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　重要内容提示：

　●会议延期后的召开时间：2017年11月23日

　一、 原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议

　2. 原股东大会召开日期：2017年11月3日

　3. 原股东大会股权登记日

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　二、 股东大会延期原因

　本公司于2017年9月6日、2017年9月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》分别刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议的通知》、《关于召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议通知之授权委托书的补充公告》，定于2017年11月3日分别召开2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议。

　现因公司本次发行股份购买资产涉及的相关批准事项预计无法在原定临时股东大会及类别股东会议召开日即2017年11月3日前完成，公司决定将公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议延期至2017年11月23日分别召开。

　三、 延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2017年11月23日9点 00分，于会议当天9点00分召开2017年第一次临时股东大会、于会议当天9点30分召开2017年第一次A股类别股东会议（或紧接2017年第一次临时股东大会后）、于会议当天10点00分召开2017年第一次H股类别股东会议（或紧接2017年第一次A股类别股东会议后）。

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2017年11月23日

　至2017年11月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年9月6日刊登的公告（公告编号:2017-044）。

　四、

　其他事项

　预计上述会议总需时不多于一天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

　通讯地址：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号

　联系人：刘志

　联系电话：86-028-87583666或86-028-87583550

　传真：86-028-87583551

　电子邮箱：dsb@dongfang.com

　邮政编码：611731

　特此公告。

　东方电气股份有限公司董事会

　2017年10月20日