证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017—021

　债券代码：122387 债券简称：15城乡01

　北京城乡商业（集团）股份有限公司

　第八届第二十四次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十四次董事会会议通知于2017年9月4日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于9月14日在公司九层第一会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：

　一、审议《关于公司变更部分董事的议案》

　由于公司工作安排变动，公司董事王洪波先生、赵新先生、傅宏锦女士不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，董事会提名白凡先生、郑军先生为公司第八届董事会董事候选人（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止）；经本公司控股股东北京国有资本经营管理中心推荐，董事会提名于仲福先生为第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止）。

　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　公司董事会对王洪波先生、赵新先生、傅宏锦女士担任董事期间勤勉尽责履行董事职责表示衷心感谢。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》

　鉴于《关于公司变更部分董事的议案》、《关于公司变更部分监事的议案》需提交股东大会审议。

　公司定于2017年10月12日（星期四）14:00时，在公司第一会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　附：董事候选人简历

　北京城乡商业（集团）股份有限公司

　董事会

　2017年9月16日

　附件：董事候选人简历

　白凡先生，1969年7月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事，现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。

　于仲福先生，1970年10月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专业本科毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长；北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。

　郑军先生，1959年3月出生，中共党员。中央党校经济管理专业本科学历，高级政工师、经济师。曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、副主任科员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、副处长、党委委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记，兼任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司党委书记、董事长。

　证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2017-023

　债券代码：122387 债券简称：15城乡01

　北京城乡商业（集团）股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年10月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年10月12日 14点00 分

　召开地点：公司九层第一会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年10月12日

　至2017年10月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已在2017年9月14日召开的公司第八届第二十四次董事会、公司第八届第十一次监事会会议审议通过，详见2017年9月16日《中国证券报》公司公告，及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、2.01、2.02

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2017年10月10日上午9：30—11：30时，下午14：00---17：00时，在北京城乡商业（集团）股份有限公司（北京海淀区复兴路甲23号）九楼第三会议室办理参加股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。

　六、 其他事项

　1、会期半天

　2、出席会议股东食宿和交通费自理

　特此公告。

　北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会

　2017年9月16日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京城乡商业（集团）股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017-022号

　债券代码：122387 债券简称：15城乡01

　北京城乡商业(集团)股份有限公司

　关于公司变更部分监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第十一次监事会会议于2017年9月14日在公司贵宾室召开。会议应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　审议通过《关于公司变更部分监事的议案》。

　因工作变动及个人原因，孙志解先生、王彦清女士（职工监事）、张清女士不再担任公司监事职务。在公司股东大会选举产生新任监事之前，孙志解先生、张清女士继续履行相关职责。

　公司监事会对孙志解先生、王彦清女士、张清女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名对提名的同意，拟提名郑利军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届监事会届满之日止）；经公司控股股东北京国有资本经营管理中心推荐，拟提名焦瑞芳女士为公司第八届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第八届监事会届满之日止）。

　根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，职工代表的比例不得低于三分之一。公司于2017年9月13日召开公司职工代表大会民主推选张海香女士为公司第八届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。

　郑利军先生、焦瑞芳女士为公司监事会监事候选人尚需提交股东大会审议。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　附：监事候选人及职工监事简历

　北京城乡商业(集团)股份有限公司

　监事会

　2017年9月16日

　附件：

　监事候选人简历：

　郑利军先生，1963年7月出生，中共党员。北京市委党校本科法律专业毕业，会计师。曾任北京市财税第十分局所长；北京市财政局主任科员；北京市国资委主任科员；北京市国有企业监事会副处级监事和正处级监事。历任首都钢铁总公司、北京京煤集团有限责任公司、北京北辰实业集团公司、北京金隅集团有限公司、北京能源投资（集团）有限公司、北京控股集团有限公司专职监事。

　焦瑞芳女士，1977年11月出生，中共党员。清华-香港中文大学金融财务MBA，获上海交易所董事会秘书执业资格，获香港交易所公司秘书资格豁免。曾任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书；北京京城机电股份有限公司董事会秘书、北京天海工业有限公司副总经理；现任北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理。

　职工监事简历：

　张海香女士1973年10月出生，中共党员。北京交通大学工商管理专业硕士研究生。曾任北京城乡华懋商厦有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、副总经理、副书记；现任北京城乡商业（集团）股份有限公司人力资源部副部长（主持日常工作）。