证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-097

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于第六届董事会第二十九次

　会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2017年10月16日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中独立董事曹进先生、陈浩先生、董延安先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　1、审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提前换届并同意提名朱吉满先生、安怀略先生、Xiang Li先生、孔令忠女士、徐琪女士、胡晋先生、张洁卿先生、马晟先生为第七届董事会非独立董事候选人。

　具体表决情况如下：

　（1）选举朱吉满先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（2）选举安怀略先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（3）选举Xiang Li先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（4）选举孔令忠女士为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（5）选举徐琪女士为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（6）选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（7）选举张洁卿先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（8）选举马晟先生为公司第七届董事会非独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　上述非独立董事候选人的简历附后。

　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制。

　详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2017-099）。

　2、审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

　根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提前换届并同意提名田宇先生、殷哲先生、常国栋先生、董延安先生为第七届董事会独立董事候选人。

　具体表决情况如下：

　（1）选举田宇先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（2）选举殷哲先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（3）选举常国栋先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（4）选举董延安先生为公司第七届董事会独立董事

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　上述独立董事候选人的简历附后。

　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　其中董延安先生为会计专业人士；董延安先生已取得独立董事资格证书，田宇先生、殷哲先生、常国栋先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017 年修订）》的规定，田宇先生、殷哲先生、常国栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后后，股东大会方可进行表决。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制。

　详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2017-099）。

　3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备，加快医疗服务业务的发展布局，并确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。

　4、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　董事会同意公司于2017年11月3日召开2017年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于监事会提前换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-102）。

　三、备查文件

　1、《第六届董事会第二十九次会议决议》；

　2、《第六届监事会第十九次会议》；

　3、《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月十七日

　第七届董事会非独立董事候选人简历：

　朱吉满：男，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，EMBA，曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总经理，现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事长、深圳誉衡投资有限公司董事长、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、誉衡国际（Yu Heng International Investments Corporation）执行董事、珠海睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、哈尔滨誉衡集团有限公司董事、北京京东金融科技控股有限公司董事、誉衡基因生物科技（深圳）有限公司董事、陕西佰美基因股份有限公司董事、上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司独立董事、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事等。朱吉满、白莉惠夫妇未直接持有公司股份，通过西藏誉曦创业投资有限公司（持有公司358,764,349股,持股比例21.04%）持有公司股份314,313,446股，为公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱吉满先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，朱吉满先生不属于“失信被执行人”。

　安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵州医科大学医学学士，副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急门诊主任，贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事长、贵州信邦富顿科技有限公司董事长、中肽生化有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（持有公司股份141,175,957股，持股比例8.28%）普通合伙人等。安怀略先生直接持有公司股份38,669,620股，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份134,117,159股。安怀略先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安怀略先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，安怀略先生不属于“失信被执行人”。

　Xiang Li：男，美国籍，1963年出生，中国科学院化学研究所有机化学博士，“国家千人计划”特聘专家，美国加州伯克利大学博士后，美国太平洋大学医药和健康科学学院客座教授。现任贵州信邦制药股份有限公司副董事长、中肽生化有限公司董事长、杭州淳泰科技有限公司执行董事、CPC Scientific Inc.执行董事、UCPHARM COMPANY LIMITED（持有公司股份96,460,903股，持股比例5.66%）执行董事等。Xiang Li先生未直接持有公司股份，通过UCPHARM COMPANY LIMITED持有公司股份77,168,722股。Xiang Li先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。Xiang Li先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，Xiang Li先生不属于“失信被执行人”。

　孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师范大学哲学学士，工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼总经理、贵州科开医药有公司董事、中肽生化有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州信邦中药材发展有限公司董事长、贵州同德药业有限公司董事长、贵州盛远医药有限公司董事长、贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（持有公司股份141,175,957股，持股比例8.28%）、贵州丰信投资中心（有限合伙）（持有公司股份21,180,838股，持股比例1.24%）有限合伙人等。孔令忠女士未直接持有公司股票，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份7,058,798股，通过贵州丰信投资中心（有限合伙）持有公司股份250,658股。孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

　徐琪：女，中国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，1968年出生，白求恩医科大学医学博士，清华大学工商管理硕士，日本秋田大学博士后，浙江省“千人计划”特聘专家，现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼副总经理、中肽生化有限公司总经理、兴中企业有限公司执行董事、浙江泛美医药有限公司董事长、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。徐琪女士直接持有公司股份536,000股，通过琪康国际有限公司持有公司股份64,069,935股、通过HEALTHY ANGEL INTERNATIONAL LIMITED持有公司股份17,537,548股、通过嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份29,818,563股、通过UCPHARM COMPANY LIMITED（持有公司股份96,460,903股，持股比例5.66%）持有公司股份19,292,181股。徐琪女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐琪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，徐琪女士不属于“失信被执行人”。

　胡晋：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年出生，美国康奈尔大学MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大学五道口EMBA，美国注册会计师。曾任J&J MS Group财务控制官、 China TMK Battery Systems,Inc.首席财务官、深圳永邦四海私募股权基金创始人，现任哈尔滨誉衡集团有限公司总裁。胡晋先生未直接持有公司股票，除在公司控股股东西藏誉曦的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。胡晋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，胡晋先生不属于“失信被执行人”。

　张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本科学历，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售总监，现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼副总经理、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州丰信投资中心（有限合伙）（持有公司股份21,180,838股，持股比例1.24%）普通合伙人等。张洁卿先生直接持有公司股份141,900股，通过贵州丰信投资中心（有限合伙）持有公司股份7,524,953股。张洁卿先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张洁卿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，张洁卿先生不属于“失信被执行人”。

　马晟：男，中国籍，无境外永久居留权，1961年出生，大学专科学历。曾任贵州强生医药有限公司总经理、贵阳市医药有限公司总经理、贵州信邦药业有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、贵州信邦药业有限公司执行董事、贵阳市医药有限公司执行董事等。马晟先生持有公司股份20,000,035股，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。马晟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，马晟先生不属于“失信被执行人”。

　第七届董事会独立董事候选人简历：

　田宇：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年出生，中国共产党党员，研究员、高级会计师、高级工程师，经济学博士、管理学博士后。现任中信产业投资基金管理有限公司总裁，兼任中山大学教授、研究生导师；华南理工大学教授、研究生导师；中南财经政法大学教授、研究生导师；清华大学私募股权投资(VC/PE)高级研修班特聘教授；长江商学院MBA导师。田宇曾任中国人寿保险股份有限公司总裁助理，中国人寿保险股份有限公司广东省分公司副总经理，财政部驻广东专员办党组成员、纪委书记，中国建设银行海口分行行长等。田宇先生获得了《产品磁卡、IC卡防伪方法》、《三维防伪标识卡及防伪方法》等三项国内发明、一项国际专利授权，先后在《经济研究》、《学术研究》等国内著名学术刊物上发表二十多篇论文，在中国财政经济出版社出版发行《创业投资基金组织治理结构研究》、《高技术产业风险投资研究》等经济专著，并在中国人民文化出版社出版发行《智慧人生》等文学类专著。田宇先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。田宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，田宇先生不属于“失信被执行人”。

　殷哲：男，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，诺亚财富联合创始人，歌斐资产管理有限公司创始人兼执行董事。上海财经大学国际贸易学士，中欧国际工商学院MBA。曾任湘财证券股份有限公司私人金融总部副总经理。殷哲先生荣膺“2016年度华人经济人物”。殷哲先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。殷哲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，殷哲先生不属于“失信被执行人”。

　常国栋：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，山东大学微生物专业学士、硕士研究生，教授级高工，现任北京普罗吉生物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。常国栋先生获得国内外9项发明专利授权，专业论文5篇，其中SCI论文3篇，2005 年“山东省技术发明奖”一等奖获得者，2008 年“国家技术发明奖”二等奖获得者，参与国家 I 类抗肿瘤新药“重组人血管内皮抑制素”、国家 I 类候选药物“聚乙二醇重组人血管内皮抑制素”、Hsp90α定量检测试剂盒等项目的研发。常国栋先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。常国栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，常国栋先生不属于“失信被执行人”。

　董延安：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，贵州财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高校哲学社会科学学术带头人，贵州省级重点学科会计学学科带头人，贵州省人大咨询专家，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事，先后在《会计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文60余篇，出版专著、教材共5部，主持（参与）国家与省部级课题8项，并多次为银行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。董延安先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董延安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。董延安先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据最高人民法院网的查询结果显示，董延安先生不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-098

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于第六届监事会第十九次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2017年10月16日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年10月13日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　1、审议通过了《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提前换届并同意提名王鹏先生、陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，具体表决情况如下：

　（1）选举王鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　（2）选举陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　上述股东代表监事候选人的简历附后。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制。

　详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2017-100）。

　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前足额归还。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。

　三、备查文件

　《第六届监事会第十九次会议决议》。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年十月十七日

　第七届监事会股东代表监事候选人简历：

　王鹏：男，中国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历，曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总裁助理，现任浙江慈继医院管理有限公司董事。王鹏先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，王鹏先生不属于“失信被执行人”。

　陈建平：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士研究生学历，现任贵州省肿瘤医院有限公司院长助理。陈建平先生持有公司股份95,200股，未在控股股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。根据最高人民法院网的查询结果显示，陈建平先生不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-099

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于董事会提前换届选举的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人张观福先生已将其持有的公司股份全部协议转让给哈尔滨誉衡集团有限公司的全资子公司西藏誉曦创业投资有限公司（以下简称“西藏誉曦”），股份过户手续于2017年8月已办理完成。就此，公司控股股东已变更为西藏誉曦，实际控制人已变更为朱吉满先生、白莉惠女士夫妇。鉴于公司控股权已发生转移，且公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举，具体情况公告如下：

　一、选举非独立董事候选人事项

　公司于2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

　1、经公司控股股东西藏誉曦推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名朱吉满先生、安怀略先生、Xiang Li先生、孔令忠女士、胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐琪女士、张洁卿先生、马晟先生为第七届董事会非独立董事候选人。

　二、选举独立董事候选人事项

　公司于2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

　1、经公司控股股东西藏誉曦推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名田宇先生、殷哲先生、常国栋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名董延安先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　其中董延安先生为会计专业人士；董延安先生已取得独立董事资格证书，田宇先生、殷哲先生、常国栋先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法（2017 年修订）》的规定，田宇先生、殷哲先生、常国栋先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　三、其他说明事项

　1、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会审议时，并采用累积投票制。

　2、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2017-097）

　3、独立董事就董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　4、公司将按照 《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　5、第七届董事会由8名非独立董事和4名独立董事组成，董事任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　6、新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　7、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　公司对第六届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-100

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于监事会提前换届选举的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人张观福先生已将其持有的公司股份全部协议转让给哈尔滨誉衡集团有限公司的全资子公司西藏誉曦创业投资有限公司（以下简称“西藏誉曦”），股份过户手续于2017年8月已办理完成。就此，公司控股股东已变更为西藏誉曦，实际控制人已变更为朱吉满先生、白莉惠女士夫妇。鉴于公司控股权已发生转移，且公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举，具体情况公告如下：

　公司于2017年10月16日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》，公司监事会同意提前换届并同意提名王鹏先生、陈建平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，具体表决情况如下：

　1、经公司控股股东西藏誉曦推荐，公司监事会同意提名王鹏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

　2、经公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名陈建平先生第七届监事会股东代表监事候选人。

　上述股东代表监事候选人事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本事项时，并采用累积投票制。

　经审查，上述监事候选人具备有关法律法规所规定的上市公司监事任职资格，上述监事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届监事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2017-098）。

　第七届监事会由2名股东代表监事和1名职工监事（由公司职工代表大会选举直接产生）组成，监事任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事也不超过公司监事总数的二分之一。

　为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　公司对第六届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年十月十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-101

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。具体情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向 UCPHARM COMPANY LIMITED 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2814号）的核准，核准公司非公开发行不超过229,940,114股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格8.35元/股。本次实际非公开发行股份合计221,556,881股， 募集配套资金合计 1,850,000,000.00元，扣除发行费用34,142,438.71元，募集资金净额为1,815,857,561.29元。上述募集资金已由主承销商民生证券股份有限公司于 2016 年1月25日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕 第 110113 号）。

　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

　二、募集资金投资项目的计划及使用情况

　截止2017年8月31日，上述募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　■

　注：仁怀新朝阳医院建设项目总投资25,000万元，其中使用前次募集资金5,500万元，本次募集资金12,000万元，其余为自有资金，目前正在进行装修、设备的安装调试，使用的是前次募集资金及部分自有资金，尚未使用本次募集资金。 健康云服务平台项目正处在前期的方案设计、人员的储备阶段，目前尚未使用募集资金。

　截至2017年8月31日，本次募集资金已累计使用1,157,669,105.85元，募集资金余额为658,188,455.44元（包括募集资金放于理财账户余额、募集资金存放通知存款专项账户余额及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

　公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用65,000,000元超募资金暂时补充 流动资金，使用期限六个月，自2010年8月4日至2011年2月3日止。

　2011年1月25日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，且对外披露。至此，本次超募资金暂时补充流动资金事项已结束。

　四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　1、概述

　公司为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备并加快医疗服务业务的发展布局，进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过25,000 万元人民币的上述部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月,到期归还到公司募集资金专项账户。

　2、预计节约财务费用情况

　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，节约公司财务费用。根据现行同期银行利率测算，本次使用募集资金暂时补充流动资金预计每年可节约财务费用约712.5万元。

　3、其他说明

　1）本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　3）公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　4）公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　五、审核及批准程序

　1、董事会意见

　公司于2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为医药流通业务两票制的全面实施作好充分准备，加快医疗服务业务的发展布局，并确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，董事会同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

　2、监事会意见

　公司于2017年10月16日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低财务费用，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前足额归还。

　3、独立董事意见

　经审查，独立董事认为公司使用不超过 25,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺将严格按照相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。我们同意公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

　4、独立财务顾问核查意见

　经核查，独立财务顾问民生证券股份有限公司认为：上市公司为有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。上市公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。独立财务顾问对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　六、备查文件

　1、 《第六届董事会第二十九次会议决议》；

　2、 《第六届监事会第十九次会议》；

　3、 《独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；

　4、民生证券股份有限公司《关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月十七日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-102

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次： 2017年第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：第六届董事会。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月16日召开的第六届董事会第二十九次会议以12票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定召开2017年第二次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议时间：2017年11月2日（星期四）下午 14:30 开始。

　（2）网络投票时间：2017年11月1日-2017年11月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月2日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月1日15:00至2017年11月2日15:00 期间的任意时间。

　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年10月27日

　7、出席对象

　（1）截至股权登记日（2017年10月27日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　二、会议审议事项

　1、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

　1）选举朱吉满先生为公司第七届董事会非独立董事

　2）选举安怀略先生为公司第七届董事会非独立董事

　3）选举Xiang Li先生为公司第七届董事会非独立董事

　4）选举孔令忠女士为公司第七届董事会非独立董事

　5）选举徐琪女士为公司第七届董事会非独立董事

　6）选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事

　7）选举张洁卿先生为公司第七届董事会非独立董事

　8）选举马晟先生为公司第七届董事会非独立董事

　2、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

　1）选举田宇先生为公司第七届董事会独立董事

　2）选举殷哲先生为公司第七届董事会独立董事

　3）选举常国栋先生为公司第七届董事会独立董事

　4）选举董延安先生为公司第七届董事会独立董事

　3、《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》

　1）选举王鹏先生为第七届监事会股东代表监事

　2）选举陈建平先生为第七届监事会股东代表监事

　上述议案均将采用累积投票制进行表决，其中应选非独立董事8人，应选独立董事 4人，应选股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

　以上议案于2017年10月16日已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，详细内容请参见公司于2017年10月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的有关公告。

　根据贵州信邦制药股份有限《公司章程》等有关规定，上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、提案编码

　■

　四、现场会议登记方法

　（一）登记时间：2017年10月31日 9：00—16：00

　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　（三）登记办法：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2017年10月31日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其它事项：

　（一）会议联系人： 陈船

　联系电话： 0851-88660261

　传 真：0851-88660280

　地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部办公室。

　邮 编： 550018

　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　（三）授权委托书请参见的附件二。

　六、备查文件

　1、《第六届董事会第二十九次会议决议》；

　2、《第六届监事会第十九次次会议决议》。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为8人）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

　股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年11月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　1、委托人姓名或名称（签章）：

　2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

　3、委托人股东账户：

　4、委托人持股数:

　5、受托人签名：

　6、受托人身份证号码 :

　7、委托日期：2017年 月 日

　8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

　2、请在“表决意见”栏目填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。涂改、填写其他符号，按弃权处理。