一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　3、公司股东数量及持股情况

　单位：股

　■

　■

　■

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司不需要遵守特殊行业的披露要求

　报告期内，公司 2017年半年度营业收入 101,595.97万元，比上年同期增长19.46%；实现营业利润11,973.48万元，比上年同期增长15.81%；实现利润总额12,459.59万元，比上年同期增长17.52%；实现归属于上市公司股东的净利润9,530.08万元，比上年同期增长14.52%；实现总资产404,485.27万元，比上年同期减少0.33%；实现归属于上市公司股东的所有者权181,641.88万元，比上年同期增长2.96%。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司本期合并范围比上年度减少1家、新增1家：

　减少合并：鉴于2017年4月公司全资子公司尚荣投资和深圳市加法股权投资基金管理有限公司（以下简称“加法投资”）签定份额转让协议受让尚荣投资因《合伙协议》而取得的深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）人民币叁仟万元的财产份额，尚荣投资对该合伙企业不再具有实际控制权，深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）从2017年4月17日起不再纳入合并范围。

　增加合并：鉴于公司已于2017年4月完成了收购尚荣仁艾医药有限责任公司的60%股权的转让工作，相关工商变更登记手续已办理完毕，因此尚荣仁艾从2017年4月起纳入公司合并范围。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董事长：________________

　梁桂秋

　2017年8月29日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-063

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　第五届董事会第二十次临时会议决议公告

　■

　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议，于2017年8月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年8月29日在公司会议室以现场加通讯（通讯参加的人员为刘女浈）的方式召开,本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

　二、审议通过了《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的公告》。

　三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　因业务发展需要，公司拟向华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行”）申请总额为人民币4亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、进口信用证、国内信用证等，并包含人民币2亿元整的间接授信（买方信贷）额度。授信期为1年，公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。

　公司董事会将授权董事长梁桂秋先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

　五、审议通过了《关于变更深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）劣后级有限合伙人的议案》

　2017年4月26日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“尚荣投资”或“乙方”）与深圳市中金澳银资产管理有限公司(以下简称“中金澳银”或“甲方”)、深圳东方合盈资产管理有限公司（以下简称“东方合盈”或“丙方”）、五矿国际信托有限公司（以下简 称“五矿信托”或“丁方”）共同投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“民生尚荣基金”）。 全体合伙人的认缴出资额为人民币贰亿陆仟柒佰零伍万元（￥267,050,000.00）。其中：甲方（普通合伙人）认缴出资额为人民币零万元 (￥0.00元)，乙方（劣后级有限合伙人）认缴出资为人民币贰仟陆佰捌拾万元 (￥26,800,000.00元)，丙方（劣后级有限合伙人）认缴出资人民币肆仟零贰拾万 元(￥40,200,000.00)、丁方（优先级有限合伙人）认缴出资人民币贰亿元 (￥200,000,000.00)（以实际募集金额为准）。

　鉴于东方合盈由于不具备股权投资资质，无法参与民生尚荣基金的设立及认购。现将劣后级有限合伙人由尚荣投资和东方合盈变更为尚荣投资和深圳市加法股权投资基金管理有限公司（以下简称“加法股权”）。加法股权基本情况如下：

　深圳市加法股权投资基金管理有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：陶军

　注册资本：6900万元人民币

　经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资等（具体经营范围以相关机关核准为准）。

　股东情况：深圳市青春年华创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额为人民币2300万元，持股比例为33.33%；其余自然人股东共计23人，认缴资金总额为人民币4600万元，持股比例为66.67%。

　除上述变更外,该合伙企业的合作方式、基金规模、组织形式、出资方式、存续期限、退出机制、投资方向、基金管理、基金投资及管理费用、收益分配和本金分配与第五届董事会第七次会议审议通过的《关于公司子公司参与投资设立深圳市民生尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的议案》中一致。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　六、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》。

　七、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月31日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-064

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　第五届监事会第十九次临时会议决议公告

　■

　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次临时会议，于2017年8月26日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年8月29日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　二、审议通过了《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》

　因业务需求，公司拟向华兴银行股份有限公司深圳分行申请间接授信（买方信贷）额度人民币贰亿元整（￥200,000,000.00），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务，贷款期限5年，担保方式如下：(1)由公司提供不低于敞口金额的15%的保证金；(2)由公司对购销合同项下标的进行回购代偿；(3)由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

　经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因 公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资 金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重 大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申 请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　三、审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》

　为保证公司控股孙公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司新厂房建设项目计划在今年年底前完成土建施工，吉美瑞向交通银行申请总金额不超过人民币3000万元贷款，专项用于吉美瑞公司新厂房建设项目。公司将为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过人民币3300万元的贷款本息提供60%的信用保证担保，同时由吉美瑞股东陈学东、顾兴荣、徐永明以其直接或间接持有的吉美瑞股权为此项贷款本息提供40%的担保。

　经审核，监事会认为：上述担保事项有助于子公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，对子公司持续稳定发展具有重要意义。公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　监 事 会

　2017年8月31日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-066

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　■

　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的相关规定，执行新的企业会计政策。现将相关事项说明如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更的背景及原因：

　2017年5月10日，财政部印发了《关于修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。

　根据上述有关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助进行调整。

　2、变更日期：

　以财政部发布的财会〔2017〕15号通知规定的起始日开始执行。

　3、变更前采取的会计政策：

　本次变更前，公司有关政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

　4、变更后采取的会计政策：

　本次变更后，公司有关政府补助的会计处理执行2017年5月10日财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）相关规定，公司将2017年1月1日至2017年6月30日存在的政府补助采用未来适用法进行处理。即：将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现净流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。

　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　董事会认为：本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　四、本次变更履行的决策程序

　1、本次会计政策变更已经公司2017年8月29日召开的第五届董事会第二十次临时会议审议通过。

　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十次临时会议决议。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月31日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-067

　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案的公告

　■

　一、情况概述

　为保证公司控股孙公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞”）新厂房建设项目计划在今年年底前完成土建施工，吉美瑞向交通银行申请总金额不超过人民币3000万元贷款，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“本公司”）将为吉美瑞向交通银行申请的总金额不超过人民币3300万元的贷款本息提供60%的信用保证担保，同时由吉美瑞股东陈学东、顾兴荣、徐永明以其直接或间接持有的吉美瑞股权为此项贷款本息提供40%的担保。

　2017年8月29日，公司第五届董事会第二十次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方能生效实施。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

　2、公司性质：股份有限公司

　3、法定代表人：梁桂添

　4、注册地址：张家港市锦丰镇锦南路（锦丰科技创业园A22、26）

　5、注册资本：3000万元人民币。

　6、经营范围：医疗器械研发、生产、销售及相关技术服务；五金加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　7、财务状况：经华普天健会计师事务所审计确认，吉美瑞2016年12月31日的总资产为71,990,922.68元、净资产为66,315,720.21元，2016年度的营业收入为35,840,289.18元、净利润为15,961,184.83元。

　8、与上市公司关联关系：公司持有吉美瑞控股股东张家港市锦州医械制造有限公司（以下简称“锦洲医械”）66.21%的股权，间接持有吉美瑞60%的股权，该公司为公司的控股孙公司。

　三、担保的主要内容

　1、授信人：交通银行张家港锦丰支行。

　2、被授信人：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司。

　3、专项贷款金额：3000万元人民币。

　4、贷款期限：5年。

　5、贷款用途：专项用于吉美瑞公司新厂房建设项目。

　6、担保总额：3300万元人民币，其中：本公司为其提供的担保金额为人民币1980万元；陈学东、顾兴荣及徐永明合计担保金额为人民币1320万元。

　7、担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司、陈学东、顾兴荣、徐永明。

　8、担保责任：对被担保人在本额度项下所发生的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给收信人造成的其他损失和费用承担连带保证责任。

　9、担保期限：从具体授信合同生效日起直至该具体授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后两年。

　四、董事会意见

　1、上述担保事项有助于子公司扩大经营规模、拓展产品市场、改善资产结构，对子公司持续稳定发展具有重要意义。

　2、吉美瑞2016年12月31日资产状况为：总资产71,990,922.68元、净资产66,315,720.21元、资产负债率7.88%，公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司控股孙公司，为其提供担保，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

　3、吉美瑞为新三板挂牌公司，具有在公开市场融资的能力，公司将促成其在股转市场的融资，且吉美瑞以其土地使用权和在建工程为本次贷款抵押担保。综上所述，公司为吉美瑞担保事项的风险是可控的。

　4、吉美瑞为公司控股孙公司，公司通过锦洲医械间接持有吉美瑞60%的股权。本次公司以持股比例为吉美瑞担保，吉美瑞其他股东也分别以其持股比例为吉美瑞担保，各股东的担保是公平对等的。

　5、因吉美瑞为公司控股孙公司，且各股东按各自持股比例为其提供对等担保，因此，本次担保事项没有提供反担保。

　6、业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

　五、公司及子公司累计对外担保情况

　连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为140,454.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的34.61%、净资产的79.62%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为99,100.00万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的24.42%、净资产的56.17%；对子公司担保额度为44,354.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的10.92%、净资产的25.14%。连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为129,354.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的31.88%，净资产的73.32%。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；

　2、公司第五届监事会第十九次次临时会议决议。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月31日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-065

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　关于公司向银行申请间接授信(买方信贷)

　额度并为该额度提供担保的公告

　■

　一、情况概述

　因业务需求，公司拟向华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行”）申请间接授信（买方信贷）额度人民币贰亿元整（￥200,000,000.00），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务，公司为该买方信贷额度提供保证金加信用保证担保。

　2017年8月29日，公司第五届董事会第二十次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议通过后方能生效实施。

　二、被担保各方基本情况

　本次担保对象为经公司审核并书面推荐给授信方的下游客户，被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。

　三、担保的主要内容

　1、授信方：华兴银行股份有限公司深圳分行；

　2、申请额度：人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）；

　3、额度利率：具体贷款利率以签订的业务合同约定为准；

　4、额度用途：专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务等款项；

　5、额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司；

　6、贷款期限：5年；

　7、额度期限：5年，额度使用满1年后须重新申请；

　8、额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司；

　9、额度担保金额：人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）；

　10、担保方式：

　(1)由公司提供不低于敞口金额的15%的保证金；

　(2)由公司对购销合同项下标的进行回购代偿；

　(3)由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保；

　11、担保期限：保证期间为最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年；

　四、董事会意见

　1、买方信贷业务为公司的重要经营模式，上述担保额度的取得有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，促进公司主营业务快速稳定发展。

　2、公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符合华兴银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，被担保人还款来源除了医院自身流水结余外，还有列入经当地人大批准的政府财政预算，公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司提供上述担保的风险可控，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

　3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。

　4、公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务及担保业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交至股东大会审议批准。

　5、业务授权：具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，并报董事会备案。

　五、监事会意见

　监事会审核后认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　六、独立董事意见

　为满足公司的经营和业务发展需要，公司在华兴银行申请买方信贷额度人民币2亿元整，公司为在华兴银行该额度项下授信提供对购销合同项下标的进行保证金质押和回购代偿。公司独立董事认为，公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合华兴银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，且公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

　七、保荐机构意见

　东兴证券作为尚荣医疗非公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第五届董事会第二十次临时会议《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：

　公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过的《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规和规范性文件规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。

　八、公司及子公司累计对外担保情况

　连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为140,454.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的34.61%、净资产的79.62%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为99,100.00万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的24.42%、净资产的56.17%；对子公司担保额度为44,354.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的10.92%、净资产的25.14%。连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为129,354.66万元，占公司2016年12月31日经审计会计报表总资产的31.88%，净资产的73.32%。

　九、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；

　2、公司第五届监事会第十九次次临时会议决议；

　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见；

　4、东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月31日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-068

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

　■

　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，现就召开2017年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1、会议召开届次：本次股东大会为2017年第四次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开日期、时间

　（1）现场会议召开时间：2017年9月15日（星期五）下午14:30；

　（2）网络投票时间：2017年9月14日-2017年9月15日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00—2017年9月15日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年9月11日。

　7、出席对象：

　（1）截止2017年9月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案》；

　上述议案经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过。相关内容详见2017年8月31日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的公告》。

　上述议案属于特别表决，须经出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　2、审议通《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》；

　上述议案经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过。相关内容详见2017年8月31日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案的公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示意表

　■

　四、本次股东大会会议登记事项

　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　1、登记时间：2017年9月12-14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　联系人：欧阳韵寒

　联系电话：0755-82290988

　传 真：0755-89926159

　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　邮编：518116

　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

　2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　（三）其他事项：

　1、公司不接受电话登记。

　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　五、参与网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　六、备查文件

　1、第五届董事会二十次临时会议决议。

　特此公告。

　附件：

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月31日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称。

　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　本委托人 持有尚荣医疗（股票代码002551）普通股股票 股。兹委托 先生（女士）代表本委托人出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2017年9月15日召开的2017年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　■

　注：

　1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　委托人股东账户： 委托人持有股数：

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）: 受委托人身份证号：

　委托人姓名或名称（盖章）：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-062

　深圳市尚荣医疗股份有限公司