■

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　民生控股股份有限公司（下称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年9月15日召开。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2017年9月15日14:45。

　网络投票时间为：2017年9月14日—2017年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、会议主持人：余政董事长

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份13,289,119股，占上市公司总股份的2.4986％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,455股，占上市公司总股份的0.1208％。

　通过网络投票的股东25人，代表股份12,646,664股，占上市公司总股份的2.3778％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份13,289,119股，占上市公司总股份的2.4986％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,455股，占上市公司总股份的0.1208％。

　通过网络投票的股东25人，代表股份12,646,664股，占上市公司总股份的2.3778％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师参加了本次会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

　《关于投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的议案》

　总表决情况：

　同意12,174,576股，占出席会议有表决权股东所持股份的91.6131％；反对1,114,543股，占出席会议有表决权股东所持股份的8.3869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：

　同意12,174,576股，占出席会议中小股东所持股份的91.6131％；反对1,114,543股，占出席会议中小股东所持股份的8.3869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　中国泛海控股集团有限公司作为关联股东，所持119,981,428股对本议案回避表决。

　本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　（二）律师姓名：王阳 于有鑫

　（三）结论性意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、《民生控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

　2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　民生控股股份有限公司

　董事会

　二〇一七年九月十六日