本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日完成了2016年年度权益分派：以公司2016年12月31日总股本 84,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派结束后，公司总股本由84,000,000股变为126,000,000股，公司的注册资本由84,000,000元变更为126,000,000元。具体详见2017年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-035）。

　基于上述事项，公司分别于2017年8月9日、2017年9月6日召开第三届董事会第三次会议和2017年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体详见2017年8月10日、2017年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-038）、《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）。

　公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于2017年9月15日取得了变更后的《营业执照》，具体情况如下：

　一、本次工商变更登记主要事项

　注册资本：由“捌仟肆佰万元整”变更为“壹亿贰仟陆佰万元整”。

　二、此次变更后公司工商登记主要信息如下：

　1、公司名称：山东道恩高分子材料股份有限公司

　2、公司类型：其他股份有限公司（上市）

　3、统一社会信用代码：913706007456581228

　4、住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

　5、法定代表人：于晓宁

　6、注册资本：壹亿贰仟陆佰万元整

　7、成立日期：2002年12月06日

　8、营业期限：2002年12月06日至长期

　9、经营范围：弹性体、改性塑料产品的开发、生产与经营，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　山东道恩高分子材料股份有限公司

　董事会

　2017年9月16日