证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-052

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　第八届董事会第十五次临时会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议通知于2017年9月5日以电邮方式发出，2017年9月15日上午9:00以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

　因董事梁生元先生辞去本公司董事及董事会下属委员会相关职务。根据股东方推荐，经公司提名委员会审核，现选举周贵祥先生为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会一致。

　独立董事对此发表了独立意见：

　1、任职资格合法：我们审阅了被提名者的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。经核查，未有存在作为失信被执行人的情形。

　2、聘任程序合法：公司增补董事候选人的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　因此，同意公司增补周贵祥先生为第八届董事会董事。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　周贵祥先生简历见附件。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于聘任公司2017年年审会计师事务所的议案》

　2017年3月17日公司第八届董事会第六次会议和2017年5月24日公司2016年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2017年度财务报告、内部控制审计机构》的议案。

　因2017年6月19日，中华人民共和国财政部官网发布的【财会便〔2017〕24号】文，责令立信会计从2017年5月23日起暂停承接新的证券业务，并要求其进行整改核查，根据核查情况做出是否恢复承接新的证券业务。公司认为立信会计恢复承接新证券业务存在不确定性，为防止对公司2017年审造成影响，2017年6月30日发布了《关于2016年年度股东大会聘任2017年度审计机构的补充说明公告》，公司将根据情况择机再度履行决策程序聘请或改聘审计机构。

　鉴于2017年8月10日，中华人民共和国财政部官网发布了【财会便〔2017〕38号】文，根据立信整改情况及核查组的核查结果，财政部、证监会作出如下处理决定，同意立信自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务。

　鉴于上述情况且结合年初审计委员会对立信在公司2016 年度财务审计工作的表现和评价，为保持公司外部审计工作的连续性,公司拟将继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度财务报告和内部控制的审计工作，两项审计费用不超过155万元。

　独立董事进行了事前认可并发表了独立意见：

　1、鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已具备承接新业务的条件,且在对公司2016年年报审计过程中表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作态度，能够独立、客观、公正的开展各项业务，规范完成了审计工作,我们同意提交董事会审议。

　2、鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已具备承接新业务的条件, 在对公司2016年年报审计过程中能够独立、客观、公正地完成公司委托的各项工作，出具的报告能够公允、客观地评价公司财务状况、经营成果及内控有效性，我们同意聘任。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》

　为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，控股子公司平板显示拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资，拟融资额度合计不超过人民币20亿元，融资期限不超过五年（含五年）。

　详见公司2017-053《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司新增贷款额度的议案》

　为保证平板显示生产经营稳定，缓解公司资金压力，平板显示拟通过国家开发银行新增贷款额度折合人民币不超过6亿元，贷款期限一年。

　董事会将授权公司经营层在批准的额度内办理贷款业务的具体事宜。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　五、确定公司2017年第四次临时股东大会相关事宜

　详见公司2017-054《关于召开2017年第四次临时股东大会通知》

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年9月16日

　附件：

　董事简历：

　周贵祥，男，1971年02月出生，工程硕士，高级工程师。曾任熊猫电子集团电子基板厂第一副厂长、厂长，家电产业集团总经理、党委书记，电子制造产业集团总经理、党委书记，南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记，南京熊猫电子股份有限公司副总经理,熊猫电子集团有限公司总经理助理。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。

　现任本公司股东之一的南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，未有存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-053

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股57.65%的控股子公司。

　一、本次融资租赁事项概述

　为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，控股子公司平板显示拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向非关联融资租赁公司或银行申请融资，拟融资额度合计不超过人民币20亿元，融资期限不超过五年（含五年）。

　2017年9月15日，公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》， 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规定，本次融资租赁经董事会审议通过后即可，无需提交股东大会审议。

　董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。

　二、本次融资租赁主要内容

　1、平板显示融资租赁额度不超过人民币20亿元；

　2、本次融资租赁额度的有效期为十二个月，自董事会审议通过之日起计算。本次融资租赁尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容均以实际签署的协议为准，公司将及时披露后续进展情况。

　三、本次融资租赁对公司的影响

　平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道，能够更加有效地满足对资金的需求。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年9月16日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-054

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　关于召开2017年第四次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过，决定召开2017年第四次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2017年10月17日下午2：30

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年10月17日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年10月16日（周一）下午15：00至2017年10月17日（周二）下午15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2017年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　（二）提案名称：

　1、《关于公司增补董事的议案》

　2、《关于聘任公司2017年年审会计师事务所的议案》

　（三）以上提案的具体内容详见2017年9月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2017-052《第八届董事会第十五次临时会议决议公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。

　四、会议登记方法

　1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2017年10月16日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2017年10月16日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　六、其他

　与会代表交通及食宿费自理。

　联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

　邮政编码：210033

　联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028

　传真号码：025-66852680

　电子邮箱：hjw@huadongtech.com

　七、备查文件

　1、第八届董事会第十五次临时会议决议；

　2、独立董事事前认可和独立意见。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年9月16日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码为：360727。

　投票简称为：华电投票。

　2、议案设置及意见表决。

　（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。

　（2）填报表决意见

　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年10月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托日期：2017年 月 日

　注：法人单位委托需要加盖单位公章。