本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司United Expert Investment Limited公司（以下简称“联萃公司”）近日分别收到越南社会主义共和国富寿省人民委员会计划与投资厅发出的投资许可证（项目编号：5437216182）和清化省人民委员会计划与投资厅发出投资许可证（项目编号：5440774532），公司分别获得越南富寿省扶宁县站坦社和清化省秉山市社东山坊生活垃圾焚烧发电厂的投资许可，现将相关情况公告如下：

　一、投资许可项目的情况说明：

　1、富寿省扶宁县站坦社生活垃圾焚烧处理发电厂项目主要情况：

　（1）投资项目名称：富寿省扶宁县站坦社生活垃圾焚烧处理发电厂建设

　（2）项目目标：建设生活垃圾处理发电厂以处理富寿省生活垃圾，排除生活垃圾对环境造成的污染，改善景观，创造就业机会，为富寿省社会经济发展做出贡献。

　（3）投资规模：1000吨/天，分成两期，第一期：500吨/天，第二期：500吨/天。

　（4）项目所在地：富寿省扶宁县站坦社

　（5）投资总额：两期的总投资额为9000万美金(折合越南盾为20511亿越南盾)，第一期的投资总额为4500万美金（等值10255.5亿越南盾），第二期的投资总额为4500万美金（等值10255.5亿越南盾）。

　（6）项目运行时间：50年

　（7）项目实施主体：该项目由公司控股子公司联萃公司和瓯越资源与环境股份有限公司合资设立的公司负责实施，合资公司出资比例为：联萃公司占比95%，瓯越资源与环境股份有限公司占比5%。

　（8）签发单位：越南社会主义共和国富寿省人民委员会计划与投资厅

　2、清化省秉山市社东山坊集中生活固废处理投资项目主要情况：

　（1）投资项目名称：生活垃圾焚烧发电厂

　（2）项目目标：建设生活垃圾焚烧发电厂以收集热量发电以及采用惰性废物作为建设材料；其目的是为了改善生活环境，为劳动者创造就业机遇，增加国家预算收入，实现可持续发展。

　（3）项目规模：生活固废处理量为1000吨/日夜，分为两期；第一期：500吨/日夜；第二期：500吨/日夜。

　（4）项目所实施地址：清化省秉山市社东山坊

　（5）投资总额：两期的总投资额为9000万美金(折合越南盾为20511亿越南盾)，第一期的投资总额为4500万美金（等值10255.5亿越南盾）, 第二期的投资总额为4500万美金（等值10255.5亿越南盾）。

　（6）项目运行时间：50年

　（7）项目实施主体：该项目由公司控股子公司联萃公司和AE3T股份公司设立的合资公司负责实施，合资公司出资比例为：联萃公司占比80%，AE3T股份公司占比20%。

　（8）签发单位：越南社会主义共和国清化省人民委员会计划与投资厅

　二、交易双方基本情况

　1、United Expert Investment Limited公司

　公司名称：United Expert Investment Limited

　营业执照编号：1945863

　注册资本：10美元

　法定代表人：曹德标

　总部地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands（英国）

　股东构成：公司全资子公司Europe TianYing BVBA（欧洲天楹有限公司）占比70%；PERFECT WAVE HOLDINGS LIMITED（美涛控股有限公司）占比30%。

　2、瓯越资源与环境股份有限公司

　公司名称：瓯越资源与环境股份有限公司

　营业执照编号：0107804821

　注册资本：80亿越南盾

　法定代表人：阮春源

　总部地址：河内市黄梅郡大金坊金江路120/42/5，8号

　经营范围：环境保护工程，建筑物建设，开采、处理与提供水资源，污水排水与处理，收集、处理销毁无害及有害垃圾，批发食品、饮料、大米、布料及其他家用品，批发电子、通讯设备与零备件，综合性批发等。

　3、AE3T股份公司

　公司名称：AE3T股份公司

　营业执照编号：0101337923

　注册资本：2500亿越南盾（贰仟伍佰亿越南盾）

　法定代表人：郑亭兴

　总部地址：河内市巴亭郡电边府坊山西路6A楼

　经营范围：环境保护工程，批发农业机械、设备和机械零部件，建设工程，安装电气系统、给排水系统、暖气设备和空调，处置污染及其他废物管理活动，广告行业，生产食品，加工食品，生产家禽、家畜的饲料及水产制品等。

　4、富寿省人民委员会计划与投资厅和清化省人民委员会计划与投资厅

　越南富寿省人民委员会计划与投资厅和清化省人民委员会计划与投资厅均为越南社会主义共和国政府机构。

　公司、联萃公司与越南富寿省人民委员会计划与投资厅、清化省人民委员会计划与投资厅及瓯越资源与环境股份有限公司、AE3T股份公司均不存在关联关系。

　三、投资许可项目对公司的影响

　越南富寿省扶宁县站坦社生活垃圾焚烧处理发电厂项目和清化省秉山市社东山坊生活垃圾焚烧发电厂项目投资许可证的取得，为公司打开国际市场奠定了坚实的基础，为公司在环保领域的开拓增添新辉，进一步巩固了公司在环保行业的竞争优势，项目的顺利实施对公司未来年度经营业绩将产生积极影响。本次投资许可证的取得不影响公司经营的独立性。

　四、风险提示

　目前，公司虽已收到《投资许可证》，但尚未与交易对方签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　1、越南富寿省人民委员会计划与投资厅《投资许可证》

　2、越南清化省人民委员会计划与投资厅《投资许可证》

　特此公告。

　中国天楹股份有限公司

　董事会

　2017年9月20日