证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-071

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年8月30日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十七次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年8月24日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　公司于2017年7月12日对不符合股权激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计168.9333万股完成回购注销，其中，首次授予部分的限制性股票为38.9333万股，预留部分的限制性股票为11.0000万股，第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为119.0000万股。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具了中兴华验字（2017）第470007号验资报告。

　鉴于上述共计168.9333万股已完成回购注销程序，公司股本总额由原882,686,848股减少至880,997,515股，经审议，同意公司相应减少注册资本，由原注册资本882,686,848元减少至880,997,515元。

　综上，公司注册资本减少至880,997,515元，公司章程相应条款也发生变更，修改的具体内容详见附件。

　修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请股东大会审议批准。

　二、审议通过了《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　为进一步扩大公司在华北、华东及华中地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在河南省濮阳经济技术开发区投资15亿元建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。

　具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的对外投资公告》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》相关规定，鉴于公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》，第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的议案》，第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准。

　三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　公司定于2017年9月15日召开2017年第一次临时股东大会，对以下议案进行审议：

　1、《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

　2、《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案》

　上述议案已经本次董事会审议通过。股东大会具体召开事宜详见本公告同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2017年8月31日

　附件：章程修订案

　章程修订案

　1、原章程第七条为“公司注册资本为人民币882,686,848元。”

　新章程修改为“公司注册资本为人民币880,997,515元。”

　2、原章程第二十一条为“公司的股份总数为882,686,848股，公司的股本结构为：普通股882,686,848股。”

　新章程修改为“公司的股份总数为880,997,515股，公司的股本结构为：普通股880,997,515股。”

　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-072

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于在河南省濮阳经济技术开发区

　投资建设新型建筑防水、防腐和保温

　材料生产研发项目的对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为进一步扩大北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）在华北、华东及华中地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在河南省濮阳经济技术开发区投资15亿元建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。

　公司已于2016年1月27日与湖北省襄阳市襄城区人民政府签订了《投资合作协议》,并于2016年1月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，协议约定公司拟投资15亿元在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。

　公司于2017年8月30日召开的第六届董事会第二十七次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》相关规定，鉴于公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于在江西安义投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》，第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的议案》，第六届董事会第二十五次会议审议通过的了《关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准。

　二、投资标的的基本情况

　1、项目概况

　（1）项目名称：新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。

　（2）项目建设内容：该项目主要从事建筑、各类防水材料、防腐材料、保温材料、沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　（3）项目投资：项目固定资产总投资15亿元人民币,总占地500亩。项目供地采用一次性规划，分期供给的方式，第一期供地200亩，总投资6亿元，建设周期24个月；二期总投资6亿元，占地200亩；三期投资3亿元，占地100亩。三期优惠政策完全一样。三期可以局部时间交叉。

　2、项目用地

　（4）位置和面积：项目位于河南省濮阳经济技术开发区内，总用地面积约500亩左右（以从红线内实际测量的为准），具体位置见项目用地坐标图。

　（5）土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业出让用地，出让期限50年。

　（6）取得方式：乙方通过招拍挂方式取得土地使用权，签订《国有土地使用权出让合同》。

　（7）土地交付：九通一平净地交付（九通一平：通市政道路、通雨水、通污水、通自来水、通天然气、通电力、通电信、通热力及有线电视管线，土地自然地貌平整）。上述道路、管线和线路由甲方负责接到距离红线小于2米之处，费用由甲方承担。

　（8）付款方式：乙方按照《国有土地使用权出让合同》约定的土地款支付要求支付出让金。

　三、对外投资合同的主要内容

　公司已于2016年1月27日与国家濮阳经济技术开发区管委会签订了《项目投资协议书》,并于2016年1月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行了披露，协议约定公司拟投资15亿元在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。

　四、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

　（一）投资目的和对公司的影响

　濮阳市位于河南省东北部，地处冀、鲁、豫三省交界地带，石油、天然气、盐、煤等地下资源丰富，是国家重要的石油化工基地、石油机械装备制造基地。公司在濮阳市投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目，以期进一步扩大公司在华北、华东及华中地区的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现；拟建设的项目基地亦承担着研发平台的功能，这有利于公司更好地在当地开展技术开发，吸引当地的技术人才，强化技术研发队伍建设,提高研发水平和创新能力。

　（二）风险提示

　1、本次项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

　2、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。按照协议书约定，本协议签署后，公司依法享受协议项下国家、河南省以及甲方提供的相关服务，依法享受协议项下国家、河南、濮阳市以及甲方有关的优惠政策。此举将有助于降低项目建设成本，节约公司自有资金，对公司的业务发展具有一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计；此外，协议约定公司争取建成国家级技术研发中心并获得有权部门审批，存在一定的不确定性。

　3、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

　4、鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产时间存在较大的不确定性。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

　五、备查文件

　1、《公司第六届董事会第二十七次会议决议》；

　2、《项目投资协议书》。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2017年8月31日

　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-073

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

　1．股东大会届次: 2017年第一次临时股东大会

　2．股东大会的召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　现场会议时间为：2017年9月15日（星期五）下午14时30分

　网络投票时间为：2017年9月14日至2017年9月15日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月14日下午15：00至2017年9月15日下午15：00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6. 股权登记日：2017年9月11日（星期一）。

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）北京市金杜律师事务所律师。

　8．会议地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

　二、会议审议事项

　1.《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

　2.《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案》

　其中，第1项议案须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见2017年8月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

　本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1. 登记方式：

　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　（2） 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　2. 登记时间：2017年9月14日（上午8：00-12：00、下午13：30-17：30）

　3. 登记地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部

　4. 其他事项：

　（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第1点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。

　（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　5. 会议联系方式

　联系人：张洪涛

　电话号码：010-85762629

　传真号码：010-85762629

　电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　六、备查文件

　1．第六届董事会第二十七次会议决议。

　特此通知。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2017年8月31日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362271”，投票简称为“东方投票”。

　2．填报表决意见。

　（1）提案设置

　■

　股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本单位（本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量及股份性质：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　委托书有效期限： 委托日期：

　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。