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　一、会议召开情况

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年9月12日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于2017年9月15日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　1、审议通过《关于转让控股子公司富临亨源石化51%股权的议案》；

　为进一步调整和优化公司产业结构，公司将控股子公司成都富临亨源石化有限公司（简称“富临亨源石化”）51%的股权，以作价53.74万元（原始投资5.1万元）转让予合作方四川亨源石化有限责任公司，转让后公司将不再持有富临亨源石化的股份。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　鉴于公司经营规模的不断扩大，为了优化管理流程，公司对2011年制定的《对外投资管理制度》进行相应的修订，具体详见公司在巨潮资讯网公告的《对外投资管理制度》修订对照表、《对外投资管理制度（2017年9月修订）。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

　三、备查文件

　第四届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二0一七年九月十五日