证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-055

　亚夏汽车股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开及审议情况

　亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2017年8月31日以电子邮件等形式发出，会议于2017年9月5日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议由公司董事长周夏耘先生主持，其召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　具体内容详见公司2017年9月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

　二、备查文件

　1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

　2、《独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

　特此公告

　亚夏汽车股份有限公司董事会

　二○一七年九月六日

　证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-056

　亚夏汽车股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　■

　亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李国政先生的书面辞职报告。李国政先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。李国政先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李国政先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

　公司于2017年9月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任汪周波先生（简历见附件）为公司财务总监，负责公司财务管理工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

　公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的公告。

　特此公告

　亚夏汽车股份有限公司董事会

　二○一七年九月六日

　附件：简历

　汪周波先生，男，1985年12月出生，中国国籍，本科学历，2010年毕业于安徽财经大学会计学专业，注册会计师。曾任合肥常菱汽车零部件有限公司会计、安徽南方会计师事务所有限公司项目经理、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所项目经理、宁国市瑞普密封件有限公司财务总监，现任亚夏汽车股份有限公司财务总监。

　汪周波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网站查询，汪周波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规所要求的任职资格。