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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年9月21日

　(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网格投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 董事会秘书出席了此次会议；公司高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《关于北京市郊区旅游实业开发公司增加向本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　公司股东及实际控制人北京国有资本经营管理中心参与本次股东大会的投票表决，表决结果是按照不计入北京国有资本经营管理中心持有表决权所计算的。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所

　律师：高爱国、乔利斌

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　北京城乡商业（集团）股份有限公司

　2017年9月22日