本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）现场会议召开的时间：2017年9月15日下午14:00时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月14日15：00至2017年9月15日15：00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

　（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

　（4）召集人：公司董事会

　（5）主持人：公司董事长李树朋

　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　2、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代理人8人，代表股份237,356,980股，占公司有表决权总股份的40.03%。

　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份124,941,288股，占公司有表决权股份总数的21.07%；参加本次股东大会网络投票的股东代表7名，代表公司有表决权股份112,415,692股，占公司有表决权股份总数的18.96%。

　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆律师、李成杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　关于修改公司章程的议案

　总表决情况：同意股237,352,980股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.99%；反对1,400股,占表决总数的0.01%，弃权2,600股，占表决总数的0.01%。

　中小股东总表决情况：

　同意25,200股，占出席会议中小股东所持股份的86.3％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的4.79％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.9％。

　三、律师出具的法律意见

　山东博翰源律师事务所宿扬帆律师、李成杰律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告

　中通客车控股股份有限公司

　2017年9月16日