本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）设立一家二级子公司，注册资本300万元。其中，栢兴科技持有股权比例将不低于65%,该二级子公司为公司控股的公司，同时，董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜，并根据实际经营需要与其余股东商定具体投资比例，其余股东持有股权比例合计不超过35%。具体内容详见公司于2017年7月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2017-077）。

　近日，合肥王子环保技术有限公司取得了由肥西县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：

　1、统一社会信用代码：91340123MA2P012N7H

　2、类型：其他有限责任公司

　3、住所：安徽省合肥市肥西县桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口汤口路37号

　4、法定代表人：蔡骅

　5、注册资本：300万元

　6、成立日期：2017年9月4日

　7、营业期限：自2017年9月4日至2057年9月3日

　8、经营范围：环保包装材料、塑胶产品、塑料包装制品、纸制品、模切产品、托盘制品、电子产品、箱包、金属材料、五金交电、机械设备、零配件生产、销售；商品及技术进出口业务（国家限定或禁止的商品及技术除外）；房屋租赁；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　合肥王子环保技术有限公司的投资主体及股权比例为栢兴科技占70%，吕巧云占30%。

　投资主体介绍：

　一、深圳栢兴科技有限公司

　统一社会信用代码：91440300MA5EDAXR8Q

　类型：有限责任公司(法人独资)

　住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）

　法定代表人：石峰

　注册资本：人民币1,000万元

　成立日期：2017年03月06日

　经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。

　二、吕巧云

　身份证号：4222011967********

　住址：山东省青岛市

　特此公告。

　深圳王子新材料股份有限公司

　董事会

　2017年9月5日