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　一、董事会会议召开情况

　公司第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2017年9月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2017年9月15日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于变更公司董事的议案

　鉴于张立强先生由于工作变动原因，辞去公司董事职务，公司董事缺额，经控股股东提名，刘文涛先生为本公司第七届董事会董事候选人(简历附后)。

　公司董事会对张立强先生任职期间的工作表示感谢。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　10票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事意见：

　(1)程序合法

　公司控股股东在征得刘文涛先生同意后，提名其为公司第七届董事会董事候选人。

　上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。

　(2)任职资格合法

　经审阅刘文涛先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，刘文涛先生具备担任公司董事资格。

　2、关于调整董事会专门委员会成员的议案

　同意刘文涛先生担任提名与公司治理委员会委员职务，起始日期为其经股东大会选举就任董事之日起，任期与本届董事会任期相同。

　10票同意，0票反对，0票弃权。

　三、上网公告附件

　独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议有关事项的独立意见

　特此公告。

　华润双鹤药业股份有限公司

　董事会

　2017年9月16日

　报备文件：第七届董事会第十九次会议决议

　附：刘文涛先生简历

　刘文涛先生，1972年5月出生，北京大学经济学硕士学位。曾任合宜咨询公司顾问、高级顾问，韬睿咨询公司资深顾问、咨询总监，美世咨询公司华南区总经理等。2007年11月加入华润集团，历任华润集团人力资源部副总监，华润医药集团有限公司副总经理兼首席人力资源官等。现任华润集团人力资源部高级副总监。

　刘文涛先生与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。