证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017032

　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　关于公司持股5%以上股东股权质押的公告

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　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年9月15日接到了公司持股5%以上股东方润刚先生关于股权质押的通知，现将有关情况公告如下：

　方润刚先生于2017年9月14日将其持有的本公司有限售流通股股份4,000,000股（约占公司总股本的1.28%）质押给开源证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，上述质押已于2017年9月14日办理了相关手续。质押期限自2017年9月14日起至质权人申请解除质押登记时止。

　方润刚先生共持有本公司股份34,013,800股，占公司当前总股本的约10.90%。截至本公告日，方润刚先生累计质押其所持有的本公司股份13，830,000股，约占其持有公司股份总数的40.66%，占公司当前总股本的4.43%。

　特此公告。

　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　2017年9月15日

　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2017033

　山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会决议的公告

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　一、重要提示

　1、本次会议没有否决和变更议案情况；

　2、本次会议没有新议案提交表决情况；

　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年9月15日（星期三）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2017年9月14日—2017年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台投票的具体时间为：2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议召开方式：现场表决、网络投票

　5、会议主持人：董事长方润刚先生

　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　7、股权登记日：2017年9月11日

　三、会议出席情况

　1、现场会议出席情况

　本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11人，代表股份147,970,650股，占公司股份总数的47.4265%。

　2、网络投票股东参与情况

　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东3人，代表股份55,931股，占公司股份总数的0.0179%。

　合计参加本次临时股东大会的股东人数为14人，代表股份148,026,581股，占公司股份总数的47.4444%。

　3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份21,012,781股，占上市公司总股份的6.7349％。

　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份20,956,850股，占上市公司总股份的6.7169％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份55,931股，占上市公司总股份的0.0179％。

　4、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　1、审议通过了关于《公司修订公司章程》的议案。

　表决结果：同意148,007,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对18,631股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决结果为：同意20,994,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.9113％；反对18,631股，占出席会议中小股东所持股份的0.0887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了关于《变更公司经营范围》的议案。

　表决结果：同意148,021,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对5,131股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东表决结果为：同意21,007,650股，占出席会议中小股东所持股份的99.9756％；反对5,131股，占出席会议中小股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过了关于《公司修订公司章程》的议案。

　表决结果：同意148,007,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；反对18,631股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中中小股东总表决结果为：同意20,994,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.9113％；反对18,631股，占出席会议中小股东所持股份的0.0887％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　五、律师出具的法律意见

　经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1．公司2017年第二次临时股东大会决议；

　2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　2017年9月15日