股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-012

　西安博通资讯股份有限公司第五届

　董事会第二十四次会议决议公告

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　重要内容提示：

　本次董事会会议审议通过了：对公司董事会做换届选举、提名第六届董事会的董事候选人和独立董事候选人，《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》，《关于召开博通股份2017年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。

　一、董事会会议召开情况

　1、2017年9月20日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、2017年9月8日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

　3、本次董事会会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开。

　4、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

　5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

　二、董事会会议审议情况

　经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

　1、经审议，董事会同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第六届董事会，同意提名王萍、杨明亮、屈泓全、刘佳四人为第六届董事会的董事候选人（简历附后），同意提名李成、张永进、李璐三人为第六届董事会的独立董事候选人（简历附后）。

　上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

　该事项还需经公司股东大会审议通过。

　根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第六届董事会选举完成之前，公司第五届董事会董事、高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　独立董事候选人李成已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　独立董事候选人张永进、李璐二人目前尚未根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，张永进、李璐二人承诺在公司董事会本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

　该事项还需经公司股东大会审议通过。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　3、审议通过《关于召开博通股份2017年第一次临时股东大会的议案》。

　公司将于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会，该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议10项议案，具体为：

　（1）《关于选举王萍为公司第六届董事会董事的议案》；

　（2）《关于选举杨明亮为公司第六届董事会董事的议案》；

　（3）《关于选举屈泓全为公司第六届董事会董事的议案》；

　（4）《关于选举刘佳为公司第六届董事会董事的议案》；

　（5）《关于选举李成为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　（6）《关于选举张永进为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　（7）《关于选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案》；

　（8）《关于选举蔡芳为公司第六届监事会监事的议案》；

　（9）《关于选举赵军平为公司第六届监事会监事的议案》；

　（10）《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　附件：第六届董事会之董事候选人、独立董事候选人简历

　（1）王萍简历（董事候选人）：

　王萍，女，1975年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998年7月西北大学会计学专业本科毕业，2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，担任副总经理、财务总监，2010年9月2日担任总经理，2005年5月27日至今分别担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，2015年3月23日担任西安博通资讯股份有限公司董事长、法定代表人；2010年9月10日担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015年1月担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

　（2）杨明亮简历（董事候选人）：

　杨明亮，男，1972年11月出生，中共党员，经济师，讲师。1995年7月西安公路交通大学公路系公路与城市道路专业本科毕业，2001年7月西安交通大学应用经济学专业硕士研究生毕业,2006年11月西安交通大学应用经济学专业博士研究生毕业。1995年7月参加工作，先后任职于交通部第二公路工程局东盟营造工程有限公司、中国建设银行陕西省分行西安市南大街支行、中国保监会陕西保监局、中国再保险集团博士后工作站、永安财产保险有限公司、北京迪新经贸发展公司、宏安财产保险股份有限公司筹备组、西安财经学院，2013年9月至2016年9月在西安投资控股有限公司工作，2016年10月至今在西安经发集团有限责任公司工作，担任副总经理。杨明亮未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　（3）屈泓全简历（董事候选人）：

　屈泓全，男，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，北京工商大学会计专业本科毕业。1985年9月参加工作，先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长，中国银行西安万寿路支行担任副行长，西安经发担保有限公司担任副总经理，2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作，担任内控部部长；2014年8月28日担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

　（4）刘佳简历（董事候选人）：

　刘佳，男，1983年1月出生，中共党员，2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业，管理学硕士。2009年6月参加工作任职于西安经发经贸实业有限责任公司金属材料分公司业务主管；2009年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作，先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作，2013年4月至今担任经营部部长助理；2015年5月20日担任西安博通资讯股份有限公司第五届董事会董事。刘佳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　（5）李成简历（独立董事候选人）：

　李成，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，教授，专长于金融投资。1983年7月陕西财经学院金融学专业本科毕业，1988年7月陕西财经学院金融学专业硕士研究生毕业，2005年4月西安交通大学应用经济学专业博士研究生毕业。1977年4月参加工作，1977年4月至1979年8月在陕西省宝鸡预制厂工作，1983年9月至2000年4月在陕西财经学院金融系工作，历任助教、讲师、副教授、教授，2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。李成未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　（6）张永进简历（独立董事候选人）：

　张永进，男，汉族，1970年2月出生，九三学社社员，教授，专长于管理科学与工程、信息管理与决策支持。1992年7月陕西机械学院管理工程专业本科毕业，1995年4月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业，2007年6月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995年4月参加工作，1995年4月至2008年9月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副教授，2008年10月至今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。张永进未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　（7）李璐简历（独立董事候选人）：

　李璐，女，汉族，1974年3月出生，中共党员，高级会计师，专长于会计、财务和审计。1996年7月陕西财经学院财政专业本科毕业，2005年6月西安交通大学公共管理专业硕士研究生毕业，2007年6月西安交通大学工商管理专业硕士研究生毕业。1996年8月参加工作，1996年8月至2015年10月在陕西省财政厅工作，先后在外经处、检查监督处、监督检查局工作，2013年担任陕西省财政厅监督检查局二处副处长；2015年10月至今在陕西省信用再担保有限责任公司，担任总经理助理。李璐未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　特此公告。

　西安博通资讯股份有限公司董事会

　2017年9月21日

　证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2017-014

　西安博通资讯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年10月10日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年10月10日14点30分

　召开地点：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年10月10日

　至2017年10月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述第1-7项议案和第10项议案，公司已于2017年9月20日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过，上述第8-9项议案，公司已于2017年9月20日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过，并已于2017年9月22日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露《博通股份第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《博通股份第五届监事会第十九次会议决议公告》和相关文件。

　2、 特别决议议案：上述第10项议案，为需要股东大会以特别决议所审议的议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记方式

　符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件（包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）登记；符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

　（二）登记时间：2017年9月28日和9月29日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。

　（三）登记地点：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部。

　（四）委托他人出席股东大会的要求

　股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

　被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

　六、 其他事项

　会议联系人：蔡启龙、杜黎

　联系电话：029-82693206

　联系传真：029-82693205

　电子邮箱：caiql@butone.com

　联系地址：西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

　邮政编码：710043

　现场会议时间半天，会议费用自理。

　特此公告。

　西安博通资讯股份有限公司董事会

　2017年9月21日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　西安博通资讯股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　委托人身份证号：受托人身份证号：

　委托日期：年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-013

　西安博通资讯股份有限公司

　第五届监事会第十九次会议决议公告

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　重要内容提示：

　本次监事会会议审议通过了：对公司监事会做换届选举、提名第六届监事会的监事候选人一项议案。

　一、监事会会议召开情况

　1、2017年9月20日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第十九次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、2017年9月8日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

　3、本次监事会会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开。

　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　5、公司3名监事选举由蔡芳监事主持本次监事会会议。

　二、监事会会议审议情况

　经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

　经审议，监事会同意对公司监事会做换届选举，同意新选举公司第六届监事会，同意提名蔡芳、赵军平二人为第六届监事会的监事候选人（简历附后）。

　该事项还需经公司股东大会审议通过。

　根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定，在公司第六届监事会选举完成之前，公司第五届监事会监事将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　附件：第六届监事会之监事候选人简历

　（1）蔡芳简历

　蔡芳，女，汉族，1972年6月出生，中共党员，工商管理专业MBA硕士研究生，中级经济师。1996年9月至2002年4月在西安高科贸发有限责任公司工作；2002年4月至2007年4月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职办公室主任兼财务部经理；2007年5月至2011年1月在西安经发集团行政中心工程建设部工作,历任总经理助理、副总经理；2011年1月至2011年6月在西安经发经贸实业有限责任公司工作,任职常务副总经理；2011年6月至今在西安经发集团有限责任公司工作,曾任职办公室副主任（主持工作），2013年4月起任职党群综合部部长，2017年1月起任职纪委书记；2015年5月20日担任西安博通资讯股份有限公司第五届监事会监事。蔡芳未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　（2）赵军平简历

　赵军平，男，汉族，1977年1月出生，中共党员。1999年7月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业，2014年6月西安理工大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999年7月参加工作，任职于总后勤部西北军用物资订购局，2004年11月至2017年1月在西安市发展和改革委员会工作，2017年1月至今在西安经发集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部部长。赵军平未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

　特此公告。

　西安博通资讯股份有限公司

　监事会

　2017年9月21日