一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要财务数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。

　3、公司股东数量及持股情况

　单位：股

　■

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　工程机械业

　公司作为国内机床工具行业的领军企业之一，在 “技术领先、模式取胜”、 “3个1/3”产业布局的经营方针指引下，以为用户赚钱而奋斗为目标，以向存量要效益为路径，以精准对标为切入点，坚持问题导向、结果导向和底线思维，在产业转型升级、重点项目推进、市场领域拓展、内部深化改革和资产盘活等方面，做了大量卓有成效的工作。上半年实现营业收入15.81亿元，同比增长15.49%，利润总额2415.92万元，归属于母公司所有者的净利润366.07万元。各产业板块呈现出恢复性增长，上半年产品产量大幅增长，机床类5682台，同比增长55.97%，其中数控机床3892台，同比增长56.37%；液压元件149207件，同比增长10.53%；铸件13769吨，同比增长18.74%；工具类9.09万件，同比增长31.17%。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2017-33

　秦川机床工具集团股份公司

　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、董事会会议通知的时间和方式

　秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十二次会议，于2017年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　2、董事会会议的时间、地点和方式

　公司第六届董事会第二十二次会议于2017年8月29日在公司董事会会议室召开。

　3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　4、本次董事会由董事长龙兴元先生主持。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议的情况：

　1、审议通过了公司2017年半年度报告和摘要；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　2、审议通过了关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　3、审议通过了关于为陕西汉江机床有限公司提供3500万元银行综合授信担保变更融资银行的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　4、审议通过了关于聘请2017年度审计会计师事务所的议案；

　聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计和内控审计机构。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　5、审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　6、审议通过了关于修订公司董事会议事规则的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　7、审议通过了关于修订公司募集资金管理办法的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　8、审议通过了关于修订公司内幕信息保密、知情人登记管理制度的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　9、审议通过了关于修订公司信息披露管理制度的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　10、审议通过了关于修订公司信息披露内部控制制度的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　11、审议通过了关于购买长安国际信托股份有限公司信托理财产品的议案；

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　12、审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　第1、2、5、6、7、8、9、10、11、12项详见深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　第4、5、6项尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告

　秦川机床工具集团股份公司

　董 事 会

　2017年8月29日

　股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2017-34

　秦川机床工具集团股份公司

　第六届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第十四次会议，于2017年8月29日在公司第二会议室召开。本次会议应出席监事4名，实际到会4名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：

　1、审议通过公司2017年半年度报告和摘要；

　经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　2、审议通过了关于修订公司监事会议事规则的议案。

　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

　第1、2项详见深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　第2项尚需公司股东大会审议。

　特此公告。

　秦川机床工具集团股份公司

　监 事 会

　2017年8月29日

　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-36

　秦川机床工具集团股份公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议基本情况

　（一）会议届次：2017年第一次临时股东大会。

　（二）会议召集人：公司董事会

　公司第六届董事会第二十二次会议决议召开。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议日期和时间：

　1、现场召开时间：2017年9月15日（星期五）14∶00开始。

　2、网络投票时间：2017年9月14日－2017年9月15日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2017年9月8日（星期五）。截至2017年9月8日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议议案

　1、审议关于聘请2017年度审计会计师事务所的议案；

　2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；

　3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；

　4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案。

　（二）披露情况

　上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第二十二次会议决议公告，刊登于2017年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　（三）特别强调

　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　本次会议的议案中，无特别决议事项，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过即可。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记办法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托书》见附件1）

　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　（四）会议登记日：2017年9月12日（星期二）上午8:00-11:30，下午14：30-17:30。

　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　六、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　2、联系方式

　联系人：夏杰莉、侯璐

　联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

　电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

　邮政编码：721009

　六、备查文件

　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　2、其他文件。

　秦川机床工具集团股份公司

　董 事 会

　2017年8月29日

　附件1：授权委托书

　秦川机床工具集团股份公司

　2017年第一次临时股东大会授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2017年9月15日召开的秦川机床工具集团股份公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

　■

　委托人签名： 身份证号码：

　(营业执照/组织机构号码)：

　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期：二〇一七年【 】月【 】日

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

　2、填报表决意见。

　（1）填报表决意见。

　对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午3：00，结束时间为2017年9月15日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-35

　秦川机床工具集团股份公司