股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—028

　债券代码：112175 债券简称：13三九01

　华润三九医药股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2017年9月5日收到董事王春城先生、张立强先生提交的辞职报告，由于工作原因，王春城先生提请辞去公司第六届董事会董事职务，张立强先生提请辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。王春城先生、张立强先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王春城先生、张立强先生均未持有本公司股票。

　根据公司章程的规定，王春城先生、张立强先生辞去职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司正常运作。公司将尽快按照法定程序补选新任董事。

　公司董事会谨对王春城先生、张立强先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二○一七年九月五日