第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人黄伟鹏、主管会计工作负责人韦映吟及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表项目

　（1）应收票据：报告期末，应收票据较年初增长82.67%，主要是受销售收入增长影响。

　（2）其他应收款：报告期末，其他应收款较年初增长89.98 %，主要是本期确认应收业绩补偿款暂未收回。

　（3）在建工程：报告期末，在建工程较年初增长282.03 %，其主要原因是为提升产品质量，生产基地持续增加设备投入，以及生产车间的改造投入。

　（4）短期借款：报告期末，短期借款较年初增长72.89%，其主要原因是受销售收入增长影响，运营资金增长，银行借款相应增加。

　2、利润表项目

　（1）营业收入：报告期内，营业收入较上年同期增加36.90%，其主要原因为化工原料电商平台"有料网"的上线运作，推动化工原料销售收入大幅增长。

　（2）财务费用：报告期内，财务费用较上年同期增加423.38%，一方面是因借款增加，相应增加利息支出；另一方面是上年同期因定增募集资金，产生较大利息收入，而本报告期未发生。

　（3）资产减值损失：报告期内，资产减值损失较上年同期减少57.68%，其主要原因为本报告期，公司加强对应收账款管理，期末应收账款下降，相应计提的资产减值损失减少，而去年同期，因受应收账款及其他应收款大幅增长影响，计提的资产减值损失较大。

　（ 4）投资收益：报告期内，投资收益较上年同期增长326.90%，其主要原因为深圳化讯业绩补偿款增加所致。

　（ 5）营业外支出：报告期内，营业外支出较上年同期增长596.34 %，其主要原因为报告期内发生公益性捐赠500万元。

　3、现金流量表项目

　（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.88%，其主要原因为支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

　（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.26%，其主要原因为投资支付的现金减少所致。

　（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长184.06%，其主要原因为借款收到的现金增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司与左卫雄、左友镒关于湖北杜克化学科技有限公司股权转让纠纷案已经执行完毕；

　2、公司起诉上海阿拉丁生化科技股份有限公司主要交易股东徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司股权转让纠纷案一审审理结束。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　西陇科学股份有限公司

　法定代表人：黄伟鹏

　2017年10月21日

　证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2017-069

　西陇科学股份有限公司

　第三届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2017年10月20日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2017年10月10日以电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：

　1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈西陇科学股份有限公司2017年三季度报告〉正文及全文的议案》；

　《2017年三年度报告全文》详见2017年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《2017年三季度报告正文》详见2017年10月21日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告，公告编号：2017-068。

　2、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》；

　因公司危险化学品经营许可证已更换，需对公司章程中经营范围进行相应变更。同时结合公司实际情况对《公司章程》其它条款进行修订。

　具体修订内容详见披露于巨潮资讯网的《章程修订案》及《公司章程》。

　授权公司经营管理层办理《公司章程》变更的工商登记等事项。

　本议案需提交股东大会审议。

　3、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　具体修订内容详见披露于巨潮资讯网的《西陇科学：董事会议事规则修订案》及修订后的《董事会议事规则》。

　本议案需提交股东大会审议。

　4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

　根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）要求,对公司会计政策进行变更。并结合公司财务实际工作情况，对会计估计进行变更。

　独立董事对本次会计政策及会计估计变更发表了独立意见。

　《西陇科学：关于会计政策及会计估计变更的公告》见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-070。

　5、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；

　同意公司及控股子公司使用不超过人民币15亿元额度的闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型）或进行定期存款，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以进行滚动使用，相关决议自股东大会通过之日起十二个月内有效。

　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　《西陇科学：关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-071。

　6、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；

　同意向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款人民币3000万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。

　独立董事对本议案发表了独立意见。

　《西陇科学：关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的公告》见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-072。

　7、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈远期结售汇套期保值业务内控管理制度〉的议案》；

　《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》详见巨潮资讯网公告。

　8、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；

　为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，同意公司开展累计总额不超过等值人民币6亿元远期结售汇业务。相关决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权法定代表人或其他授权人在此额度内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和签署相关文件。

　独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

　《西陇科学：关于开展远期结售汇业务的公告》详见指定信息披露媒体公告，公告编号：2017-073。

　9、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于2017年11月7日在广州召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会提供网络投票。

　《西陇科学：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）详见指定信息披露媒体公告。

　备查文件：

　1、 经与会董事签署的第三届董事会第三十三次会议决议；

　2、 独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

　特此公告

　西陇科学股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日

　证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2017-075

　西陇科学股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2017年10月20日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于2017年10月16以电话通知方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司2017年三季度报告正文及全文〉的议案》；

　经监事会审核认为：公司2017年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2017年三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

　本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的。公司所作出的会计政策变更符合 《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司按照变更后的会计政策执行。

　公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营情况，本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　3、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》；

　本次向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款遵循了“公平、公正、公允”原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。关联交易履行了必要的审批程序。同意公司向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款人民币3000万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。

　4、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；

　公司目前经营情况正常，在保证日常经营运作资金需求的情况下，购买短期低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合法律、法规及规范性指引的规定。同意公司及控股子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

　备查文件：

　1.经与会监事签字的监事会决议。

　特此公告。

　西陇科学股份有限公司

　监事会

　2017年10月21日

　证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2017-070

　西陇科学股份有限公司

　关于会计政策及会计估计变更的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、关于会计政策变更的事项

　(一) 本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更的原因

　财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知（财会〔2017〕15号） ，根据财政部的要求该准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。

　2、变更前采用的会计政策

　本次变更前，公司执行2006 年2 月15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知〉》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》》。

　3、变更后采用的会计政策

　2017年 5月 10日财政部印发的《企业会计准则第16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。

　4、会计政策变更日期

　2017年6月12日。

　(二) 本次会计政策变更对公司的影响

　根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司将对与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目， 计入其他收益的政府补助在该项目中反映。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

　(三) 董事会关于会计政策变更合理性的说明

　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未对公司的财务报表产生重大影响。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　(四) 监事会意见

　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求进行的。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

　(五) 独立董事意见

　本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　二、关于会计估计变更的事项

　本次会计估计变更是变更公司押金、定金、订金、保证金其他应收款坏账准备的会计估计。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自董事会批准之日起执行。该事项对公司整体经营业绩不会产生重大影响，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

　(一) 本次会计估计变更的概况

　1. 会计估计变更的原因

　由于其他应收款中的押金、保证金、定金、订金不存在较大信用风险，并且预计其未来现金流量现值与其账面价值相同，属于无风险组合。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高公司会计信息的质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，对其他应收款项的押金、保证金、定金、订金的会计估计进行变更。

　2. 会计估计变更的内容

　1) 变更前的会计估计

　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　■

　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　① 具体组合及坏账准备的计提方法

　■

　② 账龄分析法

　■

　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　■

　对应收票据，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　2) 变更后的会计估计

　（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　■

　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　① 具体组合及坏账准备的计提方法

　■

　② 账龄分析法

　■

　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　■

　对应收票据，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

　3. 变更日期

　本次会计估计变更自董事会批准之日起执行。

　(二) 本次会计估计变更对公司的影响

　根据《企业会计准则第28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　(三) 董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

　公司董事会认为：本次会计估计变更，符合公司实际情况和《企业会计准则》相关规定，变更后公司应收款项和其他应收款的计提比例更能够更客观、公允地反映公司财务状况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　(四) 公司独立董事意见

　经过充分了解和讨论，公司独立董事对本次会计估计变更事项发表了独立意见，独立董事认为：

　1. 公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》的相关规定进行的合理变更，变更后能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果；同时也符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求；

　2. 本次变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；

　3. 同意公司实施本次会计估计变更。

　(五) 公司监事会意见

　公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况和经营情况，本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　特此公告

　西陇科学股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日

　证券代码：002584 证券简称：西陇科学公告编号：2017-071

　西陇科学股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币15亿元额度的闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型）或进行定期存款，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以进行滚动使用，相关决议自股东大会通过之日起十二个月内有效。

　一、本次使用闲置自有资金投资银行理财产品或进行定期存款的基本情况

　（一）投资目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。

　（二）资金来源

　公司及控股子公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

　（三）投资范围

　为控制风险，投资的品种为安全性和流动性较高、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型），或者进行定期存款。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。

　受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　（四）决议有效期

　自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不得超过12个月。

　（五）购买额度

　公司及控股子公司拟使用自有资金不超过人民币15亿元购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　实际购买理财产品或定期存款的金额将根据资金使用计划及实际情况增减。如公司购买理财产品或定期存款累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。

　（六）实施方式

　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。

　（七）信息披露

　公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　二、投资风险及风险控制措施

　尽管银行或金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司主要风险控制措施如下：

　1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品是在确保公司日常资金周转的前提下进行，不影响公司正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

　四、审核意见

　（一）独立董事意见

　公司独立董事对使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款发表了的独立意见，认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。该投资事项的审议、决策程序合法、合规。

　同意公司在不影响日常运营、且保障资金安全的前提下使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不得超过一年。

　（二）监事会意见

　公司目前经营情况正常，在保证日常经营运作资金需求的情况下，购买短期低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益，审议程序符合法律、法规及规范性指引的规定。同意公司及控股子公司在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币15亿元闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

　五、备查文件

　1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

　2、公司独立董事意见；

　3、第三届监事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　西陇科学股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日

　证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2017-072

　西陇科学股份有限公司

　关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、关联交易概述

　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的议案》，同意向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称“清石西陇”】借款人民币3000万元，借款期限自借款合同签署之日起不超过一年。

　鉴于清石西陇企业形式为合伙企业，系公司与嘉兴君重资产管理有限公司共同设立的投资基金，清石西陇总投资10500万元，公司作为有限合伙人，以自有资金出资9990万元人民币，占合伙企业出资总额比例为95.14%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（五）项的规定，清石西陇作为公司关联方，上述交易构成了关联交易。

　独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意意见。本次借款事项经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，本公司董事会成员未在清石西陇任职，与清石西陇不存在其它利益关系，本次表决无需回避。

　本次借款利率按照人民银行公布的同期贷款基准利率计算，本次借款预计产生利息不超过150万元人民币，根据深圳证券交易所《中小板规范运作指引》8.2.10条、《中小板股票上市规则》、公司《章程》等文件的规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　企业名称：嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)

　统一社会信用代码：913304023073252727

　经营场所：嘉兴市广场路1319号中创电气商贸园1幢405-11室

　执行事务合伙人：嘉兴君重资产管理有限公司

　合伙期限：2014年6月26日-2024年6月25日止

　经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

　三、关联交易主要内容

　借款金额：3000万元人民币

　借款期限：壹年，自借款合同签署之日起计算

　借款利息：按中国人民银行公布的同期贷款基准利率

　还款方式：借款期限届满后，公司一次性偿还借款本金及利息。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　公司向关联方借款，主要为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，借款利率参照中国人民银行人民币贷款基准利率约定，此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。此次借款能及时补充公司流动资金、减少财务成本、符合全体股东的利益。同时，不存在关联方占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2016年11月14日至公告日，公司向清石西陇借款3000万元人民币，预计利息130.5万元，上述借款本金及利息预计将于2017年11月14日支付完毕。

　除上述借款外，本年年初至本公告日，公司与该关联方未发生其他关联交易。

　六、独立董事意见

　公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意见如下：公司向关联方借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司第三届董事会第三十三次会议进行审议。

　本次借款用途合理，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，同意本次关联借款事项。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

　3、独立董事关于公司借款事项的独立意见。

　特此公告

　西陇科学股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日

　证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2017-073

　西陇科学股份有限公司

　关于开展远期结售汇业务的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将有关事项公告如下：

　一、开展远期结售汇的目的

　公司进出口业务主要以美元为交易币种，汇率波动有可能对公司经营业绩产生一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。

　目前公司从事远期结售汇交易，目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结售汇操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

　二、远期结售汇品种

　公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，包括但不限于美元、欧元、日元，开展交割期与预测收付款期一致，且金额与预测收付款金额相匹配的远期结售汇业务。

　三、业务期间、业务规模、相关授权

　本次审批远期结售汇业务累计总额不超过等值人民币6亿元，最长交割期限不超过12个月，相关决议自股东会通过之日起十二个月内有效，并授权法定代表人或其他授权人在此额度内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务。

　四、远期结售汇的风险分析

　公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　1、 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率劣于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　2、 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　3、 收付款预测风险：公司业务和采购部门根据客户订单和采购订单进行收付款预测。实际执行过程中，因为客户或供应商订单的调整造成收付款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。

　五、公司采取的风险控制措施

　1、公司将确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，且远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

　2、公司《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　3、在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。

　4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　六、独立董事意见

　公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而 是以具体经营业务为依托，套期保值为手段，目的是为了规避和防范汇率波动风险，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展远期结售汇业务的行为制订了《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。

　公司远期结售汇业务的开展不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展累计总金额不超过等值人民币6亿元的远期结售汇业务，自股东大会审批通过之日起十二个月内有效。

　七、备查文件

　1、第三届董事第三十三次会议决议；

　2、独立董事关于开展远期结售汇业务的独立意见。

　特此公告

　西陇科学股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日

　证券代码：002584证券简称：西陇科学公告编号：2017-074

　西陇科学股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西陇科学股份有限公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年11月7日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　召开本次股东大会的议案经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

　3．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2017年11月7日（星期二）下午2时30分开始

　网络投票时间为：2017年11月6日～11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月6日下午15:00至2017年11月7日下午15:00的任意时间。

　5．会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。。

　6．会议的股权登记日：2017年11月1日。

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于2017年11月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司5楼会议室

　二、会议审议事项

　1．《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　3.《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；

　4.《关于开展远期结售汇业务的议案》。

　以上议案详细内容已与本通知同日在《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露。

　《关于修订〈公司章程〉的议案》需要由股东大会以特别决议通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1．股东出席股东大会的登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　2.登记时间：2017年11月3日上午9:00—11:00，下午13:00—16:00

　3.登记地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号

　4.登记手续：

　1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；

　2) 法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续；

　3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（须在2017年11月3日前送达公司）。现场登记股东须在2017年11月3日16:00前办理参会登记。

　5.其他事项

　1) 会议联系方式

　⑴ 地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号

　⑵ 邮政编码：510663

　⑶ 电话：0754-82481503, 020-32366920

　⑷ 传真：020-62612188-356,020-83277188

　⑸ 电子邮箱：mojiao@xilongs.com

　⑹ 联系人：莫娇

　2) 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　3) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。

　六、备查文件

　1．第三届董事会第三十三次会议决议

　西陇科学股份有限公司

　董事会

　2017年10月21日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1. 投票代码：362584

　投票简称：西陇投票。

　2. 填报表决意见。

　本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年11月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　西陇科学股份有限公司：

　兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇科学2017年11月7日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票及签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）

　委托人对受托人的表决指示如下：

　■

　委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　2、委托人为法人的，应当加盖单位印章

　证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-068