股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-102号

　债券简称：15海正01 债券代码：122427

　债券简称：16海正债 债券代码：136275

　浙江海正药业股份有限公司

　第七届董事会第十九次会议决议公告

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　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2017年10月17日（周二）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　一、关于变更财务总监的议案

　鉴于管旭华先生辞去公司财务总监职务，同意聘任刘远燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。

　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　详见《浙江海正药业股份有限公司关于更换财务总监的公告》，公告已登载于2017年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

　二、关于变更公司董事会秘书的议案

　鉴于邓久发先生辞去公司董事会秘书职务，同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　详见《浙江海正药业股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告》，公告已登载于2017年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

　特此公告。

　浙江海正药业股份有限公司董事会

　二○一七年十月十八日

　股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-104号

　债券简称：15海正01 债券代码：122427

　债券简称：16海正债 债券代码：136275

　浙江海正药业股份有限公司

　关于更换公司董事会秘书的公告

　■

　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。因内部工作岗位调整，邓久发先生申请辞去公司董事会秘书职务。邓久发先生辞去董事会秘书职务后将在下属子公司任职。公司董事会对邓久发先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　董事会同意聘任沈锡飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。

　沈锡飞先生简历：男，1972年6月出生，经济学博士。曾任杭州市政府金融办证券期货处副主任科员、高级统计师，中共阿坝州委州政府政策研究室副主任，四川阿坝工业园区管委会副主任，杭州空港经济区党政办副调研员，舟山新区人民政府金融办副主任，安徽华信国际控股股份有限公司金融事业部副总经理、总经办主任。

　沈锡飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将沈锡飞先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

　公司独立董事对董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　浙江海正药业股份有限公司董事会

　二○一七年十月十八日

　股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-103号

　债券简称：15海正01 债券代码：122427

　债券简称：16海正债 债券代码：136275

　浙江海正药业股份有限公司

　关于更换财务总监的公告

　■

　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。因内部工作岗位调整，管旭华先生申请辞去公司财务总监职务。管旭华先生辞去财务总监职务后将在子公司任职。公司董事会对管旭华先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　董事会同意聘任刘远燕女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满时止。

　刘远燕女士简历：女，1977年12月出生，复旦大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任泰科电子（东莞）有限公司总账主管，伊顿公司杭州伊顿电源财务经理、伊顿常州森源开关财务总监、伊顿电气亚太区财务经理，杭州锅炉集团股份有限公司财务总监。

　经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对财务总监的聘任事项发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　浙江海正药业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月十八日