一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要财务数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　3、公司股东数量及持股情况

　单位：股

　■

　■

　注：南天电子信息产业集团公司持股数66,289,431股中含有南天信息管理层委托南天电子信息产业集团公司通过其资产管理计划增持的股份17,447股。

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，是“十三五”规划落地的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。公司所处行业为软件和信息技术服务业，市场竞争激烈，市场竞争使产品价格下跌，给公司的经营发展带来巨大压力。2017年上半年，公司以“创新、卓越、共赢”为指导思想，紧紧围绕发展战略，贯彻年度经营计划，大力推进市场开拓和业务创新，加强内部控制和精细管理，内生式增长和外延式扩张并重发展，积极构建新的竞争优势，提升公司可持续发展能力，各项工作取得了较好的发展。

　报告期内，公司实现营业收入7.94亿元，比上年同期增长8.86%；归属于上市公司股东的净利润-5,756.87万元，比上年同期下降21.81%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

　（一）调整优化结构布局

　报告期内，公司在继续巩固金融信息化优势的同时，紧紧抓住国家推进信息安全管控、大力发展云南省信息技术、建设面向南亚东南亚辐射中心战略的重大机遇，构建软件与服务、集成与服务、产品与服务、智慧云南业务和创新业务五大业务板块，推动企业实现跨越式发展。公司在巩固传统优势金融市场的同时，积极谋求企业转型升级；改善资产结构和财务结构，发挥资产效益，提升企业的核心竞争力；加快完善集团化管控模式体系建设，理顺组织架构，提升运营能力，形成面向市场、反应迅速、响应到位、机制灵活的市场竞争主体；建立以客户为中心的信息化解决方案研发机制，构建创新载体，实施创新驱动，并加强实用新型技术的研发和专利保护，为企业发展积储后劲。

　（二）软件业务方面

　根据公司“十三五“规划，软件业务提出由“项目型”向“产品型+项目型”转型的战略发展要求，软件业务在产品研发、市场推进、品牌宣传、引进人才、研发领域等方面进行了部署并大力推进，不断拓展新客户。在新客户拓展方面取得突破，新疆银行信息应用系统开发总集成项目以1.86亿元价格成功中标。报告期内，公司软件业务实现收入1.77亿元，同比增长32.05%。

　（三）集成服务业务方面

　公司集成服务业务通过联动市场、业务、厂商资源，稳步推进行业重点项目，并陆续成功中标网联公司核心网及总集成项目、交通银行网络设备采购、海南农信灾备机房建设等项目。报告期内，公司集成服务业务实现收入4.95亿元，同比增长13.52%。

　（四）产品服务业务方面

　产品服务业务以“五大十小”行的突破作为工作重点，已完成中国工商银行总行双屏设备项目的入围；已成功中标中国银行智能柜台项目并开始在全国销售；工商银行自助领卡机和便携式智能外设成功中标；双录产品市场继续拓展等。报告期内，公司产品服务业务实现收入1.10亿元，同比降低26.16%。收入规模以及毛利下降的原因为银行互联网业务发展导致实体网点的产品投放减少、更新减缓，公司将通过开发新产品、匹配银行需求方面进行应对。

　（五）积极拓展新业务

　报告期内，公司与曲靖市政府、浪潮集团等组建曲靖新型智慧城市建设运营平台公司。报告期内公司智慧城市业务实现收入1,342万元，同比增长108%。

　（六）强化科技创新

　软件业务集团的核心业务系统研发、云平台产品研发、大数据产品研发都取得不同阶段的成功。集成业务集团稳步推进南天数据中心自动化运维管理平台开发。产品服务集团的 “南天多介质领取机”、“南天便携式移动发卡箱”和“南天发卡机”三个项目，均获得国家知识产权局授权的外观专利。

　（七）完善集团管控，推进信息化建设

　公司进一步加强财务、经管、采购和人力管理，完善集团管控和过程管控，推进阿米巴自主经营体模式，自主经营体个数已达157个。同时，通过信息系统的建设固化流程、提升效率。人力资源系统、销售及客户管理管理系统（CRM）、经营管理分析系统、合同管理系统进行持续的功能完善和优化、集团财务系统等信息系统都在按计划进行接口开发和升级。

　（八）品牌价值提升

　2017年，南天信息荣获工业和信息化部国际经济技术合作中心颁发的“Cloud China2017云帆奖-云计算最具成长力企业”奖；荣获商业伙伴咨询机构评选的 “2017中国方案商百强”、“2017中国十佳金融行业ISV”、“2017中国智慧城市方案商50强”三项荣誉等。同时，南天信息又入围中国电子信息行业联合会发布的“2017中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”名单等。

　下半年，公司将在继续加大市场开拓力度、加强研发与技术投入的同时，提升创新驱动能力，提升公司管理水平和信息化程度，提质增效，激发企业经营活力，增强公司核心竞争力，促进南天信息健康、稳定、持续发展。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-032

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　第七届董事会第五次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　1、会议通知时间及方式：会议通知已于2017年8月7日以邮件、电话方式送达。

　2、会议时间、地点和方式：本次会议于2017年8月17日以现场+视频的方式在公司四楼会议室、北京上地南天大厦三层东厅会议室、上海南天视频会议室召开。

　3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。

　4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　(一)同意《南天信息2017年半年度报告》全文及摘要；

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　表决结果：审议通过。

　具体内容详见公司同日披露的《南天信息2017年半年度报告》全文及摘要。

　(二)同意《关于设立南天信息合肥分公司的议案》。

　表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

　表决结果：审议通过。

　随着国内银行业金融机构自主安全可控方针的进一步推进落实，各银行金融机构纷纷加强自身的信息技术能力建设，银行业金融机构对软件服务人员的需求规模不断扩大。银行业金融机构出于自身科技发展战略的考虑，纷纷在国内二、三线城市设立软件开发中心或研发中心，并要求软件服务人员逐步实现本地化。目前，公司软件业务的重要客户：中国邮政储蓄银行、中国银行、信达集团等都在安徽省合肥市设立了软件开发中心，软件开发中心的人员及厂商软件服务人员要求逐渐本地化。为与中国邮政储蓄银行、中国银行、信达集团等公司战略客户更好地进行业务协同，并向客户提供本地化服务，特提议设立南天信息合肥分公司。

　根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审批。本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　1、拟设立分公司的基本情况

　名称：云南南天电子信息产业股份有限公司合肥分公司

　经营产所：安徽省合肥市

　经营范围：公司经营范围内的业务

　上述拟设立分公司的名称、营业场所和经营范围等事项以工商登记部门核准内容为准。

　2、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　（1）本次设立分公司的目的

　为与公司战略客户更好地进行业务协同，向客户提供本地化服务，促进业务发展，设立南天信息合肥分公司。

　（2）对公司的影响及存在的风险

　公司本次设立分公司符合公司战略布局，有利于公司开拓业务，为客户提供本地化的快速服务，支持公司业务发展，对当前损益不存在重大影响。上述设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。此次设立是由于公司业务发展的需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。同时，根据法律规定，分公司不具备法人资格，其行为产生的法律后果由公司承担，对分公司的授权失当容易导致公司产生风险，公司将依据内部控制制度的相关规定，并不授予合肥分公司及其负责人除日常经营行为以外的其他权限。即便如此，设立分公司导致的风险仍然存在，公司将严格按照内部控制制度的相关规定对其经营行为予以监督检查。

　特此公告。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一七年八月十七日