本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年9月22日（星期五）。

　2、本次解除限售股份数量为22,490,201股，占总股本的12.37%。

　一、非公开发行概况和股本情况

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“仙坛股份”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1326号文核准，非公开发行 A 股人民币普通股股票22,490,201股，并于2016 年9月22日上市，上市后公司总股本为181,840,201股。依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，参与公司非公开发行的认购对象为信诚基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司，5名对象承诺其认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不转让，现限售期限届满，于2017年9月22日上市流通。

　二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

　本次非公开发行中，信诚基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺，承诺认购的仙坛股份股票自上市之日起12个月内不转让。

　截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年9月22日（星期五）。

　2、本次解除限售股份数量为22,490,201股，占总股本的12.37%。

　3、本次解除股份限售的股东人数为信诚基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司5名股东，共计77个证券账户。

　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：（单位：股）

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　注：1、本次解除股份限售的股东信诚基金管理有限公司以其2个证券账户合计持有限售股份2,281,879股。

　2、本次解除股份限售的股东嘉实基金管理有限公司以其4个证券账户合计持有限售股份4,510,067股。

　3、本次解除股份限售的股东申万菱信基金管理有限公司以其1个证券账户合计持有限售股份2,684,563股。

　4、本次解除股份限售的股东第一创业证券股份有限公司以其1个证券账户合计持有限售股份8,859,060股。

　5、本次解除股份限售的股东财通基金管理有限公司以其69个证券账户合计持有限售股份4,154,632股。

　四、股本结构变动情况

　本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

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　五、保荐机构核查意

　经核查，东兴证券股份有限公司认为：

　1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

　2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

　3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。

　东兴证券同意仙坛股份本次解除限售股份。

　六、备查文件

　1、限售股份上市流通申请书；

　2、限售股份上市流通申请表；

　3、股份结构表和限售股份明细表；

　4、保荐机构的核查意见；

　5、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2017年9月21日