本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　《关于召开公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的提案》经公司2017年8月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。

　（三）会议召开的合法、合规性

　公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　（四）股东大会召开的日期、时间

　1、现场会议召开时间：2017年10月27日14:00

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2017年10月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2017年10月26日15：00至2017年10月27日15：00期间的任意时间。

　（五）会议的召开方式

　本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　（六）股权登记日：2017年10月23日

　（七）出席对象

　1、有权出席2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的A股股东为2017年10月23日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅本公司于香港联交所发布的有关公告。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师、注册会计师。

　（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

　二、会议审议事项

　（一）公司2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会提案名称

　普通决议案：

　1、《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》

　2、《公司关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》

　3、《公司关于应收账款转让的议案》

　4、《公司关于日常关联交易预计的议案》

　上述均为普通决议案，需获得出席2017年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　特别决议案：

　5、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

　特别决议案需获得出席2017年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（二）公司2017年度第一次A股类别股东大会提案名称

　特别决议案：

　1、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

　特别决议案需获得出席2017年度第一次A股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（三）公司2017年度第一次H股类别股东大会提案名称

　特别决议案：

　1、《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

　特别决议案需获得出席2017年度第一次H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（四）披露情况

　上述提案的相关内容已于2017年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《关于调增低风险投资理财业务额度的公告》、《关于2017年半年度计提资产减值准备的公告》、《关于应收账款转让的公告》、《日常关联交易预计公告》、《公司章程修订案》等公告。

　（五）特别强调事项

　1、议案第4项属于关联交易并涉及逐项表决，股东大会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决。

　2、议案第5项为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，并需获得出席2017年度第一次A股类别股东大会、2017年度第一次H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记方式

　1、法人股东持法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

　2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　3、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。

　（二）登记时间

　2017年10月26日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

　（三）登记地点

　长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

　（四）会议联系方式

　联系电话： 0731-88788432

　传　真： 0731-85651157

　联系人：郭慆　胡昊

　通讯地址：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

　邮政编码：410013

　电子邮箱：157@zoomlion.com

　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第六次会议决议

　2、公司第五届监事会第六次会议决议

　特此公告。

　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年九月六日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票

　（二）提案设置及表决意见

　1、提案设置

　本次会议提案与《关于召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》之“提案编码”一致：

　■

　本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为100。提案1的提案编码为1.00，提案2的提案编码为2.00，以此类推。每一提案应以相对应的提案编码分别申报。如股东对所有提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行表决。

　（二）填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年10月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为217年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

　■

　附件3：

　授权委托书

　本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公司2017年度第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

　■