证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-039

　青岛汉缆股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)刘建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　@

　@

　@

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2016 年 4 月 20 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次及2016年5月18日公司2015年度股东大会审议通过了《2016 员工持股计划（草案）及摘要》。2016年7月20日公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量 104,250,500 股，占公司总股本的比例为 3.13%。公司第一期员工持股计划已购买完毕，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为自本公告之日起 12 个月。2017年7月18日公司发布《关于公司2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期于2017年7月19日届满。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　法定代表人：陈沛云

　青岛汉缆股份有限公司

　2017年10月19日

　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-037

　青岛汉缆股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　■

　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年10月19日上午10:00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2017年10月16日以书面、传真加电话确认方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

　一、《关于公司2017年第三季度季度报告的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　二、《关于对公司全资子公司增资的议案》

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　三、 备查文件

　1、第四届董事会第十次会议决议。

　青岛汉缆股份有限公司董事会

　2017年10月19日

　证券代码：002498 　证券简称：汉缆股份 　公告编号：2017-038

　青岛汉缆股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

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　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年10月19日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年10月16日以书面、传真方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　一、《关于公司2017年第三季度报告的议案》

　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

　二、 备查文件

　1、第四届监事会第四次会议决议。

　特此公告。

　青岛汉缆股份有限公司监事会

　2017年10月19日

　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-040

　青岛汉缆股份有限公司

　关于对公司全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（1）本次公司对外投资事项是对本公司全资子公司青岛华电高压电气有限公司（以下简称“华电高压”）进行增资，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为标的公司的股东，对其出资额由1000万元增加至3000万元（以下简称“本次对外投资”）。

　（2）2017年10月19日，公司第四届董事会第十次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；

　（3）本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

　（4）本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、标的公司基本情况

　（一）出资方式

　本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。

　（二）标的公司基本情况

　1、公司名称：青岛华电高压有限公司

　2、社会信用代码：91370212679094380H

　3、住所：青岛市崂山区九水东路628号（沙子口街道汉河社区）

　4、法定代表人：张立刚

　5、注册资本：1000万元人民币

　6、实收资本：1000万元人民币

　7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　8、经营范围：电力检测设备、电力自动化相关设备、电力仪器、仪表软件、高压电气设备（以上不含计量器具、电力设施）的开发、应用、制造、销售、代理销售及维修服务，智能监控装置的生产、制造、维修、技术服务，电力行业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，电力、电气设备、电缆及电缆附件的设计、敷设、安装、调试、带电检测、离线检测、红外检测检测服务（以上不含承装（修）电力设施），汽车销售，电线、电缆、电缆附件、光缆、电子通信电缆及相关材料、电工器材、五金工具、输配电电气及控制设备的销售，机电设备租赁，变电站内标示牌制作、安装、维修技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　9、本次增资前后标的公司股权结构如下：

　■

　（三）标的公司2016年及最近一期的主要财务指标

　截至2016年12月31日(已审计)，标的公司的资产总额为3248.75万元，负债总额577.78万元，净资产为2670.97万元。2016年度营业收入1212.35万元，营业利润为352.84万元，实现净利润为306.62万元。

　截至2017年9月30日（未经审计），标的公司的资产总额为3122.87万元，负债总额142.59万元，净资产为2980.28万元。2017年1月1日至2017年9月30日营业收入705.54万元，营业利润为363.74万元，实现净利润为309.31万元。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　公司本次使用自有资金2000万元对标的公司进行增资，主要用于该公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

　四、其他

　本次对全资子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。

　五、备查文件

　第四届董事会第十次会议决议。

　特此公告。

　青岛汉缆股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月19日