证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-005

　江苏东珠景观股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年09月05日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2017年09月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了如下议案：

　（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过84,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

　上述议案需提交公司股东大会审议并通过后生效。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（三）《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　备查文件：

　《江苏东珠景观股份有限第三届董事会第六次会议决议》

　特此公告。

　江苏东珠景观股份有限公司董事会

　2017年09月15日

　证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2017-006

　江苏东珠景观股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议

　公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年09月05日以书面方式及邮件方式通知全体监事，本次会议于2017年9月15日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，符合法定人数。本次会议由监事会主席朱亮先生主持。

　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了如下议案：

　（一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过84,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司审议通过之日起不超过12个月。

　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（二）《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　上述议案需提交公司股东大会审议并通过后生效。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　备查文件：

　《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

　特此公告。

　江苏东珠景观股份有限公司

　监事会

　2017年09月15日