本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议：2017年10月17日（星期二）13:30。

　（2）网络投票：2017年10月16日至 2017年10月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年10月16日15:00，结束时间为2017年10月17日15:00。

　2、现场会议召开地点：

　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

　4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长岑国建

　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

　（二）会议出席情况

　一、会议出席情况

　1、股东出席会议情况

　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份52,499,500股，占上市公司总股份的65.6244％。

　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份51,502,000股，占上市公司总股份的64.3775％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份997,500股，占上市公司总股份的1.2469％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份4,049,500股，占上市公司总股份的5.0619％。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,052,000股，占上市公司总股份的3.8150％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份997,500股，占上市公司总股份的1.2469％。

　2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　3、见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

　总表决情况：

　同意52,499,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,049,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意52,499,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,049,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

　总表决情况：

　同意52,499,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,049,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过了《关于同意指定公司董事会办公室变更工商登记等相关事宜的议案》

　总表决情况：

　同意52,499,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,049,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

　总表决情况：

　同意52,499,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,049,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　总表决情况：

　同意52,499,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,049,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

　总表决情况：

　同意52,499,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意4,049,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　2、律师姓名：沈海强律师、竺艳律师

　3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

　2、浙江天册师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　2017年10月17日