本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　一、 重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　二、 会议通知情况

　《瑞康医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》在2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　三、 会议召开基本情况

　1、 会议召集人：公司董事会

　2、 会议时间：2017年9月15日（星期五）下午15:00

　3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

　4、 会议主持人：董事长韩旭先生

　5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　四、 会议出席情况

　参加表决的股东及股东代理人共10人，代表股份202,877,006股，占公司有表决权股份总数13.4828%。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份201,214,174股，占公司有表决权股份总数13.3723%；

　2、参加网络投票表决的股东共2人，代表股份1,662,832股，占公司有表决权股份总数0.1105%；

　本次会议中小股东9人，代表股份5,935,109股，占公司有表决权股份总数0.3944%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　五、 会议表决情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

　表决情况：同意202,874,206股，反对2800股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9986%、0.0014%、0%。

　其中，中小股东总表决情况：同意5,932,309股，反对2800股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.9528%、0.0472%、0％。

　表决结果：通过。

　六、 律师见证情况

　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　七、 会议备查文件

　1、《瑞康医药股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　瑞康医药股份有限公司

　2017年9月16日