公司代码：600141 公司简称：兴发集团

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：根据归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具——永续债可递延并累积至以后期间支付利息的规定，在计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润已将永续债自2017年1月1日至2017年9月30日孳生的利息4136.67万元予以扣除。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表相关科目变动分析表

　■

　（1）货币资金变动原因说明：本期金融负债增加所致。

　（2）应收账款变动原因说明：本期收入规模及账期增加所致。

　（3）预付款项变动原因说明：主要是肥料等贸易业务预付款增加所致。

　（4）工程物资变动原因说明：本期在建工程增加所致。

　（5）短期借款变动原因说明：本期借贷规模增加所致。

　（6）应付票据变动原因说明：本期开具银行票据增加所致。

　（7）应交税费变动原因说明：本期利润及应交所得税增加所致。

　（8）应付利息变动原因说明：本期支付公司债、短期融资券利息所致。

　（9）一年内到期的非流动负债变动原因说明：偿还部分负债所致。

　（10）应付债券变动原因说明：偿还部分负债所致。

　（11）专项应付款变动原因说明：本期示范基地项目验收转入递延收益所致。

　（12）专项储备变动原因说明：本期使用专项储备支出增加所致。

　利润表相关科目变动分析表

　■

　（1）销售费用变动原因说明：运输费、海运费、港杂费增加所致。

　（2）投资收益变动原因说明：本年参股联营公司湖北瓮福蓝天化工有限公司、重庆兴发金冠化工有限公司等单位收益增加所致。

　（3）营业外支出变动原因说明：本期固定资产报废增加所致。

　现金流量表相关科目变动分析表

　■

　（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动流入增加所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动流入增加，去年同期发生投资支出3.2亿元。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：去年同期发行债券。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　（1）2014年，公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达发行95,344,295股购买其持有的泰盛公 司的股权，根据公司与浙江金帆达签订了《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股 份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，经测算，浙江金帆达2016年度需补偿股份为11,516,408股。2017年7月12日，公司对补偿A股股份11,516,408股予以回购，2017年7月17日公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份（具体内容详见公告：临2017-039、临2017-078）。目前，公司已完成相关工商变更手续。2017年7月25日公司收到上述补偿股份派发的现金红利赠与款1，151,640.8元人民币（具体内容详见公告：临2017-082）。

　（2）2017年7月29日、2017年8月1日和2017年8月2日，公司分别披露了《关于“15兴发债”公司债券回售的公告》、《关于“15兴发债”公司债券回售的第一次提示性公告》和《关于“15兴发债”公司债券回售的第二次提示性公告》，“15兴发债”持有人可按照相关规定，部分或全部行使回售选择权（具体内容详见公告：临2017-084、临2017-086、临2017-087）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15 兴发债”的回售数量为 504,100 手，回售金额为人民币 504,100,000 元（不含利息）。2017 年 8 月 21 日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后“15 兴发债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 95,900 手（面值 95,900,000 元）（具体内容详见公告：临2017-104）。

　（3）2017年8月11日，公司八届二十六次董事会审议通过了关于注册发行超短期融资券的议案，拟注册发行规模为不超过人民币20亿元的超短期融资券（具体内容详见公告：临2017-093）。2017年8月11日，公司八届二十六次董事会审议通过了关于注册发行中期票据的议案，拟发行本金总额不超过人民币10亿元的中期票据（具体内容详见公告：临2017-094）。目前相关工作正在稳步推进中。

　（4）公司控股子公司宜都兴发化工有限公司2012年非公开发行股票募集资金专户余额约537.64万元,低于本次募集资金净额128,918.41万元的5%，且本次非公开发行股票募资资金项目全部完成，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司于2017年9月26日将宜都兴发化工有限公司募集资金专户节余募集资金全部转出并对募集资金专户进行了销户。

　（5）2017年9月27日，公司与内蒙古腾龙生物精细化工有限公司之控股股东湖北仙隆化工股份有限公司签订了《股权收购意向协议书》，公司有意以现金方式收购标的公司不低于51%的股份（具体内容详见公告：临2017-107）。目前公司正在开展相关尽职调查及审计评估工作。

　（6）2017年9月29日，公司收到持股5%以上股东浙江金帆达生化股份有限公司《关于拟减持湖北兴发化工集团股份有限公司股份的告知函》。其出于自身资金需求，计划通过集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所允许的方式，减持不超过公司总股本的2%（即不超过10,014,417 股）。若减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整。其中，通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起15个交易日后6个月内进行，且任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起6个月内进行，且任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%（具体内容详见公告：临2017-110）。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—113

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　八届二十七次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司于2017年10月20日以通讯方式召开了八届二十七次董事会会议。会议通知于2017年10月12日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了2017年第三季度报告的议案

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　2016年第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　二、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案

　详细内容见关于公司部分固定资产报废处理的公告，公告编号：临2017-114

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过了关于神农架武山矿业有限责任公司下属阳日化工厂化工装置关停的议案

　详细内容见关于子公司化工装置关停的公告，公告编号：临2017-115

　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　上述议案均不需提交股东大会审议。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月20日

　证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—117

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　2017年前三季度主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年三季度报告披露工作的通知》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年前三季度主要经营数据披露如下：

　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　■

　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　■

　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　■

　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月20日

　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2017-115

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　关于子公司化工装置关停的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 10月20日召开八届二十七次董事会审议通过了关于神农架武山矿业有限责任公司下属阳日化工厂化工装置关停的议案。鉴于目前国家环保监管形势日趋严格，同时为认真落实国家、湖北省及神农架林区人民政府（以下简称“林区政府”）绿色科学发展要求，加快推动公司产业转型升级，公司拟对神农架武山矿业有限责任公司（以下简称“武山矿业”）下属阳日化工厂化工装置进行永久关停。现将有关情况公告如下：

　一、停产通知相关内容

　近期，公司收到林区政府《关于对阳日化工厂实施化工装置关停并进行转型升级的函》（神政函【2017】38号），林区政府对公司武山矿业多年来为林区经济社会发展做出的突出贡献表示肯定，由于神农架林区已纳入国家公园体制试点，为适应林区坚持“保护第一、科学规划、合理开发、永续利用”的方针，“彰显生态保护和绿色发展价值，建成世界著名生态旅游目的地”的战略定位，公司武山矿业阳日化工厂黄磷生产已不符合林区绿色发展的新要求，经林区政府会议研究，阳日化工厂需尽快关停现有化工装置并进行转型升级。

　二、武山矿业基本情况

　神农架武山矿业有限责任公司为公司全资子公司，该公司成立于2006年7月，注册地址：湖北省神农架林区阳日镇，注册资本：5000万元。主营业务：磷矿石的开采、加工、销售；磷化工产品（不含危险化学品）生产、销售；住宿、餐饮服务（仅限取得有效资质分支机构经营）等。截至2016年12月31日，武山矿业总资产3.40亿元，净资产0.63亿元。2016年实现营业收入1.58亿元，净利润143.47万元。截至2017年9月30日，武山矿业总资产3.18亿元，净资产0.49亿元。2017年1至9月实现营业收入1.08亿元，净利润-935.6万元。

　武山矿业主要资产为武山磷矿、阳日化工厂及职工培训中心。武山磷矿和职工培训中心生产经营不受本次关停的影响。

　三、阳日化工厂基本情况

　阳日化工厂位于神农架林区阳日镇，占地面积约150.8亩，主要设备为1万吨/年黄磷电炉及配套装置。截至2017年9月30日，阳日化工厂资产净值为4605.06万元，其中固定资产3894.9万元（含房屋建筑物2929.8万元，机器设备890.23万元、其他电子设备及车辆等74.87万元）、无形资产（全部为土地）710.16万元。

　四、对公司的影响及风险提示

　1、目前公司拥有黄磷产能15.25万吨/年，关停阳日化工厂1万吨/年黄磷生产线不会对公司的生产经营产生较大影响。

　2、本次化工装置关停涉及部分无法利用的机器设备等固定资产报废，待相关资产处置方案制定后，再行确认本次关停事项对公司业绩的具体影响。

　3、林区政府已原则同意将阳日化工厂工业用地调整为商业用地，公司下一步将认真研究制定阳日化工厂资产处置方案，结合现有土地和房屋建筑物再利用以及林区发展规划与产业政策，科学谋划阳日化工厂产业转型，并积极向林区政府和相关部门争取关停补偿政策。

　公司将持续关注资产处置及产业转型方案，依法履行相关决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董事会

　2017年10月20日

　证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—116

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　八届十八次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次监事会会议通知已于2017年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应收表决票5张，实际收到表决票5张。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

　1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2017 年第三季度报告及其摘要的议案

　监事会对 2017 年第三季度报告进行了认真严格的审核：认为：

　（1）公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

　（2）公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　（3）公司监事会成员没有发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）公司监事会成员保证公司 2017 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案。

　监事会认为公司对部分存在安全隐患、不符合环保要求、技术改造更新换代过程中拆除的固定资产予以报废，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　监事会

　2017年10月20日

　证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—114

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　关于公司部分固定资产报废处理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 10月20日召开八届二十七次董事会审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，董事会同意对部分存在安全隐患、不符合环保要求以及因技改拆除的分解槽、贮槽等固定资产进行报废处理。本次固定资产报废处理事项不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　一、固定资产报废基本情况

　根据公司固定资产管理的相关规定，公司相关部门对截止2017年9月30日固定资产进行了盘点清理。因公司不断加强安全环保管理与生产效率提升，持续推动现有设备技术改造与更新换代，在此过程中产生了部分存在安全隐患、不符合环保要求以及因技改拆除的分解槽、贮槽等固定资产。为了准确反映公司固定资产的实际情况，保证资产的真实性，经相关部门确认，公司决定对上述固定资产进行报废处理。待报废固定资产账面原值合计人民币9140.99万元，账面净值合计人民币2945.50万元，确认报废损失2889.36万元。具体报废资产情况表如下：

　单位：万元

　■

　二、本次资产报废处理对公司的影响

　本着公开、公平、公正的固定资产报废处理原则，公司本次固定资产报废预计将减少公司2017年前三季度利润总额2889.36万元，减少2017年前三季度归属于母公司的净利润1177.92万元（以上数据未经审计）。公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　本次固定资产报废预计净损失为1177.92万元，占2016年度经审计归属于母公司净利润的11.55%，在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　三、监事会意见

　经审核，监事会认为公司对部分存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产予以报废，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

　四、独立董事意见

　经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于存在安全隐患、不符合环保要求以及技改拆除的固定资产，公司本次对固定资产进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产进行报废处理。

　特此公告。

　湖北兴发化工集团股份有限公司

　董事会

　2017 年 10月20日