■

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开七届十五次董事会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的报告》，同意公司使用额度不超过人民币8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见2017年8月26日刊载于巨潮资讯网上的《大连冷冻机股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2017-038）。

　一、开立募集资金现金管理专户情况

　公司于2017年8月28日，在中国工商银行股份有限公司大连春柳支行（以下简称“工行春柳支行”）开立了募集资金理财产品专用结算账户用于暂时闲置募集资金的现金管理，账户信息如下：

　开户银行：工行春柳支行

　账户名称：大连冷冻机股份有限公司

　账号：3400200134000144487

　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

　二、购买理财产品的主要情况

　公司于2017年8月29日使用暂时闲置募集资金通过募集资金理财产品专用结算账户向中国工商银行认购理财产品7,600万元。现将相关事项公告如下：

　（一）理财产品主要内容

　1、产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品

　2、币种：人民币

　3、产品类型：保本浮动收益型

　4、理财产品投资对象：法人客户

　5、认购金额：7,600万元

　6、投资期限：183天

　7、产品预期年化收益率：3.6％

　8、资金到账日：预约到期日或提前终止日后1个工作日

　9、资金来源：公司暂时闲置募集资金

　10、关联关系：公司与中国工商银行无关联关系

　三、产品风险提示

　1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

　2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

　3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

　4、流动性风险：除本说明书第八条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

　5、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

　6、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

　7、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

　8、不可抗力及意外事件风险。

　9、信息传递风险。

　四、风险控制措施

　1、公司将在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，选择保本型银行理财产品种类和期限。

　2、在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施，财务管理部负责具体操作。

　公司财务管理部负责跟踪分析银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计监督。

　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、对公司的影响

　在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司以暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

　六、最近十二个月内购买理财产品的情况

　截至本公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计7,600万元（含本次购买7,600万元），占最近一期经审计净资产的2.34%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

　六、备查文件

　1、七届十五次董事会议决议。

　2、中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品说明书。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2017年8月31日