

　因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法于2017年10月22日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司已向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票自2017年10月23日开市起继续停牌。

　三、公司继续停牌期间的安排

　继续停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2017年11月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。

　如公司预计逾期未能在停牌3个月内披露重大资产重组预案（或报告书），但拟继续推进的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，且继续停牌时间不超过3个月，同时向深圳证券交易所申请延期复牌。若继续停牌事项未获得股东大会审议通过，或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自2017年11月23日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

　四、承诺及风险提示

　如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

　在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月二十一日