本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2017年9月9日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2017年9月15日下午3：00通过通讯方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议采取通讯投票表决的方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司的全资子公司联创电子（香港）有限公司对韩国Kolen公司投资的议案。具体内容如下：

　一、Kolen公司的基本情况

　韩国 Kolen Co.,Ltd，公司（以下简称“Kolen”）成立于1999年11月3日，注册资本约合人民币2600万元，总股份为1400万股，为韩国KOSDAQ上市公司，股票代码：078650。公司实际控制人为李钟珍和李钟英，分别拥有公司10.63%和4.09%股权。Kolen总部设在韩国京畿道城南市中院区上大院洞90号。

　二、江西联创电子有限公司与韩国Kolen之间的合作目的

　江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）和韩国Kolen分别在不同的光学领域有良好的市场口碑与市场份额：江西联创电子在运动相机领域全球市场占有率第一，在高清广角镜头领域有着不俗的市场表现，长期服务欧美客户；在球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、玻璃镜头的研发与生产制造方面有着很强的竞争力，具备较强的模具制造、塑胶类镜头研发与制造能力；Kolen长期深耕手机镜头领域，具有较强的韩国市场影响力，具备很强塑胶类镜头研发与制造能力。双方的合作可以充分发挥江西联创电子与韩国Kolen的优势，实现优势互补，最终让两家公司有着更好的行业地位以及实现更好经营利润。

　三、Kolen公司公开募集资金计划

　Kolen公司已通过政府部门批准，拟在2017年9月增发1600万股，公开募集资金。增发新股的发行价格按2017年9月11日-13日的加权平均股价的70%确定，即1555韩元/股（约合8.94元人民币/股）。此次增发优先对老股东（2017年8月14日前已经成为Kolen股东）发行，即9月18日-19日对老股东发行。如果老股东认购股票数量未达到1600万股，则余下的股票数量可由新股东在9月21日-22日认购。

　四、联创电子（香港）有限公司对Kolen投资计划

　倘若老股东认购股票数量达到1600万股，则本次对Kolen的投资予以放弃；在老股东认购的数量未达到1600万股的前提下，余下的股票数量可由新股东认购。鉴于此，联创电子（香港）有限公司拟在2017年9月份Kolen公开募集资金股权增发时认购其新发记名式普通股票不多于180万股， 发行价格按2017年 9月 11日-13日的加权平均股价的70%确定，即1555韩元/股（约合8.94元人民币/股），总投资约合1609万元人民币，汇率以投资当日价格确定。认购时间为2017年9月21日-22日。

　特此公告

　联创电子科技股份有限公司

　董事会

　二零一七年九月十九日