证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-083

　广东省广告集团股份有限公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年9月15日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2017年9月20日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策变更的议案》。

　2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。

　公司将根据财政部相关文件进行会计政策变更。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟转让上海雅润文化传播有限公司的议案》。

　为优化业务结构，公司拟采取公开挂牌的方式将持有的上海雅润文化传播有限公司（以下简称“上海雅润”）100%股权以不低于相应资产评估值的价格公开挂牌转让。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟转让上海雅润文化传播有限公司的公告》（公告编号：2017－085）。

　本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年九月二十一日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-084

　广东省广告集团股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年9月15日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2017年9月20日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　2、审议通过了《关于拟转让上海雅润文化传播有限公司的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　监事会认为：公司拟转让上海雅润文化传播有限公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于公司优化业务结构，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次转让事项。

　特此公告

　广东省广告集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年九月二十一日

　证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-085

　广东省广告集团股份有限公司

　关于拟转让上海雅润文化传播有限

　公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示 ：

　1、本次资产转让成功与否存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

　2、本次资产转让不构成关联交易。

　一、交易概述

　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取公开挂牌的方式将持有的上海雅润文化传播有限公司（以下简称“上海雅润”）100%股权以不低于相应资产评估值的价格公开挂牌转让，交易对方尚未确定。该事项经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　二、交易标的基本情况

　1、交易标的简介

　公司名称：上海雅润文化传播有限公司

　注册地址：嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄2号326室

　法定代表人：夏跃

　注册资本：人民币4,686,903元

　公司类型：有限责任公司

　统一信用代码：913101147836276340

　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，商务咨询。

　2、股权结构

　本次挂牌转让前，公司持有上海雅润100%股权。

　3、财务状况

　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中准审字[2017]1752号），上海雅润最近一年又一期主要财务数据如下表：

　单位：万元

　■

　4、评估情况

　根据北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中科华评报字[2017] 第128号），以2017年7月31日为评估基准日，采用收益法进行评估，上海雅润股东全部权益确定的评估值为27,330.00万元。

　5、转让方式及价格

　本次转让的标的股权将通过公开挂牌方式转让，转让价格以资产评估结果为依据且不低于资产评估价格，最终根据挂牌后竞价成交结果确定。

　6、公司不存在为上海雅润提供担保、委托其理财等情形。

　7、上海雅润将在公司董事会审议批准后，履行相应手续。公司将及时披露资产转让的进展情况。

　8、本次资产转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　三、转让资产的目的和对公司的影响

　公司在“大数据”和“全营销”发展战略之下，业务不断创新升级，本次挂牌转让上海雅润，有利于公司进一步优化业务结构、提高运营质量。

　四、备查文件

　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　2、公司第四届监事会第五次会议决议。

　广东省广告集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年九月二十一日