本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、本次限售股份上市流通数量为4,389,968股，占总股本0.998%；

　2、本次限售股份上市流通日期2017年9月25日。

　一、本次限售股上市类型

　2015年7月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准信雅达系统工程股份有限公司向刁建敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1720号），核准信雅达向刁建敏发行5,283,353股股份、向王靖发行1,604,705股股份、向上海科漾信息科技有限公司（以下简称“科漾信息”）发行1,346,988股股份、向上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉信佳禾”）发行2,221,310股股份、向宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“麒越投资”）发行2,221,310股股份、向陈惠贤发行1,054,875股股份、向李宁发行262,760股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过3,424,528股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　本次发行新增股份已于2015年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

　本次非公开发行股份的锁定期具体如下：

　1、嘉信佳禾、麒越投资、陈惠贤、李宁于本次发行实施完毕之日时，如其拥有标的公司股权的持续时间不足十二个月的，自本次发行实施完毕之日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份；于本次发行实施完毕之日时，如其拥有标的公司股权的持续时间超过十二个月的，自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。

　2、刁建敏、王靖、科漾信息自本次发行实施完毕之日起十二个月且达到其对上市公司2015年度的业绩承诺后，刁建敏、王靖、科漾信息可以合计解锁不超过因本次发行持有的上市公司股份174.09万股，自本次发行实施完毕之日起二十四个月且达到其对上市公司2016年度的业绩承诺后，刁建敏、王靖、科漾信息可以合计解锁不超过因本次发行持有的上市公司股份217.61万股，自本次发行实施完毕之日起三十六个月且完成对上市公司的最后一次盈利差异补偿和减值测试补偿完成后，刁建敏、王靖、科漾信息可以解锁因本次发行持有的上市公司剩余股份。

　3、本次募集配套资金所发行股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。

　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　本次限售股形成后，公司2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，即以公司2015年末总股本219,839,609股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.7元（含税），共计派发现金股利37,372,733.53元,剩余未分配利润结转下一年度；同时，以2015年末总股本219,839,609股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增219,839,609股，并以2016年6月30日为股权登记日实施完成。本利润分配方案实施完成后，导致公司股本数发生变化：

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　其中，本次向上述发行对象非公开发行的限售股份变动情况如下：

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　三、本次解除限售股的股东在发行股份购买资产时做出的承诺及履行情况

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　2016年9月23日，刁建敏、王靖、科漾信息依照其作出的承诺及有关规定解锁了部分限售股份。具体详见上市公司2016年9月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-074）《非公开发行限售股上市流通公告》。

　2016年9月23日，嘉信佳禾、麒越投资、陈惠贤和李宁依照其作出的承诺及有关规定解锁了其持有的全部限售股份。具体详见上市公司2016年9月15日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2016-074）《非公开发行限售股上市流通公告》。

　四、独立财务顾问核查意见

　公司于2015年10月，2016年9月和2017年2月分别接到东方花旗发出的《关于变更财务顾问主办人的通知》，持续督导独立财务顾问主办人分别由徐亚明先生，王安安先生变更为杨丰铭先生，施丕奇先生。

　经核查，国金证券、东方花旗证券就信雅达本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：

　公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，刁建敏、王靖、科漾信息均履行了公司本次发行股份购买资产中的限售承诺，独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

　五、本次限售股上市流通安排

　1、本次限售股份上市流通数量为4,389,968股，占总股本0.998%；

　2、本次限售股份上市流通日期2017年9月25日；

　3、本次申请解除限售的股东共计3名。

　4、本次限售股份可上市流通情况如下：

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　六、股本变动结构表

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　七、备查文件

　1、《国金证券和东方花旗关于信雅达系统工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》

　特此公告。

　信雅达系统工程股份有限公司董事会

　2017年9月18日