证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-135

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　第八届董事会2017年第十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日以通讯方式召开第八届董事会2017年第十二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2017年9月12日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事8名，实际出席并参加表决的董事8名。

　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议,现公告如下：

　一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的 流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，董事会同意公司使用9,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

　公司独立董事对本事项发表了独立意见。根据公司《募集资金管理制度》规定，本事项的审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　二、审议并通过《关于属下公司投资建设生产基地的议案》

　由于公司属下控股孙公司深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）现有的生产基地是租赁厂房建设，该租赁的厂房租期将于2018年12月届满，生产厂房将面临搬迁；同时该公司现有的生产产能无法满足市场对其产品的需求，目前以委托代工的方式解决产能不足，但委托代工存在产品质量管控难度大、产品配送不配套、物流成本高等问题，不利于提升公司的产品竞争力，鉴此，董事会同意深圳润谷以自有资金投资2,000万元人民币在江西南昌市建设曲奇饼干系列产品生产线、投资6,000万元人民币在浙江义乌市建设曲奇饼干及橡皮糖（明胶软糖）系列产品生产线，以解决现有生产线搬迁和产能不足的实际问题，提高该公司的自主生产能力和经济效益。

　本事项的审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过

　三、审议并通过《关于属下公司以债权购买资产的议案》

　由于历史原因，深圳润谷的股东刘树青存在对深圳润谷的债务，且其目前暂时无法以现金偿还该债务，同时鉴于深圳润谷在深圳的生产基地搬迁后将无办公场所的实际，董事会同意深圳润谷以经评估机构评的估值为作价基准、以3,000万元人民币的价格，购买刘树青及其妻子共同拥有的位于深圳市福田区深南路与泰然路交汇处英龙展业大厦710号等九套面积共计624.83平方米的办公物业，深圳润谷以其对刘树青的债权作为前述交易的支付对价，债权不足的则以现金补足，债权超过上述交易成交价的，则刘树青以现金偿还债务余额。

　本事项的审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　备查文件：公司第八届董事会2017年第十二次临时会议决议。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年九月十九日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-136

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　第八届监事会2017第四次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日以通讯的方式召开第八届监事会2017年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2017年9月12日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体监事。应出席会议的监事三名，实际出席会议并参加表决的监事三名。

　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：

　审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　监事会同意公司在保证符合有关法律、法规和《公司募集资金管理办法》等相关规定，且在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用9,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　备查文件：

　公司第八届监事会2017年第四次临时会议决议。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一七年九月十九日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-137

　南方黑芝麻集团股份有限公司关于使用部分闲置

　募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第八届董事会2017年第十二次临时会议和第八届监事会2017年第四次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2014年非公开发行股份募集的9,000万元人民币（下同）闲置募集资金（以下简称“闲置募集资金”）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金占公司2014年非公开发行募集资金净额9.71%，根据公司《募集资金管理制度》规定，本事项的审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　一、2014年非公开发行股份募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2014】979号文）核准，公司于2014年10月15日向广西黑五类食品集团有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、财通基 金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司共5名特定对象合计非公开发行股票65,972,222股，新增股份已于2014年11月4日在深圳证券交易所上市。本次发行价格为14.40元/股，募集资金总额为949,999,996.80元，扣除保荐承销费及其他各项发行费用22,965,972.22元后实际募集资金净额为927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2014）第21023号《验资报告》。

　二、2014年非公开发行股份募集资金的使用情况

　（一）2014年非公开发行股份承诺的募集资金投资项目

　根据《南方黑芝麻集团股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》 披露的募集资金用途，上述募集资金净额投资项目如下：

　■

　（二）募集资金的实际使用情况

　截止本公告日，公司已使用上述募集资金合计73,882.81万元，剩余募集资金21,286.57万元（其中累计利息收入约2,465.98万元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。预计自本公告日起至2018年8月31日止公司累计使用的募集资金不超过7,000万元，期间闲置募集资金约14,000万元。

　三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　（一）之前使用闲置募集资金补充流动资金情况

　1、公司于2015年8月13日召开第八届董事会2015年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（不超过六个月），该用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2015年12月全部归还募集资金专项账户。

　2、公司于2016年3 月18日召开第八届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金（期限不超过六个月），该用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已于2016年8月4全部归还至募集资金专项账户。

　3、公司于2016年8月9日召开第八届董事会2016年第九次临时会议和第八届监事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，且该事项经于2016年8月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，该用于暂时补充流动资金的募集资金在规定期限内已全部归还募集资金专用账户。

　（二）本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

　为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进 行的前提下，公司第八届董事会2017年第十二次临时会议、第八届监事会2017年第四次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将9,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金（本次补充流动资金金额占募集资金净额9.71%），使用期限不超过12个月，到期后将归还到公司募集资金专用账户。

　上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资 项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，通过本次补充流动资金， 可以解决目前生产经营的资金需求，节约通过其他渠道融资的财务费用。公司在 过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。

　（三）公司对本次使用闲置募集资金的相关承诺

　就本次使用部分闲置流动资金暂时补充流动资金，为确保按时归还前述募 集资金以保证募集资金投资项目的正常实施，公司作出如下承诺：

　1、本次用闲置募集资金补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营；

　2、本次用闲置募集资金补充流动资金的款项到期后将按时归还；若募集资 金投资项目建设加速专户募集资金不足使用时则将资金提前归还至专用账户；

　3、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

　四、公司独立董事意见

　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募投项目 的实际开展情况及实际资金使用情况，且公司承诺：若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，确保项目进度。故不存在变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情况。

　2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过12个月，补充流动资金的金额不超过募集资金总额的50%，不存在前次使用募集资金补充流动资金未归还的情形，符合有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务成本、 提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。

　4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的操作程序和审 议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。

　5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为9,000万元，占公司募集资金净额的9.71%，因此该事项无需提交公司股东大会审批。

　综上所述，我们同意公司本次使用9,000万元闲置资金暂时补充流动资金。

　五、公司监事会意见

　为提高资金使用效率、降低财务成本、解决目前生产规模扩大流动资金不足的问题，为公司和股东创造更大的效益，监事会同意公司在保证符合有关法律、法规和《公司募集资金管理办法》等相关规定，且在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　六、保荐机构意见

　经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：

　1、公司本次使用9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的进行。

　2、公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项符合相关规范性文件对 募集资金使用的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有使用闲置募集资金进行证券投资；若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

　3、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董 事会2017年第十二次临时会议、第八届监事会2017年第四次临时会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。该事项在经公司董事会和监事会审议通过后方可实施。 因此本保荐机构同意黑芝麻本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会2017年第十二次临时会议决议；

　2、公司第八届监事会2017年第四次临时会议决议；

　3、独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表的独立意见；

　4、长城证券股份有限公司《关于南方黑芝麻集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年九月十九日