一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要财务数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　3、公司股东数量及持股情况

　单位：股

　■

　■

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）截至报告期末的财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，广东省全社会用电量2681.6亿千瓦时，同比增长4.6%，增幅同比略有上升。西电电量超计划增送89.7亿千瓦时，省内核电电量和气电电量同比分别增长12.47%和3.51%，省内水电电量同比下降36.27%，公司控股燃煤机组平均利用小时数为1959小时，同比增加403小时。

　报告期内，主要受制于煤价高企和电力市场化交易“让利”影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。截止2017年6月，公司合并报表口径总资产702.31亿元，比年初下降0.63%，归属于上市公司股东的权益231.05亿元，比年初下降1.17%。公司实现合并报表口径营业收入123.85亿元，同比增长21.01%；归属于上市公司公司股东的净利润1.29亿元，同比下降82.56%；每股收益0.0245元（去年同期为0.1406元）。公司合并报表口径负债合计413.23亿元，资产负债率58.84%。

　报告期内，公司直面电力产能过剩、“市场电”规模扩大、煤价高企等不利环境，在经济发展新常态中主动求变。围绕年初确定的各项核心指标和重点工作，主动出击争抢电量，公司合并报表口径上网电量同比增长26.6%；通过建立对重要指标完成情况的预警机制，层层分解抓落实，想方设法挖效益，在一季度出现亏损的情况下，努力实现了上半年盈利，其中风电业务净利润实现持续增长，同比增长148.87%。公司属下售电公司继续保持市场竞争优势，上半年实现年度长协签约电量111.07亿千瓦时，参与月度集中竞价中标电量10.74亿千瓦时，上述年度长协和月度集中竞价电量合计占同类交易市场规模的12.6%，继续保持市场领头羊地位。

　公司坚定不移推进供给侧结构性改革，按照董事会审议批准的《十三五发展规划报告》，持续发力清洁能源板块，报告期内新增2个合计8万千瓦可控风电项目获得核准，2个合计10万千万可控风电项目纳入地方2017年风电开发建设备选方案。同时，公司认真落实国家对燃煤机组超低排放和节能改造要求，上半年完成了8台合计427万千瓦燃煤机组的超低排放改造工作。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年上半年，公司根据目前固定资产的性能和使用状况对各类固定资产的预计使用年限及预计净残值进行了梳理，并对部分固定资产的折旧年限及残值率进行了调整，自6月1日起执行。受此影响，公司上半年固定资产折旧减少约5,600万元，归母净利润增加约3,323万元；预计2017年固定资产折旧减少约3.91亿元，归母净利润增加约2.23亿元。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　广东电力发展股份有限公司董事会

　董事长：黄镇海

　二○一七年八月三十一日

　证券代码：000539、200539  　证券简称：粤电力A、粤电力B  　 公告编号：2017-30

　广东电力发展股份有限公司关于与广东粤电融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2017年8月30日审议通过了《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》并形成决议。《融资租赁合作框架协议》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　2、本公司是广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）控股67.39%的子公司，广东粤电融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）由粤电集团与超康投资有限公司按照75%:25%股比投资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订本）》的有关规定，本公司与融资租赁公司签署《融资租赁合作框架协议》的行为，属于关联交易。

　3、在审议上述议案时，关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见如下：本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道、缓解资金压力，对维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行有积极的促进作用。表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

　《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》还需提交2017年第一次临时股东大会审议，关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。

　4、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　二、关联方介绍

　交易涉及的关联方为广东粤电融资租赁有限公司。截至2017年6月30日，粤电集团持有本公司67.39％股份，持有融资租赁公司75%股权，为本公司和融资租赁公司控股股东，本公司和融资租赁公司均为其控股子公司。

　根据广州市南沙开发区市场和质量监督管理局核发给融资租赁公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59H7532P），融资租赁公司成立日期为2016年12月20日，企业性质为：有限责任公司（中外合资）；法人代表：温淑斐；注册资本为：人民币3亿元；注册地址为：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2788；经营范围为：租赁业。

　截至2017年6月30日，融资租赁公司的净资产、营业总收入和净利润分别为30,061.15万元人民币、52.73万元人民币和61.15万元人民币（未经审计）。

　三、关联交易标的基本情况

　1、交易类型：融资租赁业务关联交易

　2、协议期限：一年

　3、预计金额：融资租赁公司向公司及公司控股子公司提供的融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币20亿元。协议期限内，融资额度可循环使用。

　公司与融资租赁公司签订的《融资租赁合作框架协议》，具体业务发生时尚须签署具体协议。

　四、交易的定价政策及定价依据

　融资租赁公司提供融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。

　五、交易协议的主要内容

　公司与融资租赁公司签署的《融资租赁合作框架协议》主要内容如下：

　1、融资租赁公司向公司或我控股子公司提供融资租赁服务，包括直接租赁服务和售后回租服务。

　2、融资租赁业务的融资额度合计不超过人民币贰拾亿元。

　3、融资租赁公司可联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现公司或我控股子公司对某一特定融资项目的资金需求。

　4、融资租赁公司提供融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。

　5、公司或我控股子公司与融资租赁公司申请开展业务应符合资产负债率原则上不超过80％、经营情况较为稳定及合适担保方式的要求。

　六、交易目的和对上市公司的影响

　在金融防风险、去杠杆的背景下，信贷投放量偏紧，且资金成本不断上升。本公司与融资租赁公司开展融资租赁业务，对确保公司资金供给安全、拓宽融资渠道、缓解资金压力、维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行有积极的促进作用。双方合作本着平等、互利、自愿的原则，价格确定方式合理、定价依据充分，不存在损害上市公司利益的情形，公司利益得到了合理保障。

　上述关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

　七、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　截至2017年8月30日，本年度公司及控股子公司未与融资租赁公司发生关联交易。

　八、独立董事意见

　本公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道、缓解资金压力，对维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行有积极的促进作用。表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

　九、备查文件目录

　（一）本公司第八届董事会第十六次会议决议；

　（二）公司与融资租赁公司签署的《融资租赁合作框架协议》；

　（三）独立董事对关联交易的事前认可函；

　（四）独立董事意见。

　特此公告

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二○一七年八月三十一日

　证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-31

　广东电力发展股份有限公司关于新增2017年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、新增日常关联交易基本情况

　（一）新增日常关联交易概述

　广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年4月26日披露了《日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-12），对2017年度本公司及控股子公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）及其子公司和关联方的日常关联交易情况进行了预计，经2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议批准。

　因业务发展需要，本公司全资子公司广东粤电电力销售有限公司（以下简称“售电公司”）将与粤电集团及其子公司和关联方新增部分日常关联交易事项，新增2017年度日常关联交易预计额度为11,000万元。

　2017年8月30日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易的议案》。公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。8名关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经审议，7名非关联方董事投票表决通过了该项议案。

　本议案还须提交2017年第一次临时股东大会审议。关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。

　（二）新增日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、基本情况

　根据广东省工商行政管理局核发给粤电集团的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），粤电集团企业性质为：有限责任公司（国有控股）；注册资本为：人民币230亿元；注册地址为：广东省广州市天河东路8号、10号；法定代表人：李灼贤；经营范围为：电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询，信息服务。

　■

　粤电集团最近一年又一期主要财务状况如下：

　（单位：万元）

　■

　2、粤电集团为公司的控股股东，粤电集团及其子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条（一）、（二）款规定的情形，为公司的关联法人。

　3、粤电集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

　三、新增日常关联交易主要内容

　2017年度售电公司接受签约电力用户委托，按现行上网电价下浮价差向准入电力市场的粤电集团及其子公司购电，并与电网企业一同签订了《售电公司与发电企业电力直接交易及电网企业输配电服务三方合同》。

　四、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响

　为顺应电力体制改革要求，公司于2015年7月全资成立了售电公司，参与售电侧市场竞争。售电公司依托发电企业，已经逐步积累了大量客户。本次关联交易有利于巩固售电公司在电力交易市场竞争中的优势地位，依托发电侧的电源规模和技术优势，进一步扩大市场份额，对公司的经营发展有积极的促进作用。

　本次关联交易以平等互惠为原则，定价原则为根据成本和市场同类价格为参考，按双方约定的现行上网电价下浮价差及所购电量确定，定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　五、独立董事意见

　公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了如下独立意见：本次新增日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。售电公司接受签约电力用户委托，按现行上网电价下浮价差向准入电力市场的粤电集团及其子公司购电，有利于巩固售电公司在电力交易市场竞争中的优势地位，依托发电侧的电源规模和技术优势，进一步扩大市场份额，对公司的经营发展有积极的促进作用，符合公司整体利益。

　六、备查文件

　1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事事前确认书；

　3、独立董事意见。

　特此公告

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二○一七年八月三十一日

　证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-32

　广东电力发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年9月18日（星期一）下午14:30

　（2）网络投票时间为：2017年9月17日－2017年9月18日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、股权登记日

　本次股东大会股权登记日为2017年9月12日，B股股东应在2017年9月7日（最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　7、出席对象：

　（1）凡是在2017年9月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案1、提案2进行回避表决，公司已在《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的关联交易公告》（2017-30）、《关于新增2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-31）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

　（2）本公司现任董事、监事；

　（3）本公司第九届董事会候选董事、第九届监事会候选监事；

　（4）本公司高级管理人员及部门经理；

　（5）本公司聘请的律师。

　8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议事项经第八届董事会第十六次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　（二）提案名称：

　1、审议《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》；

　2、审议《关于新增2017年度日常关联交易的议案》；

　3、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

　4、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

　5、审议《关于选举第九届监事会非独立监事的议案》；

　6、审议《关于选举第九届监事会独立监事的议案》；

　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2017年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的八届十六次董事会决议等公告（公告编号：2017-27、2017-28、2017-30、2017-31）。

　（四）特别指明事项

　1、《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》（提案1）、《关于新增2017年度日常关联交易的议案》（提案2）涉及关联交易事项；

　2、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（提案3）、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（提案4）、《关于选举第九届董事会非独立监事的议案》（提案5）、《关于选举第九届董事会独立监事的议案》（提案6）为累积投票提案，应选非独立董事9名、独立董事5名、非独立监事2名、独立监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日2017年9月13日至股东大会召开日2017年9月18日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午14:00-17:00登记。

　3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607室公司董事会事务部

　4、登记手续：

　（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2017年9月15日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2017年9月18日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2017年9月15日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2017年9月18日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　5、会议联系方式

　联系人：刘维、秦晓

　联系电话：(020)87570276, 87570251

　传真：(020)85138084

　通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3607

　邮编：510630

　6、其他事项

　出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

　六、备查文件

　广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

　特此公告

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二O一七年八月三十一日

　附件1：

　广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

　2、填报表决意见

　（1）提案1、提案2为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

　（2）提案3、提案4、提案5、提案6为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　①《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（提案3）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9

　股东可以将所拥有的选举票数在9位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　②《关于选举第九届董事会独立董事的议案》（提案4）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　股东可以将所拥有的选举票数在5位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　③《关于选举第九届监事会非独立监事的议案》（提案5）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　④《关于选举第九届监事会独立监事的议案》（提案6）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年9月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月17日15:00，结束时间为2017年9月18日15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　■

　本公司/本人对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

　授权人签名： 受托人签名：

　身份证号码： 身份证号码：

　持有股数：A股：

　B股：

　委托人股东账号：

　委托日期：

　授权有效期：2017年9月18日

　证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-27

　广东电力发展股份有限公司

　第八届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　董事会召开时间：2017年8月30日

　召开地点：广州市

　召开方式：现场会议

　3、董事会出席情况

　会议应到董事15名（其中独立董事6名），实到董事15名（其中独立董事6名）。黄镇海董事长、洪荣坤董事、高仕强董事、李明亮董事、杨新力董事、姚纪恒董事总经理、刘涛独立董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、王曦独立董事、沈洪涛独立董事亲自出席了本次会议，李彦旭董事委托高仕强董事、徐平董事委托杨新力董事、张雪球董事委托刘涛独立董事出席并行使表决权。

　4、会议主持人为公司董事长黄镇海先生，公司全体监事、高级管理人员、部门经理列席了本次会议。

　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于〈2017年半年度总经理工作报告〉的议案》

　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于〈2017年半年度财务报告〉的议案》

　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司2017年上半年风险评估报告》

　本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

　本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8名关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过了《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

　为确保资金供给安全，拓宽融资渠道，缓解资金压力，维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行，董事会同意公司与广东粤电融资租赁有限公司签署《融资租赁合作框架协议》，融资额度合计不超过人民币20亿元，融资租赁服务的综合费率不高于同行业其他融资租赁公司同期所提供可比较融资租赁服务的业务费用水平，亦不高于其同期向粤电集团及其非上市控股子公司提供的同类融资租赁服务的业务费用水平。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-30）。

　本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

　本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8名关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2017年第一次临时股东大会审议。

　6、审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易的议案》

　为顺应电力体制改革要求，巩固我公司全资子公司广东粤电电力销售有限公司（以下简称“售电公司”）在电力交易市场竞争中的优势地位，依托发电侧的电源规模和技术优势进一步扩大售电公司市场份额，董事会同意售电公司接受签约电力用户委托，按现行上网电价下浮价差向准入电力市场的粤电集团及其子公司购电，新增2017年度日常关联交易预计额度为11,000万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-31）

　本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

　本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，8名关联方董事黄镇海、李彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2017年第一次临时股东大会审议。

　7、审议通过了《关于向临沧粤电能源有限公司提供委托贷款的议案》

　为保证大丫口水电站的顺利建成投产，董事会同意公司向全资子公司临沧粤电能源有限公司提供不超过1.71亿元委托贷款，根据其资金需求分步提供，期限不超过3年，贷款利率原则上不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮5%。

　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过了《关于推荐第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　同意推荐黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安、张雪球为公司第九届董事会非独立董事候选人（简介附后）。

　上述非独立董事候选人中，黄镇海、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安为广东省粤电集团有限公司推荐；姚纪恒为广东省电力开发有限公司推荐；张雪球为深圳广发电力投资有限公司推荐。上述公司均为我公司股东。

　独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦同意推荐黄镇海、姚纪恒、饶苏波、王进、文联合、温淑斐、陈泽、周喜安、张雪球为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2017年第一次临时股东大会审议。

　9、审议通过了《关于推荐第九届董事会独立董事候选人的议案》

　同意推荐沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余为公司第九届董事会独立董事候选人（简介附后）。

　独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦同意推荐沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余为公司第九届董事会独立董事候选人。

　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，公司已将上述独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交2017年第一次临时股东大会审议。

　10、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2017年9月18日（周一）下午2:30在粤电广场南塔33楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2017-32）

　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告

　广东电力发展股份有限公司董事会

　二○一七年八月三十一日

　附件

　非独立董事候选人简介

　黄镇海先生，1962年11月出生。中山大学理学学士，悉尼科技大学博士。高级工程师。现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，广东电力发展股份有限公司董事长。曾任广东商检局副处长、广东国际认证技术公司总经理、中国检验认证（集团）有限公司总经理、广东粤海控股集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

　姚纪恒先生，1965年11月出生。浙江大学工学学士、工程硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士。高级工程师（教授级）。现任广东省粤电集团有限公司党委委员、广东电力发展股份有限公司董事、总经理。曾任云浮发电厂副厂长、黄埔发电厂厂长助理、沙角A电厂厂长、党委书记、广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长。

　饶苏波先生，1964年5月出生。重庆大学工学学士，中央党校研究生。高级工程师（教授级）。现任广东省粤电集团有限公司纪委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长、粤电电力及信息技术中心筹备组组长。曾任韶关发电厂副总工程师、广东省电力集团公司生技处副处长、广东省粤电资产经营有限公司生技安监部部长、广东省粤电集团有限公司生技安监部部长、副总工程师兼沙角A电厂厂长、党委书记。

　王进先生，1963年5月出生。南京工学院工学学士，暨南大学高级管理人员工商管理硕士。高级工程师。现任广东省粤电集团有限公司副总工程师兼经营管理部部长、党支部书记。曾任韶关发电厂锅炉检修车间主任、珠海发电厂筹建处工程技术部部长、珠海发电厂副厂长、广珠发电有限责任公司常务副总经理兼珠海发电厂有限公司总经理、广东珠海金湾发电有限公司总经理、党委书记、广珠发电有限责任公司总经理。

　文联合先生，1968年10月出生。哈尔滨工业大学硕士研究生毕业。高级工程师（教授级）。现任广东省粤电集团有限公司副总工程师兼战略发展部部长。曾任广东省粤电集团有限公司生技安监部副部长、广东红海湾发电有限公司总经理、党委书记。

　温淑斐女士，1964年8月出生。中南财经大学经济学学士。会计师。现任广东省粤电集团有限公司副总会计师兼财务部部长。曾任财政部驻广东省财政监察专员办事处业务二处副处长、处长、广东粤电财务有限公司筹建组副组长、副总经理、党支部书记、总经理。

　陈泽先生，1969年1月出生。重庆大学本科学历，华中科技大学管理学博士。高级经济师，企业法律顾问（执业资格）。现任广东省粤电集团有限公司总法律顾问、董事会秘书、法律事务与资本运营部部长。曾任广东省粤电集团有限公司综合部副部长、资本运营与法律事务部部长、广东粤电航运有限公司总经理、党支部书记。

　周喜安先生，1973年3月出生。浙江大学工学学士，华中科技大学工程硕士。高级工程师。现任广东省粤电集团有限公司综合部部长、党支部书记。曾任长湖水电厂副总工程师、副厂长、广东粤电长湖发电有限责任公司副总经理、广东粤电青溪发电有限责任公司总经理、党委书记、广东粤电南水发电有限责任公司总经理、党委书记。

　张雪球先生，1966年1月出生。湘潭大学理学学士，暨南大学管理学硕士。高级经济师。现任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任广州发展集团有限公司管理部总经理。

　截至本公告日，上述非独立董事候选人中，文联合先生持有本公司A股股份数量为2,830股，其他非独立董事候选人均未持有本公司股份。上述非独立董事候选人不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　独立董事候选人简介

　沙奇林先生，1960年10月出生。武汉工学院硕士。一级律师。现任广东南国德赛律师事务所律师，广州市人民政府重大行政决策专家（金融财政组），广州律师协会金融证券专业委员会委员，兼任广东电力发展股份有限公司独立董事等职务。曾任武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长。

　沈洪涛女士，1967年8月出生。厦门大学管理学博士。教授，博士生导师。现任暨南大学会计学系教授，兼任中国会计学会理事、广东省会计学会常务理事,《China Journal of Accounting Studies》、《会计研究》编委、广晟有色金属股份有限公司、广州市广百股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任广东省人民政府副主任科员、普华永道国际会计公司咨询顾问、暨南大学国际学院副院长。

　王曦先生，1970年4月出生。中山大学经济学博士。教授，博士生导师，珠江学者特聘教授。现任中山大学岭南学院教授、中山大学经济研究所所长，兼任中国社科院《世界经济》编委、中国国际金融学会副秘书长、常务理事、中国世界经济学会常务理事、广东省人大常委会财经咨询专家、棕榈园林股份有限公司、广州证券股份有限公司、珠海农商银行、广东电力发展股份有限公司独立董事。曾任中国农业银行广东省分行干部、海南省信托投资公司投资部经理、中山大学岭南学院金融系副主任、国际商务系主任、副院长。

　马晓茜先生，1964年3月出生。华南理工大学工程热物理博士。教授。现任华南理工大学电力学院重点实验室主任，兼任教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会副主任委员、广州市能源学会理事长、广州环保投资集团有限公司外部董事、广州发展集团股份有限公司独立董事。曾任华南理工大学电力学院系主任、副院长。

　尹中余先生，1969年2月出生。西北农业大学农村金融专业硕士。现任长城证券并购部总经理。曾任国泰君安并购业务董事、上海隆瑞投资顾问公司执行董事。

　截至本公告日，上述独立董事候选人均未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2017-28

　广东电力发展股份有限公司

　第八届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式

　广东电力发展股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2017年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知。

　2、召开会议的时间、地点和方式

　监事会召开时间：2017年8月30日

　召开地点：广州市

　召开方式：现场会议

　3、监事会出席情况

　会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立董事2名）。张德伟监事会主席、赵丽监事、林伟丰监事、黎清监事、朱卫平独立监事、江金锁独立监事亲自出席了会议。

　4、会议主持人为公司监事会主席张德伟先生，公司高级管理人员、部门经理列席了本次会议。

　5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于〈2017年半年度总经理工作报告〉的议案》

　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于〈2017年半年度财务报告〉的议案》

　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《关于推荐第九届监事会非独立监事候选人的议案》

　同意推荐张德伟、赵丽为公司第九届监事会非独立监事候选人（简介附后）。

　上述非独立监事候选人张德伟为广东省粤电集团有限公司推荐，赵丽为超康投资有限公司推荐。上述公司均为我公司股东。

　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2017年第一次临时股东大会审议。

　5、审议通过了《关于推荐第九届监事会独立监事候选人的议案》

　同意推荐朱卫平、江金锁为公司第九届监事会独立监事候选人（简介附后）。

　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2017年第一次临时股东大会审议。

　三、备查文件

　1、广东电力发展股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

　特此公告

　广东电力发展股份有限公司监事会

　二○一七年八月三十一日

　附件

　非独立监事候选人简介

　张德伟，1961年1月出生。广州师范学院理学学士，暨南大学工商管理硕士。高级经济师。现任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部部长。曾任广东电力发展股份有限公司总经理办公室主任、董事会事务部经理兼董事会秘书、广东省粤电资产经营有限公司董事会工作部副部长、广东省粤电集团有限公司董事会工作部副部长、董事会及法律事务部副部长、资本运营与法律事务部副部长。

　赵丽，1972年10月出生。中国金融学院经济学学士，暨南大学工商管理硕士。高级会计师。现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长。曾任广东省粤电资产经营有限公司财务部生产基建分部经理、广东省粤电集团有限公司财务部高级主管、生产财务分部经理。

　截至本公告日，上述非独立监事候选人均未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　独立监事候选人简介

　朱卫平先生，1957年5月出生。暨南大学经济学博士。现任暨南大学产业经济研究院教授，博士生导师，兼任中国工业经济学会副理事长、广东经济学会常务副会长，珠江实业和广晟有色独立董事，广东电力发展股份有限公司独立监事。

　江金锁先生，1968年3月出生。暨南大学管理学博士。教授、注册会计师。现任广东金融学院会计系副主任，广州市注册会计师协会会员，广东电力发展股份有限公司独立监事等职务。

　截至本公告日，上述独立监事候选人均未持有本公司股份，与公司无关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力Ａ、粤电力B 公告编号：2017-29

　广东电力发展股份有限公司