一 重要提示

　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 本半年度报告未经审计。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

　二 公司基本情况

　2.1 公司简介

　■

　■

　2.2 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.3 前十名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　□适用 √不适用

　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　3.1 经营情况的讨论与分析

　2017年上半年，公司全体员工不畏艰难，奋力拼搏，认清形势、克服困难，顶住压力，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入27.76亿元、归属于母公司所有者净利润0.82亿元、每股收益0.2630元；较上年同期分别增长11.06%、35.53%、35.50%。

　（一）整体经营保持稳健

　公司紧紧围绕“战略引领、市场驱动、强化管理、提质增效”十六字方针，沉着应对各种风险与挑战，各项工作保持了平稳、较快发展。

　（二）各项指标处在合理区间

　东风科技一级KPI指标（主营业务收入、营业利润、投入资本回报率、自由现金流、存货周转天数、净追索赔偿率）、控股及参股公司营业收入和利润指标均处在合理区间。

　（三）市场保持稳中有升

　1、东风十堰延锋公司成功拓展了后隔板、行李箱等内饰产品，实现遮阳板产品在东风本田所有车型的全覆盖。

　2、湛江德利公司推进芜湖大陆阀体类、东风本田2JA汽油版、湖南吉盛及宁波圣龙等现有项目的开发，同时获取东风雷诺、轻发及法士特等主机厂的新项目，开拓广汽丰田、新大洲本田、东风雷诺等新市场。

　3、上海伟世通电子公司利用上海车展、东风乘用车技术产品展、神龙科技创新周等展会，积极展示公司在汽车座舱电子系统领域的核心技术，努力拓展市场和加快新业务获取。

　（四）研发项目有效推进

　1、东风延峰公司完成341、591等19个项目的工艺开发和591、X7RR等14个项目合计334个工艺优化。

　2、东科克诺尔完成东风商用车制动器项目，实现全盘制动器在D320车型的样件供货，AMT项目完成B1样件冬季实验；完成东风D310试验车AEBS的静态防碰撞试验、动态防碰撞试验，与东风柳汽初步达成在智能卡车项目上的合作意向。

　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-027

　东风电子科技股份有限公司

　第七届监事会2017年第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　东风科技监事会已于2017年8月10日向全体监事以电子邮件方式发出了第七届监事会2017年第四次会议通知，第七届监事会2017年第四次会议于2017年8月29日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长王汉军先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1. 审议通过了公司2017年半年报及报告摘要。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会对2017年半年度报告及摘要的审核意见：公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见：

　监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见：

　监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

　（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见：

　监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

　议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有

　限公司2017年半年度报告及报告摘要。

　2. 审议通过了关于公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行

　申请2017--2018年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币捌仟万元的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东张杨路支行申请2017--2018年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

　公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

　3. 审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合

　授信人民币伍仟万元的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2017—2018年度综合授信人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

　公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款

　4. 审议通过了关于修改公司章程的议案。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　议案内容见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn) 公司临2017-025《东风电子科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　特此公告。

　东风电子科技股份有限公司监事会

　2017年8月31日

　报备文件

　（一）公司第七届监事会2017年第四次会议决议

　证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-026

　东风电子科技股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、 董事会会议召开情况

　东风科技董事会已于2017年8月10日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第四次会议通知，第七届董事会第四次会议于2017年8月29日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　5. 审议通过了公司2017年半年报及报告摘要。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技

　股份有限公司2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要。

　6. 审议通过了关于公司下属子公司及科技总部处置固定资产的议案。

　2.1 东风汽车电子有限公司（以下简称“电子公司”）

　截止2017年6月30日，电子公司因公司产品结构更新，机加车间业务大量萎缩,设备已老化,为盘活机加车间设备，促进公司业务发展，拟将机加车间36台原值为人民币2,229,299.19元 ，已计提折旧为人民币2,087,720.01元，资产净额为人民币141,579.18元，已计提资产减值准备为人民币20,441.61元的设备，转让给零件供应商，并由对方接手机加车间设备生产对应零件。建议对其进行转让和报废处置。

　截止2017年6月30日，根据东风有司[2012]66号文件的要求，公务用车不能超标使用，电子公司拟将资产原值为人民币92,991.45元，已计提折旧为人民币33,903.10元,资产净额为人民币59,088.35元的公务车东风风神A60（车牌号鄂FHY120）转让给湖北东裕汽车服务有限公司，转让金额为39,500.00元。建议对其进行转让和报废处置。

　2.2 湛江德利车辆部件有限公司下属子公司东风(十堰)有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸公司”）

　截止2017年6月30日，东风压铸公司现有固定资产机械、电子、运输设备，由于使用时间长，精度超差，配件难购，维修成本高，部分设备已报废，无修复价值且无法满足现有生产需求。资产原值为人民币12,175,859.58元，已计提折旧为人民币8,963,493.06元，资产净额为人民币3,212,366.52元，已计提资产减值准备为人民币2,739,736.00元。建议全部报废处置。

　2.3 东风电子科技股份有限公司总部（以下简称“科技总部”）

　截止2017年6月30日，科技总部为进一步降低成本，减少公务用车，拟将东风风行商务车（车牌号沪NG7287）转让出售。资产原值为人民币229,599.00元, 已计提折旧为人民币119,582.87元,资产净额为人民币110,016.13元, 转让金额(含车牌)为183,418.00元。建议进行转让处置。

　2.4上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“上海东仪”）

　截止2017年6月30日，上海东仪汽车贸易有限公司经清理自1998年公司成立以来无法收回的应收款项共发现有多达10笔账款，均为2008年以前产生的，至今已达10年以上。由于当时经办人员已全部离开我公司，现在已无法与对方公司取得联系，确认为无法收回账款，共计958,270.00元，且已全额计提坏账准备。建议进行核销处理。

　明细情况附表如下： 单位：人民币 元

　■

　7. 审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行申请

　综合授信额度人民币捌仟万元的议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东张杨路支行申请2017--2018年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

　公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

　8. 审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合

　授信人民币伍仟万元的议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2017--2018年度综合授信人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

　公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

　9. 审议通过了关于修改公司章程的议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　议案内容见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn) 公司临2017-025《东风电子科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　以上议案2、议案5尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　东风电子科技股份有限公司董事会

　2017年8月31日

　报备文件

　（一）公司第七届董事会第四次会议决议

　证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-025

　东风电子科技股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》及中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）和国务院国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）、《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党办组织〔2016〕38号）等有关法律、法规、通知的规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

　■

　《关于修改公司章程的议案》已经公司七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　东风电子科技股份有限公司董事会

　2017年8月31日

　●报备文件

　（一）东风电子科技股份有限公司七届董事会第四次会议决议

　公司代码：600081 　　　　　公司简称：东风科技