证券代码：600223 股票简称：鲁商置业编号：临2017-031

　债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

　鲁商置业股份有限公司

　第九届董事会2017年度第七次临时会议决议公告

　■

　鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第七次临时会议通知于2017年8月31日以书面形式发出，会议于2017年9月5日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

　一、通过《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》，为保证公司2016年非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月至2018年9月26日。除对决议有效期进行延期外，本次非公开发行的其他事项均不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》（临2017-032号）。

　二、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》，为保证公司2016年非公开发行股票工作的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期延长12个月至2018年9月26日，除对授权的有效期进行延长外，本次非公开发行授权的其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》（临2017-032号）。

　三、通过《关于修改公司章程的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中国共产党章程》及中共中央组织部、国务院国资委党委《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关文件的规定，并结合自身情况，对《鲁商置业股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临2017-033号）。

　四、通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意公司2017年9月22日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2017-034号）。

　五、通过《关于设立青岛鲁商锦绣置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与青岛锦绣美地商业管理有限公司在青岛市合资设立青岛鲁商锦绣置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3500万元人民币，占70%；青岛锦绣美地商业管理有限公司出资1500万元人民币，占30%。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司对外投资公告》（临2017-035号）。

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司董事会

　2017年9月6日

　证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-032

　债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

　鲁商置业股份有限公司关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告

　■

　鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016 年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的《鲁商置业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》。

　根据上述决议，公司2016年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月；股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行具体事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过前述议案之日起十二个月。由于本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于2017年9月26日期满，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2017年9月5日召开第九届董事会2017年第七次临时会议，审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2017年9月26日起延长12个月至2018年9月26日。除延长本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司董事会

　2017年9月6日

　证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-033

　债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

　鲁商置业股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　■

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中国共产党章程》及中共中央组织部、国务院国资委党委《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关文件的规定，公司结合自身情况，拟对《鲁商置业股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订如下：

　一、 现行公司章程中，第一条原为“为维护公司、股东和债权人的合法

　权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”

　拟修改为“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。”

　二、现行公司章程中，第二条原为：“鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于1993年1月18日经山东省淄博市体改委淄体改股字〖1993〗9号文批准，由万杰集团有限责任公司（原万杰集团公司）作为主要发起人，联合淄博第五棉纺织厂、淄博市博山毛巾厂、淄博岜山染料化工厂、山东淄博万通达工业技术研究所共同作为发起人，以定向募集方式设立，并于1993年4月21日在山东省淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

　公司于1996年12月30日，严格按照《公司法》进行规范，经山东省体改委鲁体改函字〖1996〗279号文重新规范确认，领取山东省人民政府颁发的股份制企业批准证书。

　经公司股东大会通过，公司并于1998年12月7日经山东省体改委以鲁体改函字〖1998〗第104号文批准，吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并重新领取山东省人民政府颁发的股份制企业批准证书。公司于1998年12月31日，在山东省工商行政管理局进行变更登记，重新领取企业法人营业执照，营业执照号3700001802076。”

　拟修改为“鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于1993年1月18日经山东省淄博市体改委淄体改股字〖1993〗9号文批准，由万杰集团有限责任公司（原万杰集团公司）作为主要发起人，联合淄博第五棉纺织厂、淄博市博山毛巾厂、淄博岜山染料化工厂、山东淄博万通达工业技术研究所共同作为发起人，以定向募集方式设立，并于1993年4月21日在山东省淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

　公司于1996年12月30日，严格按照《公司法》进行规范，经山东省体改委鲁体改函字〖1996〗279号文重新规范确认，领取山东省人民政府颁发的股份制企业批准证书。

　经公司股东大会通过，公司并于1998年12月7日经山东省体改委以鲁体改函字〖1998〗第104号文批准，吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并重新领取山东省人民政府颁发的股份制企业批准证书。公司于1998年12月31日，在山东省工商行政管理局进行变更登记。公司于2016年1月8日进行了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”后，统一社会信用代码为91370000267156215K。”

　三、现行公司章程中，第十三条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发与经营管理；房地产代理业务；建筑工程项目管理；物业管理；建筑物维修服务；装修工程；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺美术品，家具，电子设备，办公用品，皮革制品，建材；社会经济咨询。（未取得专项许可的项目除外）[以工商行政管理部门核准为准] 。”

　根据工商行政管理部门核准的结果，拟修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：房地产开发与经营管理，物业管理；建筑安装及建筑装饰（以上凭资质经营）；房地产销售代理及咨询；工程管理服务；日用品、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。”

　四、现行公司章程中，第五章后面增加“第六章 党的基层组织”，具体为：

　第六章 党的基层组织

　第一百二十四条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东省商业集团有限公司委员会批准，设立中共鲁商置业股份有限公司委员会（简称公司党委）和中共鲁商置业股份有限公司纪律检查委员会（简称公司纪委）。公司党委书记、副书记、委员、纪委书记人选按照干部管理权限审批。公司党组织关系隶属中共山东省商业集团有限公司委员会。

　第一百二十五条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。

　第一百二十六条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。

　第一百二十七条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

　第一百二十八条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

　第一百二十九条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

　第一百三十条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。

　五、公司对章程做出上述修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更。除以上修改，公司章程的其他内容不变。

　上述公司章程修订已经公司第九届董事会2017年第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，修改后的公司章程全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司董事会

　2017年9月6日

　证券代码：600223 证券简称：鲁商置业公告编号：2017-034

　债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

　鲁商置业股份有限公司关于召开

　2017年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年9月22日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年9月22日 14点 00分

　召开地点：山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店2层会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年9月22日

　至2017年9月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案的相关公告刊登在2017年9月6日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。详见《鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年第七次临时会议决议公告》（2017-031）、《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》（2017-032）、《鲁商置业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2017-033）、《鲁商置业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》（2017-036）等公告。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

　2、 特别决议议案：3

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方法：

　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件1）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2017年9月21日16:30前用传真方式进行登记。

　2、登记时间：2017年9月21日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。

　3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号鲁商置业股份有限公司董事会办公室

　六、 其他事项

　（一）联系方式

　联系电话：0531-66699999

　联系传真：0531-66697128

　联 系 人：代玮玉、关岩

　邮 编：250014

　（二）注意事项

　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　（三）备查文件

　鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年第七次临时会议决议

　鲁商置业股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司董事会

　2017年9月6日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　鲁商置业股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-035

　债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

　鲁商置业股份有限公司对外投资公告

　■

　重要提示：

　●投资标的名称：青岛鲁商锦绣置业有限公司

　●投资金额：合资设立青岛鲁商锦绣置业有限公司出资3500万元人民币

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况：

　根据公司地产项目开发的需要，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与青岛锦绣美地商业管理有限公司在青岛市合资设立青岛鲁商锦绣置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3500万元人民币，占70%；青岛锦绣美地商业管理有限公司出资1500万元人民币，占30%。

　2、上述事项已经公司2017年9月5日召开的第九届董事会2017年度第七次临时会议审议通过，无需经股东大会批准。

　3、本次交易的合作方青岛锦绣美地商业管理有限公司与本公司无关联关系，上述交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资协议主体的基本情况

　1、公司名称：山东省鲁商置业有限公司

　住所：济南市历下区经十路9777号

　法定代表人：董红林

　成立日期： 1998年06月19日

　注册资本：5000万元

　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；土地使用权租赁服务，房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　山东省鲁商置业有限公司为公司全资子公司。

　2、公司名称：青岛锦绣美地商业管理有限公司

　住所：山东省青岛市南区东海西路15号30A户

　法定代表人：郭程

　注册资本：1500万元

　公司类型：有限责任公司(自然人独资)

　经营范围：商业管理；企业管理；商务中介；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、投资标的基本情况

　公司名称：青岛鲁商锦绣置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）

　法定代表人：董红林

　注册资本：5000万元

　公司住所：山东省青岛市市南区东海西路

　公司经营范围：房地产开发、经营；建筑施工；物业管理；房屋租赁；批发、零售；装饰材料。

　四、对外投资的主要内容

　山东省鲁商置业有限公司与青岛锦绣美地商业管理有限公司在青岛市合资设立青岛鲁商锦绣置业有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。合资公司注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资3500万元人民币，占70%；青岛锦绣美地商业管理有限公司出资1500万元人民币，占30%。

　五、对外投资对上市公司的影响

　本次对外投资是为了更好的开发房地产项目，取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。

　六、对外投资的风险分析

　内部环境的影响是因为公司从设立到运营盈利可能需要一定的时间，外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境等因素的影响，但从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性较小，属一般风险，不影响上述项目的可行性。

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司董事会

　2017年9月6日

　证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2017-036

　债券代码：135205 债券简称：16鲁商债

　鲁商置业股份有限公司

　第九届监事会第十一次会议决议公告

　■

　鲁商置业股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2017年8月25日以书面形式发出，并于2017年9月5日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席徐东芬女士主持。

　经参会监事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：

　1、通过《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》，公司2016年非公开发行发票方案决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月；上述决议有效期将于2017年9月26日期满。为保证本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月至2018年9月26日。除对决议有效期进行延期外，公司2016年第一次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他事项均不变。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

　2、通过《关于更换公司监事的议案》，并提交公司股东大会审议。同意张志强先生因工作变动不再担任公司监事职务，并同意根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司《关于鲁商置业股份有限公司监事候选人的提名函》，推荐姜国栋先生（简历附后）为第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。公司监事会认为该项提名符合程序。姜国栋先生已接受提名，且未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件，姜国栋先生承诺当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的监事职责。

　特此公告。

　鲁商置业股份有限公司监事会

　2017年9月6日

　附：姜国栋先生简历

　姜国栋，男，汉族，1972年10月出生，山东潍坊人，中共党员，高级会计师、山东省商业集团有限公司投资管理部总监、山东富源投资有限公司总经理。